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몰락한 '가상화폐 왕' FTX 창업자, 징역 25년…15조원 몰수(종합) 2024-03-29 03:35:13
검찰 수사에 협조하면서 그가 벌여온 사기 행각이 드러났다. 그의 부모인 스탠퍼드대 교수 조 뱅크맨과 바버라 프리드는 이날 법정에서 나온 뒤 발표한 성명에서 "우리는 가슴이 아프고, 아들을 위해 계속 싸울 것"이라고 밝혔다. 그가 받은 형량은 미국에서 근래 화이트칼라 범죄자에게 부과된 형량 중 가장 긴 사례 중...
[사설] 솜방망이 골라 맞으려 기를 쓰고 한국 오겠다는 권도형 2024-03-08 17:46:43
엄히 다스리는 곳이다. 보험사기꾼들에게 징역 845년, 징역 740년식의 무자비한 형량이 선고된다. 경합범의 경우 개별 범죄마다 형을 합산하는 병과주의를 택하고 있어서다. 폰지 사기범 버니 메이도프 전 나스닥거래소 이사장은 150년형을 받고 복역 중 2022년 사망했다. 이달 중 선고 예정인 암호화폐거래소 FTX 창업자...
권도형 미국 가면 100년형?…美 송환 후 민·형사 재판에 관심 2024-02-22 07:14:14
뒤 증권 사기와 통신망 사기, 돈세탁 등 7개 혐의로 기소됐으며, 지난해 11월 배심원 재판에서 모든 혐의에 유죄 평결을 받았다. 미 CNN 방송은 뱅크먼-프리드가 오는 3월 예정된 선고기일에 받을 형량이 징역 110년형에 달할 수 있다고 예상했으며, 경제매체 CNBC는 최대 115년형까지 받을 수 있다고 전했다. 과거 역사상...
돈 벌 기회라더니…스캠에 흔들리는 유튜버·연예인 [이민재의 쩐널리즘] 2024-02-17 07:00:00
급락하고 손실은 눈덩이처럼 불어납니다. 러그풀은 폰지 사기와도 연결됩니다. 폰지 사기는 불법 다단계와 유사한 형태입니다. 신규 투자자들의 돈으로 기존 투자자들의 수익금을 지급하는 '돌려 막기' 구조입니다. 뚜렷한 사업 모델이 없고 남아있는 투자금도 없어 피해가 더욱 커질 수 있습니다. ▷ '...
"항공권 투자로 대박"…엔데믹 노린 400억대 폰지사기 2024-02-16 18:09:05
있다며 투자자를 속인 ‘항공권 사기’가 발생했다. 여행사 대표 등 일당은 매달 원금의 7~10% 수준 수익금을 지급한다고 약속하며 400억원 이상을 항공권 매입비 명목으로 받아 챙겼다. 실제론 다음 투자자 돈으로 수익금을 지급하는 다단계 금융 사기(폰지사기)였다. 16일 경찰에 따르면 서울 강동경찰서는 K여행사 대표...
[단독] "코로나 끝나면 대박"이라더니…440억 항공권 사기 터졌다 2024-02-16 11:56:13
식으로 투자자를 모은 뒤 끝내 돌려주지 않은 400억원대 사기 사건이 벌어졌다. 전세 항공기 대여사업에 투자하면 매달 원금의 7~10% 수준을 수익금으로 준다고 약속하고 실제론 다음 투자자의 돈으로 지급하는 '폰지 사기' 수법을 쓴 것으로 알려졌다. 피해 금액 400억원대 다단계 '폰지사기'16일 경찰에...
[단독] "용돈 좀 벌어보려다가…" 기막힌 알바에 2억 날렸다 2024-02-12 13:43:52
‘폰지 사기’ 형태로 운영했다. 김 씨는 피해자들에게 "구매자들에게 받은 구매대금을 앞서 구매한 사람들의 대금을 갚는 데 쓰였다"며 "후발 구매자들이 모집되지 않아 구매대금을 돌려주지 못하고 있는 상황"이라고 해명했다. 김 씨는 동반 성장기업협회의 사무총장으로 있었던 인물이다. 김 씨는 L 카페의 공간대여...
최고형 구형된 '건축왕', 선고 앞두고 법관 기피신청 2024-02-03 13:10:07
전세사기 혐의로 재판에 넘겨져 다음주 선고를 앞두고 있는 이른바 '건축왕'이 담당 법관 기피신청을 했다. 3일 법조계에 따르면 사기 등 혐의로 기소된 A(62)씨의 변호인은 최근 "담당 법관으로부터 공정한 판단을 구하기 어려운 명백한 사유가 있다"며 인천지법에 법관 기피 신청서를 제출했다. 변호인은 "담당...
"믿을 수 밖에 없었어요"…5000만원 보낸 직장인 '날벼락' 2024-01-30 14:54:23
최근 투자리딩방 사기도 유행처럼 번지고 있다. 유튜브 광고와 전화·문자 등으로 피해자를 모집한 뒤 ‘원금보장 및 고수익 창출이 가능하다’며 속여 투자를 유도하는 방식이다. 리딩방 사기범들은 우선 공개 채팅방에 참여하게 한다. 해당방 안에 투자자 수백 명이 있는 것처럼 보이지만 실제로는 범인 한두 사람이 대포...
"부친이 별세"…눌렀다간 탈탈 털린다 2024-01-30 13:08:58
종목만 조작하기도 한다. 유사수신·다단계 사기는 전형적인 '폰지사기' 형태를 보인다. 수익을 창출할 아무런 수단 없이 원금·고수익을 보장한다며 피해자를 모집하고 이들의 투자금을 활용해 다른 피해자들을 모집한 뒤 그들의 투자금을 기존 투자자에게 지급한다. 범인들은 일정 수준의 목표 금액에 도달하면...