우리은행, 금융사고 예방 위한 이상징후 검사시스템 가동 2025-02-24 13:36:49

해지 후 편취 등 기존에 발생했던 사고 사례나 사고 취약 유형에 대해 대량의 거래 데이터를 분석했다. 이를 기반으로 영업점 업무 마감 시간 이후 특정한 이상 거래 징후 등을 탐지할 수 있는 행동 패턴 시나리오를 생성해 동일 유형의 사고가 다시 발생하는 것을 효과적으로 방지할 수 있다. 행동 패턴 시나리오에 따라...

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"아이폰 보다 갤럭시"…1020女사이 인기 폭발한 이유 [영상] 2025-02-24 09:05:46

편취 범죄도…"대여 수요, 삼성엔 과제"갤럭시 수요가 증가하면서 대여 업체들도 물량 확보에 팔을 걷어붙였다. 갤럭시S25 울트라를 확보하기 위해 가족, 친구, 지인 등을 동원해 구매를 시도하는 경우도 있다. 한 업체는 이 같은 방식으로 출시 초기 울트라 모델 30여대를 확보하기도 했다. 대여 시장이 성장하면서 이를...

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"너 때문에 코인 날아가"…직장동료에 거액 뜯은 30대 2025-02-22 13:10:52

협박을 일삼으며 추가로 돈을 뜯어내려 했으나 미수에 그쳤다. 그는 코인 투자로 손해 본 것을 만회하기 위해, 이 같은 범행을 저질렀다. 재판부는 "범행 죄책이 무겁고 A씨 범행으로 B씨가 받은 충격이 작지 않은 것으로 보인다"며 "다만 편취금 모두 반환했고 피해자에게 3천500만원의 합의금을 지급한 점 등을...

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• #너 때문에 #태블릿 #범행 #코인 #초기화

800억대 코인사기 '존버킴', 2600억대 사기 혐의로 또 구속 2025-02-21 14:36:59

띄운 뒤 전량 매도해 809억원을 편취한 혐의로 작년 8월 구속기소 됐다가 지난달 22일 보석으로 석방된 바 있다. 박씨는 포도코인 사건으로 출국금지 조치 됐다가 2023년 12월 전남 진도군 귀성항에서 5톤급 어선을 타고 밀항을 시도하다 경찰에 붙잡혀 실형을 선고받은 바 있다. 그는 업계에서 '코인왕' 혹은...

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• #800억대 코인사기 #혐의 #코인

"친구해요" "부업하세요"…일단 인터넷 사기 의심부터 2025-02-19 14:31:38

유도해 2억4천여만 원에 달하는 투자금을 편취한 경우가 있었다. 또 사기범이 다른 계정을 이용해 동일 수법으로 특정 계좌에 투자하면 이자수익이 발생한다는 거짓 투자 정보로 유인, 암호화폐 가상계좌를 이용해 1억여원을 가로챈 사건도 있었다. 이 밖에 부업 광고를 보고 연락하자 "특정 쇼핑몰 사이트에 가입 후 제...

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• #친구해요 부업하세요일단 #인터넷 #사기 #사례 #부업 #이용

작년 환치기 등 무역외환범죄 2조6천억원 규모 적발, 34% 증가 2025-02-19 09:51:49

공공재정 편취 등 테마별 기획단속도 벌이고 환전소 정기·기획검사, 환치기 이용자 추적조사 등도 강화한다. 무역거래 대금을 빼돌린 외환 파생상품 거래 등 외환 범죄 사각지대에 대한 단속도 추진하기로 했다. 이종욱 관세청 조사국장은 "예방적 외환 검사 체계를 활성화해 시장 전반의 외환거래 법규 준수도를 제고할...

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담합 자진신고…몇 시간 차이로 수백억 갈린다 [광장의 공정거래] 2025-02-19 08:06:49

형사부패·선거, 상사·기업 전담부 등), 서울중앙지방법원 등에서 2003년부터 2023년까지 20년간 고법판사 또는 판사로 재직하며 실무에 정통했다. 특히 담합, 시장지배적지위 남용, 불공정거래행위, 부당지원 및 사익편취, 하도급법 위반, 표시광고법 위반 등 다양한 공정거래 사건 처리 경험을 바탕으로 현재 법무법인...

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'종이의 집' 흉내로 175명에 80억 편취…불법 리딩방 일당 검거 2025-02-17 18:38:33

약 80억원을 편취한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 17일 서울 종로경찰서에 따르면 투자리딩방 사기 범죄조직 30명이 사기 등 혐의로 검거됐다. 이 중 16명은 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 이들은 지난 2023년 1월부터 12월까지 불법 개인정보 데이터베이스(DB)를 활용해 투자리딩방 미끼문자를 대량 발송하는 수법으로...

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• #종이의 집 #피해자 #경찰 #일당 #수법