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전 남친 2.5억 생활비 의혹에…박민영 "지긋지긋" 2024-01-15 16:51:18
2월경 강종현이 박민영의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련해 검찰에서 참고인 조사를 받았으며 이를 통해 박민영이 불법적인 일에 가담하거나 불법적인 이익을 얻은 사실이 없다는 점을 명백히 밝혔다"며 "기사에 언급된 2억5000만원 역시 강 씨에 의해 박민영의 계좌가 사용된 것일 뿐 박민영의 생활비로 사용된 것이...
박민영 "죄책감 위험 신호"…전 남친에 생활비 2.5억 받았나 2024-01-15 13:43:45
"계좌가 사용된 것일 뿐 불법적인 이익을 얻은 사실이 없다"고 밝혔다. 15일 박민영 소속사 후크엔터테인먼트는 "2023년 2월쯤 강종현 씨가 박민영의 계좌를 차명으로 사용한 사실과 관련해 검찰에서 참고인 조사를 받았다"며 이같이 말했다. 이어 생활비로 2억 5000만 원을 받았다는 의혹에 대해 "박민영 계좌를 강 씨가...
해외서 번 돈 빼돌린 악덕 사주…국세청, 올해 역외탈세 1.3조 추징 2023-12-28 12:45:40
국외에서 벌어들인 소득을 해외금융계좌에 은닉해 탈루한 뒤 차명계좌를 통해 국내로 반입하다가 적발되기도 했다. 해외 매출을 누락하면서 매출 대금은 사주 등이 지배하는 해외 페이퍼컴퍼니로 편취하는 방식으로 수익금을 사적 목적으로 유용한 사례도 적발됐다. 국내에서 큰 수익을 올린 뒤 국내 자회사의 기능을 거짓...
국세청 "올해 역외탈세 세무조사로 1조3천억원 이상 추징" 2023-12-28 12:00:14
벌어들인 소득을 해외금융계좌에 은닉해 탈루한 뒤 차명계좌를 통해 국내로 반입하다가 꼬리를 밟히기도 했다. 국내에서 큰 수익을 올린 뒤 국내 자회사의 기능을 거짓 축소하는 등의 방법으로 국내 이익을 국외로 부당 이전해 법인세를 회피한 다국적기업도 추징 대상이 됐다. 국세청 관계자는 "국내 유관기관과의 탈세...
'내부통제 부실' 경남은행…횡령에 이어 불법 차명계좌도 적발 2023-12-27 06:22:00
부실' 경남은행…횡령에 이어 불법 차명계좌도 적발 지점장이 장모 명의로 계좌 개설해 주식 2억원어치 사고팔아 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 최근 3천억원 규모의 횡령 사고가 발생한 BNK경남은행이 이번엔 직원의 불법 차명거래 등으로 금융당국 제재를 받았다. 27일 금융당국에 따르면 금융감독원은 사모펀드...
악질 사채업 108명 세무조사 착수…자금줄·은닉재산도 타깃 2023-11-30 12:00:07
관련자도 폭넓게 설정하기로 했다. 차명계좌·거짓 장부 등 고의적인 조세 포탈 행위는 검찰 고발 대상이다. 불법 이익으로 호화·사치 생활을 누린 31명에 대해서는 자금출처 조사가 이뤄진다. 철저한 검증을 위해 금융추적 조사도 병행한다. 사채업자들은 불법으로 벌어들인 소득을 직원이나 친·인척 명의의 계좌 등에...
15만원 빚이 한달만에 5천만원…"나체사진 뿌린다" 협박·추심 2023-11-30 12:00:05
차명계좌로 이자를 받았고 특정 장소에 현금 박스를 두면 중간책이 수거하는 이른바 '현금박스 던지기' 수법으로 수입 내역을 철저히 숨겼다. 빌려준 돈을 받지 못하면 채무자의 얼굴과 타인의 나체를 합성한 전단을 가족·지인에게 전송하겠다고 협박했다. 국세청은 A의 불법 사금융 운영과 탈세 혐의를 포착하고...
취준생에 연 2만% 대출 이자 받아온 'MZ 조폭' 알고 보니… 2023-11-30 12:00:03
세금을 철저히 추징할 예정이다. 특히 차명계좌·거짓 장부 등 고의적인 조세 포탈 행위는 조세범처벌법에 따라 검찰에 고발하고 형사처벌 받을 수 있도록 조치하기로 했다.◆소득 누락한 채 호화생활 영위국세청은 불법 사채소득으로 재산을 취득하고 호화 생활을 누린 31명에 대해서도 자금출처 조사에 착수했다. 국세청...
[데스크 칼럼] 부실 위기관리 드러낸 행정망 '먹통' 2023-11-28 17:24:57
본인이 아닌 차명계좌가 시행 3개월 만에 13만 건에 달했다. 도쿄의 A씨와 오사카에 사는 B씨의 개인증명서가 뒤바뀌어 발급되는 등 정보 열람 사고도 수천 건이 터졌다. 부실 행정뿐만 아니라 건강보험증을 마이넘버카드와 일방적으로 연계하는 데 대한 국민들의 불안감도 컸다. 재산내역을 속속들이 파악해 세금을 더...
"핀플루언서 선행 매매 포착…늦지 않은 시간에 공개" 2023-11-23 18:32:16
본인들이 보유한 차명계좌로 매도하는 방식으로 이익을 실현한 형태의 서민을 기만하고 약탈한 범죄 2~3건을 포착해 조사 중"이라고 말했다. 또한, 그는 "최근 유명 핀플루언서의 영향력이 커지고 있고, 이에 대한 일반 투자자들의 관심도 커지고 있지만, 그 기회를 이용해 불법적인 사익을 추구하거나 사실에 근거하지...