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이자율 89,530% 폭리…충격적인 정체 2024-03-27 21:57:31
혐의로 기소됐다. 이들은 최고 이자율 8만9천530% 상당의 폭리를 취했으며, 차명계좌를 이용해 원리금을 상환받은 것으로 조사됐다. 또 채권 추심 과정에서 채무자들로부터 전송받은 나체 사진을 이용해 이들을 협박한 것으로 드러났다. 검찰은 기소한 피해 사례의 범죄수익금 환수를 위해 추징보전청구를 했다....
3000억 투자금 꿀꺽…'포천 부동산 사기' 부부, 징역 25년·20년 확정 2024-03-19 18:31:20
19일 법조계에 따르면 대법원 3부는 특정경제범죄가중처벌법 위반(사기), 뇌물 공여 등 혐의로 기소된 A씨에게 징역 25년을 선고한 원심을 최근 확정했다. 같은 혐의로 기소된 배우자 B씨도 징역 20년이 확정됐다. 이들로부터 뇌물을 받은 전직 예비역 장성 C씨는 징역 1년에 집행유예 2년을 받았다. 부산 해운대구에서...
檢, 'SG발 주가조작 연루' 임창정 피의자 소환 2024-03-18 20:21:43
앞서 검찰은 구속기소 된 라씨를 비롯해 현재까지 SG발 주가조작에 가담한 조직원과 자문 변호사, 회계사 등 56명을 재판에 넘기고 수사를 이어가고 있다. 검찰에 따르면 이들은 2019년 5월부터 지난해 4월까지 수익금 약정 등을 통해 투자자들로부터 유치한 투자금을 가지고 상장기업 8개 종목을 시세조종 해 7천305억원...
목욕 바구니에 현금다발이 '꽉꽉'…'90억' 돈세탁 수법 보니 2024-03-18 13:10:08
법률(범죄수익 등의 은닉 및 가장) 위반 혐의를 받는 자금 세탁책 등 8명을 검거하고 이 중 6명을 구속 송치했다고 18일 밝혔다. 경찰에 따르면 이들은 작년 10월부터 올해 2월까지 상품권 매매 법인을 통해 사기 조직의 범죄 수익금을 세탁해준 혐의를 받는다. 경찰은 이들의 사무실을 수사하는 과정에서 현금 22억원과...
중학생 총판으로 부린 5천억원대 도박사이트 2024-03-12 15:18:14
1인당 200만원의 범죄 수익금을 받아 간 것으로 나타났다. 청소년들의 홍보 덕에 해당 사이트는 매출이 가파르게 늘어 도박사이트 회원은 약 1만 5천여명을 기록했고, 이들이 도박 자금으로 입금한 돈은 5천억원대에 달했다. A씨 등이 얻은 수익금만 최소 500억원에 달하는 것으로 파악됐다. 경찰은 청소년이 총판으로...
사상 최대 7306억원 부당이득…라덕연 일당 무더기 재판행 2024-03-07 18:22:36
7일 서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부(하동우 부장검사)는 SG증권발 주가조작에 가담한 41명을 자본시장법 위반 등 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔다. 주가조작을 자문한 변호사와 회계사 2명과 이사급 임원 6명. 매매팀장 8명, 매매팀원 24명과 수익금 정산 관련 업체 운영자 1명이 포함됐다. 검찰은 이들 조직이...
고등학생이 성인 마약 드라퍼 고용해 범행... 처벌은? 2024-03-04 10:23:55
중 2명은 공범의 마약 수익금을 갈취하기도 해 죄책이 무겁다”고 밝혔다. 법무법인 리앤파트너스(LEE&Partners) 이승재 형사전문 변호사는 “이 사건은 청소년도 마약 범죄에 깊숙이 관여되어 있었던 것으로 우리나라에 마약이 널리 퍼져 있다는 것을 시사한다”라고 하면서, “이들이 미성년자였지만 많은 양의 마약류를...
돈 벌 기회라더니…스캠에 흔들리는 유튜버·연예인 [이민재의 쩐널리즘] 2024-02-17 07:00:00
유사한 형태입니다. 신규 투자자들의 돈으로 기존 투자자들의 수익금을 지급하는 '돌려 막기' 구조입니다. 뚜렷한 사업 모델이 없고 남아있는 투자금도 없어 피해가 더욱 커질 수 있습니다. ▷ '유명인 이용 홍보' 스캠 피해 확대 지금 의혹과 해명이 꼬리에 꼬리를 물고 있는 코인들을 살펴보면 러그풀...
"항공권 투자로 대박"…엔데믹 노린 400억대 폰지사기 2024-02-16 18:09:05
받아 챙겼다. 실제론 다음 투자자 돈으로 수익금을 지급하는 다단계 금융 사기(폰지사기)였다. 16일 경찰에 따르면 서울 강동경찰서는 K여행사 대표 성모 씨와 일당을 특정경제범죄가중처벌법 위반(사기) 및 유사수신행위규제법 위반 혐의로 수사 중이다. 일당은 코로나19 시기인 2021년 초부터 항공권 투자자를 끌어모은...
[단독] "코로나 끝나면 대박"이라더니…440억 항공권 사기 터졌다 2024-02-16 11:56:13
전세 항공기 대여사업에 투자하면 매달 원금의 7~10% 수준을 수익금으로 준다고 약속하고 실제론 다음 투자자의 돈으로 지급하는 '폰지 사기' 수법을 쓴 것으로 알려졌다. 피해 금액 400억원대 다단계 '폰지사기'16일 경찰에 따르면 서울 강동경찰서는 K 여행사 성모 대표와 일당을 특정경제범죄가중처벌 ...