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"예보ㆍ산하기관 6명 조세피난처에 유령회사"(종합3보) 2013-06-15 13:35:15
리미티드', '트랙빌라 홀딩스 리미티드'란 유령회사를 설립했다. 이들이 페이퍼컴퍼니가 설립될 당시는 IMF 외환위기로 혼란스러웠던 때였다. 당시에는 퇴출 금융기관의 해외 법인 등의 자산 회수 등 외환 거래 수요가 많았던 것으로 알려졌다. 예보는 부실 금융기관으로 퇴출된 삼양종금의 해외 자...
"예보ㆍ산하기관 6명 조세피난처에 유령회사"(종합2보) 2013-06-15 12:00:23
리미티드', '트랙빌라 홀딩스 리미티드'란 유령회사를 설립했다. 이들이 페이퍼컴퍼니가 설립될 당시는 IMF 외환위기로 혼란스러웠던 때였다. 당시에는 퇴출 금융기관의 해외 법인 등의 자산 회수 등 외환 거래 수요가 많았던 것으로 알려졌다. 예보는 부실 금융기관으로 퇴출된 삼양종금의 해외 자...
김기돈 前정리금융공사 사장 등 6명…버진아일랜드 페이퍼컴퍼니(종합) 2013-06-15 11:59:59
존재하는 유령회사)를 설립한 사실을 확인했다고 발표했다.또 유근우(예금보험공사 직원·퇴직) 진대권(정리금융공사 직원·퇴직) 조정호(정리금융공사 직원·퇴직) 채후영(정리금융공사·퇴직) 허용(정리금융공사·퇴직) 등 5명의 직원들 역시 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 운영했다고 밝혔다.조세피난처에 법인을...
<뉴스타파 6차 명단 4명…무슨 의혹받나>(종합) 2013-06-13 21:41:03
소개로 버진아일랜드에 '아트 그레이스트레이딩'이라는 유령회사를 만들었다. 역시 가짜 회사들을 등기이사·주주로 올리고 자신은 모든 혜택을 받는 실소유주(Beneficial Owner)로 등록해 놨다. 이 가공의 법인 이사·주주를 사용하는 데만 연 1천100달러를 썼다. 업체 측은"20년 전에 한두 개 만든 것이며...
<세계 1등 기업 대표도 페이퍼컴퍼니> 2013-06-13 19:12:26
버진아일랜드에 '아트 그레이스 트레이딩'이라는 유령회사를 만들었다. 역시 가짜 회사들을 등기이사·주주로 올리고 자신은 모든 혜택을받는 실소유주(Beneficial Owner)로 등록해 놨다. 이 가공의 법인 이사·주주를 사용하는데만 연 1천100달러를 썼다. 업체측은 "오래전에 설립한 것이며 이미 사용하지...
<"철저히 추적한다"…국세청 역외탈세 단호대응> 2013-06-09 06:10:18
존재하는 유령회사)를 세운 뒤 탈세한 의혹이 있는 개인과 법인에 대한 조사를 하는 국세청이 의연하고 단호한 조사를 강조하고 있다. 지난달 22일 역외탈세 의혹이 있는 법인 15곳, 개인사업자 8명 등 23곳에 대한세무조사 착수로 여론의 관심이 집중되는데다 인터넷언론 뉴스타파가 조세피난처에페이퍼컴퍼니를...
뉴스타파 "김석기씨, LOL리그로 한국 게임사업" 2013-06-07 04:11:35
회사가 유령회사며 김석기 씨의 비자금 세탁을 위한 회사라는 의혹이 제기한 바 있다. 당시 아주부 그룹 이사회 의장과 독일 투자사 사핀다 그룹(sapinda group)의 ceo를 맡고 있는 라르스 빈트호르스트를 포함, 아주부 관련 최고 경영진 3명이 전용기를 타고 한국을 찾아 '전혀 근거없는 소문'이라고 해명하기도...
<아랍은행이 전재국씨 유령회사 위탁관리>(종합) 2013-06-06 16:45:24
장남 전재국씨의 페이퍼컴퍼니를 위탁 관리한점은 이 은행이 유령회사 설립·운영에 깊이 관여했음을 보여준다. 지난번 뉴스타파가 공개된 조민호 SK증권[001510] 부회장의 페이퍼컴퍼니 계좌도 이 은행에서 관리한 것으로 드러났다. 뉴스타파에 따르면 전 씨는 지난 2004년 7월 싱가포르의 한 법무법인을 통...
<전재국씨 유령회사 아랍은행이 위탁경영해줘> 2013-06-06 15:03:56
점은 이 은행이 유령회사 설립·운영에 깊이 관여했음을 보여준다. 지난번 뉴스타파가 공개된 조민호 SK증권[001510] 부회장의 페이퍼컴퍼니 계좌도 이 은행에서 관리한 것을 비춰볼 때 추가적인 한국인 역외탈세 혐의자도 나올 수있을 것으로 기대되는 대목이다. 뉴스타파에 따르면 전 씨는 지난 2004년 7월...
불법대출 받고 위장 망명한 탈북자 2013-06-05 17:11:48
이씨 등은 2011년 11월부터 지난해 5월까지 경기 부천 등에 유령법인 4개를 차린 뒤 ‘해외로 망명해 국적을 취득하면 재입국해도 대출금을 갚을 의무가 없다’고 탈북자들을 꼬드겨 불법대출을 받도록 알선한 혐의를 받고 있다.이지훈 기자 lizi@hankyung.com ▶ 변두섭 예당 회장, 숨진 채 발견▶ 제주 '살인 진드기&...
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