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美, 8조원 훔친 세계최대 멀웨어 네트워크 폐쇄 2024-05-30 15:58:02
손실이 발생했다. 일당은 신용카드를 해킹해 물건을 사거나 돈세탁도 했다고 미 법무부는 전했다. 왕씨는 해킹한 IP 주소에 대한 권한을 팔아 9천900만달러(1천366억원)를 챙겼고, 이 돈으로 미국과 카리브해의 세인트 키츠 네비스섬, 중국, 싱가포르, 태국, 아랍에미리트(UAE) 등에서 부동산을 사들인 것으로 알려졌다. ...
美 불법금융 리스크 보고서 "北, 재작년 약1조원 가상자산 절취" 2024-05-30 06:12:42
북한의 악의적 사이버 행위자들이 수익 창출 수단과 돈세탁 수단으로 규제 사각지대에 놓인 NFT 사용을 늘리고 있다고 밝힌 바 있다. 또 한미일 3국은 지난 3월 워싱턴 D.C.에서 열린 외교당국자간 실무 협의에서 북한 IT 인력이 신분을 위장해 글로벌 IT 기업의 일감을 수주하고, 북한 핵·미사일 개발 자금을 조달할뿐...
FTX 전 공동 CEO 징역 7년 6개월 선고…검찰 구형보다 높아져 2024-05-29 08:07:15
왕 FTX 공동 창업자, 니샤드 싱 FTX 전 수석 엔지니어 등이다. 세 사람 모두 검찰에 협력하며 징역형을 유예받는 대가로 샘 뱅크먼프리드에 대한 재판에서 증언한 것으로 알려졌다. 샘 뱅크먼프리드 FTX 창업자는 지난 3월 진행된 1심에서 사기, 돈세탁, 불법 선거자금 공여 등의 혐의로 징역 25년형을 선고받았다. 김세민...
'푸틴절친' 돈세탁 도운 은행원들 공소 취소 불발 2024-05-28 23:07:38
'푸틴절친' 돈세탁 도운 은행원들 공소 취소 불발 (제네바=연합뉴스) 안희 특파원 = 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 오랜 친구로 알려진 첼리스트가 자금세탁을 하도록 도와준 혐의로 재판에 넘겨진 러시아 은행 스위스 지사 관계자 4명이 재판을 취소해달라고 요청했지만 기각됐다. 28일(현지시간) 스위스...
ECB, 유럽 은행들에 '러 사업' 철수 재촉…美 제재 우려 2024-05-18 13:33:00
가깝다"고 지적했다. 특히 ECB는 2018년 돈세탁을 조직화하고 대북 제재를 위반했다며 미 재무부로부터 미국 금융 시스템에 대한 접근을 차단당한 라트비아 은행 ABLV의 전철을 밟지 않길 원하고 있다. 서방 은행 가운데 러시아 사업 규모가 두번째로 큰 이탈리아 최대 은행 유니크레디트는 6월 1일까지 운영 계획에 대한...
美 "北 IT노동자, 美회사 위장취업해 92억원 수익"…현상수배 2024-05-17 00:30:00
확보 돕고 돈세탁 지원 (워싱턴=연합뉴스) 강병철 특파원 = 미국 정부가 미국 회사에 위장 취업해 680만 달러 이상의 수익을 올린 북한 정보기술(IT) 노동자를 찾기 위해 최대 500만달러(약 67억원)의 현상금을 걸었다. 국무부는 16일(현지시간) 테러 정보 신고 포상 프로그램인 '정의에 대한 보상'(Reward for...
가상자산 '공공의 적' 등극한 바이든…업계는 트럼프 편? 2024-05-16 19:08:01
돈세탁을 세제 정비를 통해 막겠다는 내용도 포함했다. 이에 업계와 정치권은 "정부가 무리한 과세 및 규제로 해당 산업 내 미국의 지위를 무너트릴 것"이라고 비판했다. 여기에 더해 바이든 행정부가 미 하원에 제출된 회계 공보 121(SAB 121) 무효 결의안에 대해 거부권(Veto)을 행사하겠다는 성명을 발표하면서 바이든...
공무원 사칭 70대女에 속아 460억 송금…'역대급 보이스피싱' 2024-05-13 23:13:13
전화를 받기 시작했다. 이들은 A씨가 돈세탁 범죄에 연루됐다며 결백을 증명하고 싶으면 보증금을 내야 한다고 말했다. 이들의 말을 믿은 A씨는 보증금 명목으로 여러 차례 거액을 송금했지만, 돌려받지 못했다. 지난 1월 A씨의 신고를 받은 경찰은 보이스피싱에 가담한 여성 3명을 검거하고 탈취당한 돈 중 157만...
아들부터 오빠까지…수사 받는 대통령 가족들, 왜? 2024-05-11 06:06:16
않은 채 돈 취득 경위를 거짓으로 꾸며낸 돈세탁 혐의도 받고 있다. 이에 대해 콜롬비아 야당은 대통령의 사전 인지 및 개입 의혹까지 제기하며 검찰의 강도 높은 수사를 요구하기도 했다. 콜롬비아 역사상 첫 좌파 정부를 이끄는 페트로 대통령은 그러나 "나는 전혀 몰랐다"면서 "진보적인 콜롬비아 국민으로부터 나를...
페루는 오빠·콜롬비아는 아들…수사받는 중남미 대통령 가족들 2024-05-11 05:59:01
콜롬비아 대통령 아들, 마약밀매업자로부터 수뢰·돈세탁 혐의 (멕시코시티=연합뉴스) 이재림 특파원 = 중남미에서 대통령 가족들이 각종 범죄 혐의로 수사를 받으며, 정권에도 악영향을 미치고 있다. 페루 사법부는 10일(현지시간) 디나 볼루아르테(61) 페루 대통령의 오빠인 니카노르 볼루아르테(64)를 비롯한 여러 명에...