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中, 마카오 불법 환전에 철퇴…"부패·불법 자금 유출 통로" 2024-06-04 11:14:24
그러나 마카오에서 지난 1년간 불법 환전과 관련된 범죄가 크게 늘었으며, 이와 관련해 작년 상반기에 8천124명이 단속돼 전년 동기 대비 3배가량 늘었다고 이 신문은 전했다. 중국 광둥성 싱크탱크 '광둥 체제 개혁연구회' 펑펑 회장은 "도박 산업에서 시작된 마카오의 불법 환전 사업은 지하 은행 기능은 물론...
"형량 무겁다" 보이스피싱범의 항소, 오히려 징역 8년 늘었다 2024-06-03 17:56:03
PIN 번호를 전송했다. 범죄수익금으로 본인 명의 재산을 취득하거나 금융거래를 하지 말라는 등 행동강령까지 만들며 이들은 치밀하게 사기행각을 이어갔다. 조직원들은 매주 편취 금액의 15%를 수당으로 받았다. 1심 재판부는 "현금수거책 등 매우 단순한 가담자에게도 무거운 처벌이 이뤄지는 현 실정에서 범죄단체를...
발신처:행안부·국정원·기재부…첨부파일 조심하세요 2024-06-03 15:47:40
사이트를 개설하지 않았다고 설명했다. 금융감독원과 KISA는 같은 달 19일 청년 정책금융상품 피싱사이트를 주의해야 한다는 경보를 발령했다. 금감원에 따르면 범죄자들은 기재부, 협의회 등을 상징하는 로고를 도용하고 가짜 ‘기재부 장관 명의 공고사항’ 등으로 위장해 착각을 유발했다. 해킹이 사라지지 않는 이유는...
"나스닥 상장해요"....비상장株 소비자 경보 발령 2024-06-03 15:43:42
금융감독당국이 최근 나스닥 상장을 미끼로 비상장주식 이체를 요구하는 사례가 급증하자 소비자 경보를 발령했다. 해외 시장 상장은 성공 사례가 흔하지 않고 그 특성상 정보 접근성도 크게 떨어지므로 각별한 주의가 필요하다. 금융감독원은 최근 일부 비상장 회사가 미국 나스닥(NASDAQ)에 상장하거나 나스닥 상장사와...
"나스닥 갑니다" 현혹...투자 주의 '경보' 2024-06-03 15:18:24
금융감독원이 소비자경보를 발령했다. 금감원은 나스닥 상장사 '주식교환증'을 발급하며 다수의 주주가 주식을 회사가 지정한 계좌로 대량 이체하는 사례가 발생 중이라며 소비자 주의 경보를 발령한다고 3일 밝혔다. 금감원은 해외증시 상장이 불투명한 상황에서 주식을 임의로 이체(양도)하면 주주의 권리를...
"나스닥 상장 임박" 사기 기승…금감원, 소비자 경보 발령 2024-06-03 15:02:54
이체를 요구하는 사례가 발생해 금융당국이 소비자 경보를 발령했다. 3일 금감원에 따르면 최근 일부 비상장 회사가 가까운 시일 안에 미국 나스닥에 상장하거나 또는 나스닥 상장사와 합병한다는 계획을 밝히고 주주들에게 추후 해당 주식으로 교환해 주겠다는 명목으로 '주식 교환증'을 발급하면서 특정 계좌로...
'보이스피싱 범죄 막자'…AI 기술 개발 위해 민관 머리 맞댄다 2024-06-03 15:00:14
= 확산하는 보이스피싱 범죄에 대응하는 인공지능(AI) 기술 개발을 위해 민관이 머리를 맞댄다. 개인정보보호위원회, 과학기술정보통신부, 금융위원회, 금융감독원, 국립과학수사연구원, 한국인터넷진흥원(KISA)은 3일 정부서울청사에서 'AI·데이터 기반 보이스피싱 예방을 위한 상호 업무협약'을 체결했다. 그간...
금감원, '나스닥 상장' 현혹 비상장주식 투자 경보 발령 2024-06-03 14:59:41
금융감독원이 소비자경보를 발령했다. 금감원은 나스닥 상장사 '주식교환증'을 발급하면서 다수의 주주가 대량의 주식을 회사가 지정한 계좌로 이체하는 사례가 발생하고 있다며 소비자 주의 경보를 발령한다고 3일 밝혔다. 금감원은 해외증시 상장이 불투명한 상황에서 주식을 임의로 이체(양도)하면 주주의...
핀다 이혜민 대표, ITU 서밋서 'AI를 통한 금융 포용' 발표 2024-06-03 09:55:27
알려주는 '오픈업' 서비스를 통해 소상공인, 자영업자와 같은 씬파일러(금융거래 이력이 부족한 고객)의 금융 격차를 해소하고 있는 사례를 소개하고, 피싱 방지 및 단기 연체 설루션인 'AI-FDS'를 도입해 금융 사기 범죄를 기술적으로 100% 막고 있는 점도 설명했다. harrison@yna.co.kr (끝) <저작권자(c...
中, '부동산위기 진앙' 헝다에 벌금 8천억원…"채권 사기 발행" 2024-05-31 18:26:45
광둥성에서 설립한 헝다는 부동산으로 사업을 시작해 금융, 헬스케어, 여행, 스포츠, 전기차 사업을 아우르는 재벌 기업으로 성장했다. 그는 2017년 기준 보유재산 420억달러(약 57조원)로 아시아 부자 2위에까지 올랐고 회사 역시 한때 중국 2위의 부동산 개발 업체로 성장했지만 문어발식 사업 확장과 공격적인 인수·합...