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가상화폐 거래소 바이낸스와 北 불법 자금거래 실태는 2024-04-25 09:16:34
둔 가상화폐 거래소로 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 등록했기 때문에 실효적인 자금세탁방지 제도를 운용해야 하는데도 그러지 않아 은행보안법을 위반했다고 보고 있다. 바이낸스는 하마스의 무장 조직인 알 카삼 여단이나 팔레스타인 이슬라믹 지하드(PIJ), 이라크와 시리아의 이슬람국가(ISIS)를 포함한...
9세 초등생까지…온라인 도박에 빠져 2024-04-25 06:15:43
사이버범죄 예방 강사를 활용해 '찾아가는 도박범죄 예방 교육'을 확대할 방침이다. 우종수 국수본부장은 "청소년 도박의 심각성을 고려해 고액·상습 도박 행위자를 상대로 엄정한 법 집행을 하고 범정부 차원에서 치유·재활과 교육·홍보에도 힘쓰겠다"면서 "가정·학교·인터넷사업자·지역사회에서도 관심을...
美검찰, 北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 2024-04-25 04:25:06
배인 징역 36개월은 범죄의 심각성을 반영하고, 법 존중을 촉진하며, 양형 목표를 달성하기 위한 것"이라고 설명했다. 또 자오창펑이 "전례 없는 규모로 법을 위반했고, 바이낸스의 법적 책임에 대해 고의로 무시했다"고 강조했다. 이어 "그는 자신이 잡히지 않을 것이며, 붙잡힐 경우 그 결과가 범죄만큼 심각하지 않을...
美검찰, 돈세탁·北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 2024-04-25 03:32:18
"가이드라인 범위의 두 배인 징역 36개월은 범죄의 심각성을 반영하고, 법 존중을 촉진하며, 양형 목표를 달성하기 위한 것"이라고 설명했다. 또 자오창펑이 "전례 없는 규모로 법을 위반했고, 바이낸스의 법적 책임에 대해 고의로 무시했다"고 강조했다. 이어 "그는 자신이 잡히지 않을 것이며, 붙잡힐 경우 그 결과가...
보이스피싱 조직 옮겨간 곳이…피해액 2600억 '역대급 폭증' 2024-04-24 18:28:06
플랫폼이 ‘안전거래’ 방식을 도입하자 범죄 조직이 정보기술(IT) 개발자를 동원해 모방 사이트를 개설한 것이다. 인공지능(AI)을 이용해 제품 인증 사진을 조작하는 방식까지 등장했다. 한국금융범죄예방협회 관계자는 “해마다 새 전자기기가 출시되듯 범죄 모델도 매년 진화하고 있다”고 설명했다. 전문가들은 중고...
카뱅 '모임통장' 편해서 썼는데…"사기 사건 공범 됐다" 충격 2024-04-24 18:16:05
빼내 가는 식이다. 경찰과 금융당국의 보이스피싱 근절 대책이 점차 강력해지자 사기꾼 조직은 문자메시지를 통한 스미싱, 악성코드를 활용한 해킹 범죄 등으로 업종을 전환했다. 보이스피싱도 대포통장 개설, 피해자 개인정보를 알아내 2차 범죄를 저지르는 용도로 활용했다. 특정 집단의 이메일 데이터베이스(DB)를 빼내...
국내외 기업의 규제 당국과 분쟁 대응…AI·ESG 넘나드는 종합컨설팅 2024-04-23 16:39:59
고도화에 접목하는 시도로 이어지고 있다. 특히 이상금융거래탐지시스템(Fraud Detection System·FDS)에 AI 등 데이터 분석·예측 기술 및 각종 사고 탐지 솔루션을 활용해 이상 행위 또는 부정 위험 탐지 능력을 향상시키는 업무에서 두각을 나타내고 있다. 김앤장 컴플라이언스 그룹은 세계 유수의 다양한 매체로부터 그...
법무법인 태평양, 작년 매출 첫 4000억원 돌파…6년 연속 '글로벌 200대 로펌' 2024-04-23 16:24:35
법무법인 태평양은 디지털 금융, 인공지능(AI), 모빌리티, 헬스케어 등 신산업 분야에서의 탁월한 성과를 바탕으로 매출액 4000억원(해외·특허법인 포함)을 달성했다. 국내 법무법인 최초의 기록이다. 태평양은 6년 연속 ‘글로벌 200대 로펌’에도 이름을 올렸다. 매출액 기준 173위로 국내 로펌 중 두 번째다. 태평양은...
"결혼은 하셨나?" 모르면 낭패보는 채용절차법 ABC 2024-04-23 16:05:28
않고 있으므로, 구직자가 제출하더라도 범죄경력자료를 취득할 수 없다고 보는 것이 타당하고, 경찰청에서도 일반 회사 취업 합격자에게 범죄경력증명서를 발급받아 제출하게 하는 것은 형실효법 위반으로 보고 있다. 다만, 실무에서는 이를 피하기 위해 채용 공고시 ‘해외여행에 결격 사유가 없는 사람’을 요구하는데, ...
현대캐피탈 연체율 0%대…"선제적 리스크 관리 성공" 2024-04-23 15:12:53
게 회사 측의 설이다. 현재 현대캐피탈은 심사, 한도, 금융 범죄 예방, 임대차량 잔가 관리 등 다양한 분야의 리스크 관리에 AI 기술을 적극적으로 활용하고 있다. 건전성 관리에 나서면서도 전체 자산은 전년 대비 1조원(2.3%) 가까이 증가한 39조6020억원을 기록했다. 영업 수익은 같은 기간 9.9%(4372억원) 증가한...