캄보디아 리딩방, 사기 피해금 세탁 조직원 구속 2025-11-18 10:35:48

거래가 있었던 것처럼 가장해 세탁한 범죄 수익금 229억 원을 해외 사기 조직원에게 전달한 혐의를 받고 있다. 경찰은 강남 고급 호텔에 위치한 조직 은신처를 급습해 범죄 수익금 3억9500만 원을 압수했다. 또한 자금 세탁책 등 공범들이 검거되자 해외로 출국한 콜센터 알선총책 등 3명에 대해 경찰은 여권 무효화와 함께...

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• #캄보디아 리딩방 #사기 #경찰 #조직

정성호 "민사 입증시 돌려받을 수 있어" 한동훈 "헛소리" 2025-11-17 20:24:01

대표가 '대장동 사건 항소 포기로 막대한 범죄수익금을 회수할 길이 막혔다'며 이재명 정부를 정면 겨냥하면서 시작됐다. 이에 서울대 법대 교수 출신인 조 후보는 "법학 교수 출신 티를 안 내려고 하는데 이번 건은 할 수 없다"며 △이번 사건은 피해자가 국가가 아닌 성남시청임으로 국가가 몰수·추징할 수 없는...

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• #정성호 민사 #장관 #법무부 #대장동 #조국 #항소 #포기 #대표 #한동훈 #추징 #사건

5년간 환치기 11조·외화 밀반출입 2조…관세청 특별단속 2025-11-17 11:54:46

우리 국민 대상 범죄가 급증하는 상황에서 범죄수익이 불법 송금, 외화 무단 반출, 무역 거래를 악용한 자금 세탁 등 방식으로 범죄 단체의 해외 본거지로 이전되는 것을 막기 위해서다. 관세청은 이번 특별단속 중점 대상으로 ▲ 불법 송금 ▲ 외화 밀반출입 ▲ 무역을 악용한 자금세탁 등 3가지 무역·외환 불법 행위를...

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• #5년간 환치기 #범죄 #관세청 #규모 #외화 #환치기 #행위 #단속 #자금세탁

국힘 "李, 내란몰이 공포정치…공무원 휴대폰도 파헤쳐" 2025-11-17 11:39:57

포기로 범죄 수익이 돈 세탁되고 있다”며 “상을 줘야 할 사람에게는 벌이, 범죄자에게는 수천억 원의 포상이 주어지는 나라가 됐다”고 했다. 그러면서 “국민은 이 대통령과 김현지 대통령실 제1부속실장의 휴대전화에 담긴 내용이 더 궁금하다”며 “국민의힘이 75만 공무원과 함께하겠다”고 덧붙였다. 정상원 기자...

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검찰 항소 포기…대장동 수익 되찾기 나선 남욱 2025-11-16 19:19:33

반환 요청 처리 방안을 검토 중이다. 추징 보전은 범죄 수익으로 의심되는 재산을 임의로 처분하지 못하도록 확정판결 전까지 동결하는 절차다. 검찰은 대장동 수사 과정에서 민간 사업자들의 재산 약 2070억원을 추징 보전했다. 이 중 남 변호사는 서울 강남구 빌딩 등 500억원대 재산이 동결됐다. 검찰은 1심에서 남 변호...

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• #검찰 항소 #검찰 #변호사 #추징 #대장동 #재산 #보전