일대일로 휩쓸고 간 동남아 3국…'30만명 구금' 무법지대 됐다 2025-10-26 18:03:44

경제특구 개발을 맡기면서 맺은 특구 조항 탓이다. 피싱 사기를 위한 인신매매와 메스암페타민 등 합성마약 유통의 거점으로 지목되고, 카지노를 통한 불법 자금세탁과 멸종위기 야생동물 밀거래까지 잇따르면서 이곳을 세운 자오웨이는 2018년 미국 재무부의 제재 대상에 올랐다. 미얀마 범죄단지는 군부가 세금·보호비를...

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'親 암호화폐' 트럼프, 바이낸스 창업자 사면…美 영업 재개하나 2025-10-24 17:33:13

세탁방지 규정 위반으로 제재를 받은 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스의 자오창펑 창업자(사진)를 사면했다. 그동안 친(親)암호화폐 행보를 이어온 트럼프 대통령의 이번 결정으로 바이낸스는 2023년 유죄 인정 이후 중단된 미국 내 영업을 재개할 수 있는 길이 열렸다. 그러나 사면을 앞두고 바이낸스가 트럼프 일가의...

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'4조' 암호화폐 탈취한 北…중국·캄보디아서 자금 세탁까지 2025-10-22 21:00:01

사이버 활동을 펼치는 과정에서 러시아 랜섬웨어 조직 등과도 협력했다”고 전했다. 북한은 가상자산을 탈취한 뒤 추적 회피를 위해 자금 세탁을 진행했다. 이후 해외 브로커를 통해 현금화를 진행했다. 특히 이 과정에서 중국이 북한을 조력하는 등 상당 부분 관여하고 있다는 게 MSMT의 분석이다. 제3국이 유엔 제재 대상...

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[단독] 가상자산 환치기 3.7조…90%가 '중국인 소행' 2025-10-20 17:41:25

간 외화를 옮기는 수법을 의미한다. 환치기는 조세를 회피하거나 돈세탁 등 목적으로 악용되는 사례가 많다. 특히 가상자산을 이용한 외국인의 환치기 범죄가 급증하고 있다는 게 박 의원의 지적이다. 외국인 환치기 적발 건수는 2018년 0건, 2019년 1건에 불과했지만 2021년에는 7건(4320억원)으로 급증했다. 이후 2023년...

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[시사이슈 찬반토론] 금융·산업자본 분리 규제, 이제 풀어야 하나 2025-10-20 10:00:01

세탁이나 금융 범죄 등에 은행이 이용될 가능성도 있다. √ 생각하기 - 도입 40년 넘은 낡은 규제, AI 시대 맞게 개선해야그동안 금산분리 규제 폐지는 주로 더불어민주당 등 진보 진영에서 저지해왔다. 이번에 이재명 대통령이 금산분리의 일부 완화에 대해 전향적 입장을 보인 만큼 이에 대한 검토가 본격화할 전망이다....

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• #시사이슈 찬반토론

'캄보디아 범죄 수장' 프린스그룹 회장 행방 묘연 2025-10-18 15:12:31

미국과 중국 양국은 그가 온라인 금융사기와 자금세탁 등의 범죄에 깊숙이 연루됐다고 보고 법적 제재를 추진해왔다. 미 법무부는 천즈 회장을 자금세탁과 불법 송금 혐의로 기소하고, 그가 보유한 비트코인 약 12만7천여개(약 21조원)에 대한 몰수 소송도 제기했다. 유죄가 확정될 경우 그는 최대 40년의 징역형을 받을 수...

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• #39캄보디아 범죄 #캄보디아 #프린스그룹 #회장 #중국 #제재

'범죄 배후' 캄보디아 기업 회장 행방 묘연…계열 은행은 뱅크런 2025-10-18 12:39:56

세탁 등의 혐의로 기소했다고 밝혔다. 유죄 확정시 최대 40년의 징역형이 선고될 수 있다. 법무부는 천즈 회장이 보유해온 약 150억달러(약 21조원) 상당의 비트코인 12만7천271개를 몰수하기 위한 소송도 제기했다. 중국 당국도 프린스그룹이 사기범죄로 불법 수입을 올린 것으로 보고 2020년 특별수사팀을 구성한 것으로...

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• #범죄 배후 #회장 #캄보디아 #프린스그룹 #중국 #제재 #운영

자선사업가로 위장…고문·살인 배후 캄보디아 두목들 실체 2025-10-16 07:01:37

4600만달러(약 654억원)의 자금을 세탁한 혐의로 수배된 상태다. 쉬아이민은 캄보디아 항구도시인 시아누크빌에서 호텔 사업가 행세를 하며 시내 한복판에 보이스피싱 범죄의 근거지가 될 기업(KB 호텔)을 설립하고, 운영한 것으로 알려졌다. 쉬아이민 소유 건물에서 외국인을 비롯한 노예 노동자들이 감금당한 채 사기...

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• #자선사업가로 위장고문살인 #캄보디아 #회장 #범죄 #중국 #사기 #운영 #동남아 #재무부 #혐의 #활동