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'불교 여신' 꿈꾸던 여성, 10조 코인 사기 발각 2025-10-01 08:17:03
그곳에서 부동산을 구매하여 돈세탁을 시도한 것으로 드러났다. 런던 경찰청 경제 및 사이버범죄 사령부 책임자인 윌 라인은 이 사건이 "영국 역사상 가장 큰 사건 중 하나이며, 전 세계적으로 가장 가치가 높은 암호화폐 사건 중 하나"라고 말했다. 지난해 공범으로 붙잡힌 원 줸(43)도 해당 범죄에 참여한 혐의로 징역...
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KT 무단 소액결제 중국 국적 2명 구속 송치 2025-09-25 18:13:54
답하지 않았다. B씨 역시 “돈세탁 지시는 누가 했느냐”는 질문에 침묵으로 일관했다. 두 사람은 호송차량에 나눠 탑승해 곧바로 수원지검 안산지청으로 이송됐다. 경찰은 민관합동조사단과 함께 펨토셀의 작동 원리를 규명하고, 윗선 개입 여부를 수사할 방침이다. 수원=정진욱 기자 정진욱 기자 crocus@hankyung.com
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진짜 목적은 정권교체인가…美, 베네수엘라 군사개입 조짐 2025-09-21 07:46:59
밀매와 돈세탁 혐의 등으로 19년간 복역했다. 미국은 마두로 대통령에 대해서도 베네수엘라 마약 카르텔의 배후로 규정하고 5천만 달러(약 692억 원)의 현상금을 건 상태다. 북대서양조약기구(NATO·나토) 사령관을 지낸 미 예비역 해군 제독 제임스 스타브리디스는 "베네수엘라 인근의 대규모 해군 전단과 F-35 전투기는...
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태국 밧화 가치, 4년여만에 최고 수준…수출·관광업 타격 2025-09-18 17:24:39
金수출 이례적 급증이 밧화 강세 주도 돈세탁 의혹 등 조사 착수…금 거래세 도입도 검토 (하노이=연합뉴스) 박진형 특파원 = 태국 밧화 가치가 4년여 만에 최고치로 상승하면서 가뜩이나 고전하는 태국의 수출과 관광산업 등 경제 전반에 부담이 되고 있다. 특히 캄보디아 등지로 금 수출이 이례적으로 급증하면서 밧화...
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'유령회사 설립해 돈세탁' 페루 前대통령 징역 160개월 2025-09-04 07:40:32
'유령회사 설립해 돈세탁' 페루 前대통령 징역 160개월 전직 페루 대통령 4명 각종 비위로 같은 교도소에 수감중 (멕시코시티=연합뉴스) 이재림 특파원 = 페루 전(前) 대통령이 외국 회사로부터 받은 뇌물 출처를 숨기기 위해 유령회사를 설립해 돈세탁을 한 죄로 3일(현지시간) 중형을 선고받았다. 페루 리마...
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美 "中연계조직, 멕시코 마약 카르텔 위해 대규모 돈세탁" 2025-08-29 10:09:27
돈세탁" 재무부, 5년 430조원 규모 의심거래 잡아 자국 은행들에 경고 (서울=연합뉴스) 김아람 기자 = 미국 정부가 중국과 연계된 자금세탁 세력이 멕시코 마약조직과 협력했을 가능성을 시사하는 정황을 잡은 것으로 전해졌다. 영국 파이낸셜타임스에 따르면 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 2020년 1월부터...
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[율곡로] 마약카르텔에 선전포고한 美…베네수엘라 침공설까지 2025-08-25 08:45:13
힘을 미친다. 위장 사업을 통해 돈세탁하고 반미 성향 정부나 군부와 공동이익을 추구한다는 지적도 나온다. 중남미 카르텔은 코카인을 주로 취급했으나 최근엔 펜타닐 유통에도 주력하는 것으로 알려졌다. 멕시코의 시날로아, 로스 세타스, 콜롬비아의 메데인, 베네수엘라의 태양의 카르텔 등이 유명한 카르텔들이다....
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美 스테이블코인법 견제…EU '디지털 유로' 계획 박차 2025-08-22 15:48:57
의무 확보와 돈세탁 방지 등 법적 규제를 받도록 하는 등 제도권 규제의 틀을 마련하는 미국 최초의 법률이다. 스테이블코인 시장의 규모는 2천880억 달러(402조 원)로 추산된다. 스테이블코인은 미국 달러 등 실제 법정화폐와의 교환비가 1대 1로 고정(페그)돼 있으며 현금이나 정부 단기채권 등의 준비금에 의해 지급이...
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베네수 "美, 아이 66명 부모와 분리해 억류…납치한 것" 美추방정책 비판 2025-08-20 08:08:26
이탈리아 모델 출신으로, 과거 유럽 등지에서 남편과 함께 마두로 돈세탁에 관여한 혐의를 받다 카라카스로 이주했다. 그의 남편은 마두로 최측근이자 베네수엘라의 '머니맨'으로 불린 알렉스 사브(53) 산업부 장관이다. walden@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
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한은총재 "원화스테이블코인, 은행부터 점진적 도입해야" 2025-08-19 13:46:04
"돈세탁 문제를 방지할 수 있도록 KYC(고객신원확인) 등의 시스템을 갖춘 일정 규모 이상의 큰 기업에만 발행을 허용해야 하는데 그렇다고 규모가 큰 비은행 기업에 허용하는 것은 기존 은행 중심의 금융산업 구조가 어떻게 바뀔지 알 수 없는 만큼 신중한 접근이 필요하다"고 주장했다. 내로우뱅킹(대출을 뺀 제한된...
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