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"6월 G7 정상회의서 北 암호화폐 탈취 문제 논의 가능성" 2025-05-08 04:51:52
미국 등에 위장 취업시킨 뒤 이들 임금도 북한으로 송금하고 있다. 이와 관련, 국무부는 지난해 연말 최대 500만달러(약 71억5천만원) 현상금을 내걸고 북한의 정보기술(IT) 노동자의 해외 송출 및 돈세탁 등에 관여한 중국 및 러시아 소재 북한 IT 회사 관련 정보를 공개 수배한 바 있다. soleco@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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싱가포르 전현직 장관 3인, '3조원대 돈세탁' 조폭과 만찬 논란 2025-05-07 16:13:52
3조원대 돈세탁 사건으로 유죄 판결을 받은 조직폭력배와 함께 식사한 사실이 공개돼 논란이 일고 있다. 7일(현지시간) 로이터·블룸버그 통신과 스트레이츠타임스 등 현지 매체에 따르면 치홍탓 교통부 장관, 응예쿵 보건부 장관, 전 교육부 장관인 응치멩 의원이 돈세탁 사건으로 수감된 키프로스 국적의 수하이진과...
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미국, '北 해킹 수익 돈세탁' 캄보디아 금융사 제재 2025-05-07 13:52:38
돈세탁' 캄보디아 금융사 제재 후이원그룹, 北해킹그룹 탈취 500억대 가상화폐 등 세탁 '온라인 사기 작업장 지원' 미얀마 소수민족 군벌도 제재 (하노이=연합뉴스) 박진형 특파원 = 북한이 가상화폐 해킹으로 얻은 불법 자금을 돈세탁해준 캄보디아 금융회사가 도널드 트럼프 미국 행정부의 제재 대상이 됐다....
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"대만인 데려오면 인당 4만5000원…전술 중 하나" 2025-05-06 14:35:29
거점이 됐고 비밀회의 장소, 물자 창고용 공간, 돈세탁 채널 등으로 움직이고 있다고 보도했다. 대만 국방부는 지난달 중국 측이 조직폭력배, 지하 은행, 위장기업, 도교 사원, 민간동아리 등 5개 경로를 통해 대만에 침투하고 있다고 밝히기도 했다. 이어 중국이 대만군에 침투해 국가 기밀 정보 취득과 대만 내 중국 간...
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"中, 종교교류 앞세워 대만인 中방문시키면 인당 4만5천원 지급" 2025-05-06 14:11:13
덧붙였다. 한 관계자는 비행기 표만 준비하면 중국 내 모든 비용을 현지에서 부담한다고 설명했다. 앞서 대만언론은 대만 내 일부 도교 사원이 친중 폭력조직의 운영 거점이 됐고 비밀회의 장소, 물자 창고용 공간, 돈세탁 채널 등으로 움직이고 있다고 보도했다. jinbi100@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
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대만 정부 "중국, 홍콩처럼 폭력조직에 침투…통일전선 전술" 2025-05-02 14:40:09
장소 설치, 물자 창고용 공간 제공, 돈세탁의 채널로 움직이고 있다고 덧붙였다. 이 소식통은 폭력조직이 중국의 대만 침공에 호응해 지지한다고 명백하게 기록돼 국가 안보부서가 주목하고 있다고 강조했다. 이어 대만 경찰 병력이 약 7만명이지만 대만 폭력조직원의 인원이 최대 30만명으로 추산된다면서 유사시 문제가...
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"'조건만남' 가장 수천만원 뜯어내…불법 사이트 이용 금지" 2025-04-24 14:23:38
피의자가 "돈세탁을 위해 금액을 맞춰야 한다", "이전에 입금한 금액만큼 추가 입금하라"는 식으로 추가 금액을 요구, 2천400만원을 뜯겼다. 방심위는 조건만남 가장 사기는 불법 사이트 이용자가 신고를 주저하는 심리를 이용한다며 음란·성매매 사이트 등에 현혹되지 않을 것을 당부했다. 추가 피해 사례는 방심위...
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'돈세탁 실형' 판결에 망명한 前영부인…남편은 수감 2025-04-17 10:54:44
얻은 것으로 나타났다. 앞서 페루 제3형사법원은 전날 돈세탁 등 혐의로 기소된 우말라 전 대통령과 부인 에레디아에 대해 징역 15년을 각각 선고했다. 2011∼2016년 집권한 우말라 전 대통령은 대통령 취임 전 브라질 대형 건설사 오데브레시로부터 300만 달러(현재 환율 기준 43억원 상당)를 받아 챙긴 뒤 부인과 함께...
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'돈세탁 실형' 페루 前대통령 부인 망명…도피 논란 2025-04-17 02:31:03
'돈세탁 실형' 페루 前대통령 부인 망명…도피 논란 자녀와 브라질행…함께 유죄 받은 '남편' 우말라 전 대통령은 수감 (멕시코시티=연합뉴스) 이재림 특파원 = 뇌물성 자금 출처를 거짓으로 꾸며낸 죄 등으로 실형을 받은 페루 전 대통령 부인이 법원 판결 직후 브라질로 망명했다. 오얀타 우말라(62) 전...
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印 모디 총리 정적 '네루 증손자' 라훌 간디, 돈세탁혐의 기소돼 2025-04-16 11:01:50
라훌 간디, 돈세탁혐의 기소돼 수사당국 "네루 창간 언론사 인수하며 자산 빼돌려"…야당 "정치보복" (자카르타=연합뉴스) 박의래 특파원 = 인도 제1야당인 인도국민회의(INC) 전 대표로, 나렌드라 모디 인도 총리의 정적이자 자와할랄 네루 인도 초대 총리의 증손자인 라훌 간디가 자금세탁 혐의로 기소됐다고 인도 ANI...
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