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검찰, 'CJ 차명계좌' 외국계 은행·증권사 5곳 추적 2013-05-31 17:07:33
금융사에 개설한 계좌의 신청서 등을 통해 계좌 명의자와 거주지, 펀드 대표자와 소재지 등을 파악할 방침이다. 검찰은 cj그룹의 국외 재산도피와 조세포탈 등 해외 관련 의혹을 철저히 수사하기 위해 외사 분야 전문 검사 1명과 관세청 외국환 거래 전문 수사관 1명을 수사팀에 추가 투입했다. 한편 검찰은 이재현 회장...
"CJ 차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰 2013-05-30 17:10:16
때 계좌 명의자가 본인인지를 확인할 의무가 있다. 검찰 관계자는 “금융회사가 다수의 차명계좌를 개설·관리할 수 있도록 해줬다면 중대한 사안으로 판단돼 조사를 의뢰했다”며 “차명계좌 개설은 형사처벌 대상은 아니지만 이를 묵인한 금융회사 임직원에게는 과태료 500만원 이하의 행정처분을 내릴 수 있다”고...
'CJ그룹 비자금' 수사 급물살…檢, 차명계좌 수백개 포착 2013-05-30 11:16:18
차명계좌가 개설된 금융기관들의 일부 지점과 특정 계좌들에 대해 실제 명의자-차명 계좌주의 일치 여부를 확인하는 작업을 진행할 예정이다. 한경닷컴 산업경제팀 open@hankyung.com ▶ 공무원 男, 룸살롱 술접대 받는 이유…경악 ▶ 낸시랭 퍼포먼스 '엉덩이 노출'…사고 아냐? ▶ 유부女, 성폭행 당해...
보험대리점 불법영업 대거 적발…중징계 2013-05-29 06:04:07
246명의자동차보험계약을 모집하면서 보험계약자에게 금품을 제공하는 방법으로 2천500만원의 특별 이익을 제공했다가 들통났다. 이 대리점 소속의 한 설계사는 이 기간에 자동차보험 고객을 소개한 72명에게 1억1천500만원(980건)을 대가로 줬다. 다른 설계사는 자동차보험 및 장기보험 고객을안내한 211명에게...
<"더는 못참는다"…시민들 '탈세와 전쟁' 선전포고> 2013-04-11 06:01:21
차명계좌 증여추정 원칙을 명확히 했다. 명의자가 차명재산임을 입증하지 못하면 증여세를 부과하는 개념이다. 차명재산이라면 실제 소유주에 대해 금융소득 종합 과세가 가능하다. 정부는 가짜 석유와 양주 단속을 강화하고 면세유 관리시스템을 구축해 불법 유통을 막을 방침이다. 탈세 제보에 대한 포상금 한도와...
<`공약가계부' 밑그림…지하경제 GDP 15% 이하로> 2013-04-03 09:00:48
한 바 있다. 명의자가 차명 재산임을 입증하지 못하면 증여세를 과세한다. 차명재산이라면 실제 소유주에 대해 금융소득 종합과세가 가능하다. 일각에선 금융실명제의 문제점을 보완하기 위해 차명계좌를 금지하려는 움직임으로 보는 시각도 있다. 기재부 관계자는 "차명계좌 금지는 검토하지 않고 있다. 증여세...
<윤상직 내정자 지명 5일前 증여세 납부…논란 커져> 2013-02-20 16:35:06
그 명의자가 취득한 것으로 본다는 취지의 상속세 및 증여세법(상증세법) 45조4항이 올해부터 신설됐기 때문이라는 것이다. 작년까지는 자녀 명의로 예금했더라도 증여가 완료되지 않은 것으로 해석됐지만법 개정으로 증여에 해당돼 세금을 냈다는 설명이다. 이 논리를 따른다면 윤 내정자는 자녀 명의의 차명...
자녀이름 차명예금 증여세 '비상' 2013-02-14 17:20:28
자산 명의자가 자금을 인출해 사용한 경우’로 한정했지만 개정 세법은 ‘차명 자산을 보유하는 시점’에 증여가 발생한 것으로 간주한다. 작년까지는 배우자나 자녀 명의로 통장을 만들어도 이 자금을 인출하지 않는 한 증여로 추정하지 않았지만 올해부터는 차명계좌에 돈을 넣는 순간(미성년자는 1500만원 이상) 증여로...
"5000만원 맞추려고 가족명의로 예금 분산…증여세 폭탄 맞나" 2013-02-14 17:12:18
“종전에는 증여 추정 시기를 계좌 명의자가 출금한 시점으로 봤지만 이젠 입금만 해도 증여세를 물 수 있도록 기준이 바뀌었다”며 “통장을 무심코 여러 개로 나눠 사용하다 보면 건건이 증여세를 내야 하는 경우가 발생할 수 있다”고 설명했다. ◆자기 명의로 여러 계좌 분산해야 전문가들은 입증할 자신이 없다면...
롯데백화점 전주점 폭파협박범 공개수배 2013-02-08 12:52:00
또 용의자가 사용한 휴대전화 명의자인 윤모(74)씨의 주거지가 서울로 밝혀진 가운데 전주 인근에서 윤씨 친인척의 행적을 포착하고 뒤쫓고 있다. 경찰은 윤씨의 친인척과 차량폭파현장인 효자공원묘지 인근에서 목격된 남성 등을 용의선상에 올려놓고 행방을 찾고 있다. 경찰관계자는 “용의자를 2∼3명으로 압축한...
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