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'벌떼입찰' 개발로 시행사 주식 200배↑, 사주 자녀가 이득 챙겨 2022-09-27 12:00:17
원의 현금을 증여한 뒤 자녀 명의로 페이퍼컴퍼니를 설립했다. 이후 G사가 직접 원재료를 수출하던 거래 과정에 이 페이퍼컴퍼니를 끼워 넣어 자녀가 '통행세'를 챙기게 했다. G사 사주는 전업주부인 배우자가 출근하는 것처럼 위장해 고액의 급여도 허위로 지급했다. H사 사주는 가격이 급등한 재개발지역 인근...
금융회사·정부기관이 현금전달 요구? "100% 피싱" 2022-09-18 15:01:12
원 이상 고액현금 인출시에는 고객 특성에 맞는 맞춤형 문진을 실시하고, 고객 피해 예방을 위한 영업점 확인절차도 강화하기로 했다. 특히 60대 이상 고령층에 대해 영업점 직원이 현금인출 목적 등을 직접 문의한다. 고객의 피해가 의심되는 경우 영업점 직원 등이 적극적으로 경찰에 신고할 수 있도록 경찰신고지침을...
[단독] 고액현금 거래내역, 국세청 전달돼도 몰라…`온라인 통보`로 바뀐다 2022-09-16 14:12:41
고액현금거래 정보 제공 방식이 연내 등기우편에서 온라인 통보로 바뀐다. 고액현금보고란 하루에 1천만원 이상의 현금을 입금하거나 출금할 때 금융사가 거래자 신원과 거래 일시 등을 전산으로 금융위원회 산하 금융정보분석원(이하 FIU)에 자동 보고하는 제도를 말한다. FIU는 조세탈루 혐의를 확인하거나 조세체납자...
고액현금거래 보고 누락한 증권사 7곳 과징금 부과 2022-09-16 13:59:44
증권사들이 고액현금거래 보고를 누락해 약 7천만 원의 과징금를 받은 것으로 드러났다. 16일 국회 정무위원회 더불어민주당 황운하 의원실에 따르면 2019년부터 2021년까지 증권사가 고액현금거래 보고를 누락한 건수는 103건이었다. 고액현금거래보고제도(CTR, Currency Transaction Reporting System)는 1일 거래일...
고액현금거래보고 누락 4만여건…금융사에 과태료 168억원 2022-09-16 12:40:53
금융사들이 지난 3년간 고액현금거래보고(CTR)를 4만여건 누락해 168억원의 과태료를 받은 것으로 나타났다. 더불어민주당 황운하 의원이 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에서 제출받은 자료에 따르면, FIU 제재심의위원회는 금융권의 CTR 누락에 대해 2019년부터 지난해까지 5개 은행, 7개 증권사, 4개 보험사 등에...
고액현금거래보고 누락 4만여건…금융사에 과태료 168억원 2022-09-16 11:16:59
고액현금거래보고 누락 4만여건…금융사에 과태료 168억원 황운하 의원실, 2019~2021년 금융정보분석원 제재 결과 분석 (서울=연합뉴스) 심재훈 기자 = 은행 등 금융사들이 지난 3년간 고액현금거래보고(CTR)를 4만여건 누락해 168억원의 과태료를 받은 것으로 16일 나타났다. 더불어민주당 황운하 의원이 금융위원회 산하...
[단독] "신종 사기 수법"…900만원 카드 결제, 한 달 후에나 알았다 2022-09-01 15:16:06
정상 거래처럼 위장하는 신종 사기 수법까지 나타나고 있는 것으로 보인다"고 했다. 결제 알림 켜놓고 카드정보 관리 철저히 해야 온라인 커머스 업계에 따르면 이처럼 최근 일부 국내 온라인 쇼핑몰에서는 특정 주문자가 가입하자마자 고액 물품을 대거 주문하고는 제3자를 통해 수령하는 방식으로 사기 결제가 의심되는...
금감원, 9월부터 대면편취형 보이스피싱 피해예방 활동 강화 2022-08-25 12:00:03
이상 고령층에 대해서는 영업점 직원이 현금인출 목적 등을 직접 문의한다. 은행 본점에서 고액현금 인출 계좌에 대한 모니터링을 강화한다. 경찰 신고지침을 마련해 고객의 피해가 의심되는 경우 영업점 직원 등이 적극적으로 경찰에 신고한다는 방침이다. 또한 비정상적인 주민등록번호를 이용한 ATM무통장거래가 차단된...
내달부터 은행창구 현금인출시 보이스피싱 확인절차 강화 2022-08-25 12:00:03
내달부터 은행창구 현금인출시 보이스피싱 확인절차 강화 고객특성 반영 맞춤형 문진 작성…창구직원 경찰신고 지침도 마련 ATM 무통장 입금 때 주민번호 검증 (서울=연합뉴스) 이지헌 기자 = 보이스피싱 피해 예방을 위해 다음 달 1일부터 은행 영업점에서 고액의 현금을 인출할 때 확인 절차가 강화된다. 금융감독원은...
호텔비 냈는데 이용불가?…에바종 '계약불이행' 피해주의보 2022-08-11 14:13:59
중이다. 공정위는 조속히 전자상거래법 등 관련 법령 위반 여부를 판단하고 경찰·지방자치단체와 협조해 가능한 조처를 할 계획이다. 소비자원과 공정위는 소비자에게 에바종 사이트 이용에 신중할 것과 에바종측의 채무 불이행 사실을 입증할 수 있는 녹취나 문자, 내용 증명 등 증빙 자료를 남겨 분쟁에 대비할 것을...