금감원, 업권별 '자금세탁방지 워크숍'…가상계좌 내부통제 강화 2026-02-25 15:00:01

계좌 악용 등 자금세탁 수단이 다양화되고 초국경 범죄 관련 자금세탁 위험이 커지고 있다고 진단했다. 일부 전자지급결제대행(PG)사가 도박 등 범죄조직에 가상계좌를 대여하는 방식으로 불법 자금 수수에 관여한 사례도 언급됐다. 이에 따라 금감원은 금융상품과 금융회사가 민생금융범죄 자금세탁의 통로로 악용되지...

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• #금감원 업권별 #워크숍 #자금세탁 #금감원 #사례

복잡한 가상자산 과세원리, 제대로 알고 대응하자 [광장의 조세] 2026-02-04 07:00:08

가상자산 탈세 대응을 위해 ‘디지털자산총괄과(가칭)’ 신설을 추진하고 있다. 또한 해외가상자산계좌를 포함하여 해외금융계좌 내 금융자산이 5억 원을 초과하는 경우는 이미 해외금융계좌 신고의무가 부과되고 있다는 점도 유의하여야 한다. 개인 투자자와 법인은 거래 이력의 체계적 관리, 취득가액 및 거래증빙 확보,...

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• #복잡한 가상자산 #과세 #소득 #법인 #가상자산 #개인 #이익 #거래 #유예 #개념 #규정

"6억 빌려주면 된다더니"…안다르 창업자, 이번엔 '사기 혐의' 피소 2025-11-19 07:20:30

및 가족 명의로 지분날인대여금 계약서 자금을 융통하여 대여한 것이었습니다. 저는 그 거래의 구체적 조건을 최근에서야 확인하게 되었습니다. 현재 해당 전임자 대표자로서 책임감과 공정 절차를 진행 중입니다. 앞서 언급한 바와 같이 이 문제는 글로우와는 무관하며, 저와 회사 내부 정보의 유무를 이용한 혐의 등은...

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• #6억 빌려주면 #회사 #대표 #글로우 #가압류 #남편 #채권 #사실 #문제 #해당 #혐의

은행 직원까지 가담 대포통장 조직 붙잡혔다 2025-11-14 10:30:55

가족 관계 증명서, 가족 계좌번호 등 개인정보는 물론 음식 주문 내역까지 사전에 받아뒀다. A씨 등은 먹튀 상황 발생 시 끝까지 쫓아가 보복하겠다고 겁박하는 한편 수사기관에 적발되면 조사 매뉴얼을 제공하고 벌금도 대납해주겠다는 회유로 계좌 명의자들을 관리했다. 또 대포통장 유통 조직의 '고객'이라고 할...

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• #은행 직원까지 #조직 #계좌 #대포통장 #불법 #자금 #통장 #보이스피싱 #은행

"韓 증시 호황의 최대 승자는 60대女…20대男이 꼴찌" 2025-10-31 15:33:26

60대女…20대男이 꼴찌" NH투자 빅데이터 분석…"중장년 여성 우량주 꾸준한 투자 성향 커" (서울=연합뉴스) 김태균 기자 = 올해 한국 증시의 이례적 호황에서 가장 큰 수익을 올린 이들은 60대 이상 여성 투자자들이라는 분석 결과가 나왔다. 남성들은 전 연령대에서 여성보다 수익률이 낮았고 특히 20대 남성들은 꼴찌를...

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• #증시 호황의 #남성 #여성 #투자 #종목 #시장 #가장

오토바이 번호판 상습 절도 10대들…불법 판매·돈세탁까지 2025-10-22 22:43:51

계좌를 대여해준 3명을 검거해 검찰로 송치했다고 밝혔다. 이들 4명은 모두 10대로 확인됐다. 이들로부터 번호판을 구매한 20명도 장물 취득 혐의 등으로 붙잡혀 검찰에 송치됐고, 구매자 20명 중 19명도 모두 미성년자였다. 경찰에 따르면 A군은 지난 1월부터 4월까지 서울 성북구, 노원구 등지에 방치된 오토바이에서...

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• #오토바이 번호판 #번호판 #오토바이 #판매 #경찰

"어르신 月 200만원 드릴께요"…지인 믿고 들어갔다 '덜컥' 2025-10-16 16:04:41

계좌를 거쳐 세탁된 것으로 조사됐다. 조직의 국내외 총책은 피해금이 입금될 때마다 현금 인출과 계좌 이체를 지시했다. 이후 중간책이 법인 대표와 함께 은행을 찾아 정상 거래로 가장해 인출 작업을 진행한 것으로 조사됐다. 경찰은 이들이 경남 지역의 고령층을 법인 명의자로 끌어들여 월급 명목으로 월 150만~200만...

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• #어르신 #경찰 #총책 #자금세탁 #유령법인