북한, 자금세탁·테러자금 '고위험국' 재지정 2026-02-18 12:00:00

기반으로 한 조직적 사이버 스캠의 심각성을 강조했다. 또 미신고 역외 가상자산사업자(Offshore VASPs) 위험과 스테이블코인의 개인 간 이전(P2P) 거래에 따른 자금세탁 위험을 분석한 가상자산 관련 보고서도 채택됐다. sj9974@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

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• #북한 자금세탁테러자금 #북한 #재지정 #보고서 #총회

방미심위 ‘개점휴업’에…미신고 코인거래소 영업 버젓이 2026-02-10 15:39:03

미신고 가상자산사업자'로 지정했다. 미신고 사업자는 당국의 가상자산사업자(VASP) 라이선스를 취득하지 못한 업체다. FIU 관계자는 "(미신고 사업자는) 금융당국에 신고하지 않는 사업자로, 이용 및 거래에 주의가 필요하다"고 했다. 미신고 사업자로 지정됐음에도 불구하고 빙엑스는 최근까지 유튜브 등을 통해 국내...

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• #방미심위 개점휴업에미신고 #미신고 #사업자 #국내 #지정 #접속 #웹사이트 #가상자산사업자

생활숙박시설 1객실 온라인 숙박업 가능해진다 2026-01-05 14:21:16

기준에 맞지 않아 영업신고가 불가능해 미신고 불법영업이 많았다는 지적에 따른 조치다. 국토교통부는 제31차 국가스마트도시위원회에서 생활숙박시설 1객실 운영 허용을 위한 온라인 플랫폼 실증 등에 대해 규제 특례를 부여했다고 5일 밝혔다. 공중위생관리법에 따르면 생숙은 객실 30개 이상인 경우에만 숙박업 신고가...

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• #생활숙박시설 1객실 #숙박업 #온라인 #생숙 #운영

생숙 1객실 소유자도 온라인 플랫폼으로 숙박업 가능해진다 2026-01-05 11:00:02

합법적 운영 기회를 제공해 미신고 운영에 따른 시장 혼란을 완화하고 유휴 숙박자원 활용을 촉진하고자 관련 플랫폼 실증에 규제 특례를 부여했다. 이에 따라 소규모 생숙 소유자가 온라인 플랫폼을 활용해 예약 접수와 숙박업 서비스를 제공할 수 있고, 접객대 기능을 충족하는 대체 시스템을 도입하면 접객대 설치...

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• #생숙 1객실 #숙박업 #생숙 #소유자 #플랫폼 #특례 #운영

코빗, 27억 과태료에 기관경고…미래에셋, 크립토 베팅 흔들? 2025-12-31 15:16:03

의무 위반이 약 9,100건으로 집계됐다. 해외 미신고 가상자산사업자 3곳과 총 19건의 가상자산 이전 거래를 지원해, 미신고 사업자와 거래금지 의무를 위반한 사실도 적발됐다. NFT(대체불가능토큰) 등 신규 가상자산 거래 지원 과정에서 사전 자금세탁 위험평가를 하지 않은 건도 655건에 이르는 것으로 파악됐다. FIU...

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• #코빗 27억 #인수 #위반 #의무 #제재 #미래에셋 #과태료 #자금세탁방지

FIU, 코빗에 고객확인의무 위반 등 과태료 27억원·기관경고 2025-12-31 15:08:01

또 해외 미신고 가상자산사업자 3개사와 총 19건의 가상자산 이전 거래를 지원해 미신고 가상자산사업자와의 거래금지 의무도 위반한 것으로 드러났다. NFT(대체불가능 토큰) 등 신규 거래 지원에 앞서 자금세탁행위 위험평가를 하지 않아 위험평가 의무를 위반한 건도 655건 있었다. 이에 FIU는 위반사항의 법 위반 정도,...

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• #FIU 코빗에 #위반 #과태료 #의무

"27곳 외 모두 불법"...불법 가상자산 취급업자 주의보 2025-12-02 17:52:55

금융정보분석원(FIU)은 "신고된 27개 가상자산사업자 외에 내국인을 대상으로 영업하는 가상자산 취급업자는 모두 불법"이라며 "이를 통해 거래하는 경우 금전 피해 발생 등에 대해 구제를 받기 어려울 수 있다"고 밝혔다. FIU는 민원·제보를 통해 확인한 불법업자를 수사기관에 통보하거나 앱 접속차단을 요청해 왔지만 ...

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• #27곳 외 #불법 #가상자산 #취급업자

텔레그램서 불법 가상자산 업자 급증…FIU "거래시 구제 어려워" 2025-12-02 12:00:01

27개 가상자산사업자 외에는 모두 '불법'에 해당한다"며 "불법 취급업자는 관련 법에서 요구하는 자금세탁방지나 이용자 보호 체계를 충분히 갖추고 있지 않을 수 있다"고 경고했다. FIU는 민원·제보를 통해 확인한 불법업자를 수사기관에 통보하거나 앱 접속차단을 요청해 왔지만, 공식 통보 명단 외에도 새로운...

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• #텔레그램서 불법 #불법 #가상자산 #거래