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미래에셋, 크립토 베팅 흔들?…코빗 '자금세탁관리 구멍' 2025-12-31 15:16:03
의무 위반이 약 9,100건으로 집계됐다. 해외 미신고 가상자산사업자 3곳과 총 19건의 가상자산 이전 거래를 지원해, 미신고 사업자와 거래금지 의무를 위반한 사실도 적발됐다. NFT(대체불가능토큰) 등 신규 가상자산 거래 지원 과정에서 사전 자금세탁 위험평가를 하지 않은 건도 655건에 이르는 것으로 파악됐다. FIU...
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FIU, 코빗에 고객확인의무 위반 등 과태료 27억원·기관경고 2025-12-31 15:08:01
또 해외 미신고 가상자산사업자 3개사와 총 19건의 가상자산 이전 거래를 지원해 미신고 가상자산사업자와의 거래금지 의무도 위반한 것으로 드러났다. NFT(대체불가능 토큰) 등 신규 거래 지원에 앞서 자금세탁행위 위험평가를 하지 않아 위험평가 의무를 위반한 건도 655건 있었다. 이에 FIU는 위반사항의 법 위반 정도,...
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"27곳 외 모두 불법"...불법 가상자산 취급업자 주의보 2025-12-02 17:52:55
금융정보분석원(FIU)은 "신고된 27개 가상자산사업자 외에 내국인을 대상으로 영업하는 가상자산 취급업자는 모두 불법"이라며 "이를 통해 거래하는 경우 금전 피해 발생 등에 대해 구제를 받기 어려울 수 있다"고 밝혔다. FIU는 민원·제보를 통해 확인한 불법업자를 수사기관에 통보하거나 앱 접속차단을 요청해 왔지만 ...
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텔레그램서 불법 가상자산 업자 급증…FIU "거래시 구제 어려워" 2025-12-02 12:00:01
27개 가상자산사업자 외에는 모두 '불법'에 해당한다"며 "불법 취급업자는 관련 법에서 요구하는 자금세탁방지나 이용자 보호 체계를 충분히 갖추고 있지 않을 수 있다"고 경고했다. FIU는 민원·제보를 통해 확인한 불법업자를 수사기관에 통보하거나 앱 접속차단을 요청해 왔지만, 공식 통보 명단 외에도 새로운...
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카카오페이 "마이데이터로 400만명 신용점수 올렸다" 2025-11-11 16:59:06
건의했다. 이에 대해 금융위 관계자는 "마이데이터 사업자의 경우 62개 업체가 허가받았는데 24개사가 핀테크 업체이고 비금융회사도 섞여 있다"라며 "마이데이터 사업자 간 스펙트럼이 넓어서 섣불리 겸영업무, 부수업무 유연화하면 미신고 업자의 사업 운영을 허용하는 게 어려울 수 있다"라고 답변했다. built@yna.co...
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기업 경제형벌 8403개…34%가 중복 처벌·제재 2025-11-10 17:42:33
공정거래법은 사업자 간 가격·생산량 등의 정보를 교환하는 것만으로도 담합 합의로 추정할 수 있도록 명시하고 있다. 이 경우 징역과 벌금이 동시에 부과될 수 있으며 과징금과 징벌적 손해배상이 더해지면 4중 제재가 가능하다는 게 한경협의 설명이다. 건축법에서도 중복 처벌 조항이 있다. 서울에서 음식점을 운영하는...
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FIU, 특금법 위반 두나무에 과태료 352억원…역대 최대(종합2보) 2025-11-06 19:10:34
강력한 제재가 이루어진 만큼 가상자산사업자는 법상 자금세탁방지의무를 철저히 준수하도록 더욱 유의해야 한다"고 강조했다. 이어 "확고한 자금세탁방지체계 구축을 위해 가상자산사업자의 법령준수체계를 지속적으로 검사·점검하고, 위반사항 적발 시 엄중히 조치할 계획"이라고 덧붙였다. 앞서 FIU는 지난 2월 두나...
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에어비앤비, 10월부터 합법 숙소만 영업…"한국 사회와의 약속" 2025-09-02 15:27:33
지난해 7월 미신고 숙소 퇴출 계획을 발표했다. 국내법상 플랫폼에 부과된 의무는 아니지만, 이를 자발적으로 도입한 것이다. 이에 따라 10월 16일까지 영업 신고 정보와 신고증을 제출하지 않은 숙소는 2026년 1월 1일 이후의 예약을 받을 수 없게 된다. 다만 10월 16일 이후라도 영업신고증을 제출하면 다시 예약받을 수...
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국세청, 업비트 운영사 두나무에 약 226억원 추징금 부과 2025-08-17 06:15:01
관한 법률(특금법)에 따른 신고 의무를 이행하지 않은 해외 미신고 가상자산사업자 19개사와의 가상자산 이전 거래 총 4만4천948건을 지원하고, 고객확인의무와 거래제한의무도 위반한 것으로 조사됐다. 두나무는 FIU 제재에 불복해 취소소송을 제기했으며, 현재 집행이 정지된 상태다. ssun@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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금융위, 미신고 해외 코인거래소 2곳 적발…수사기관 통보 2025-08-07 15:19:41
= 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 미신고 해외 가상자산사업자인 KCEX와 QXALX의 불법 영업을 확인하고 이를 수사기관에 통보했다고 7일 밝혔다. 현행법상 국내에서 가상자산사업자로서 영업하기 위해서는 FIU에 정보보호 관리체계(ISMS) 등을 갖춰 신고해야 한다. 이번에 적발된 두 곳은 신고 없이 불법 영업을 해...
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