[다산칼럼] 흔들리는 첨단 금융범죄 수사권 2026-02-19 17:15:11

금융정보분석원(FIU)에 보고된 마약, 불법도박, 보이스피싱 등 범죄 수익의 ‘자금세탁 의심 거래’는 130만 건이다. 1년 전에 비해 30만 건이 늘었다. 지난 5년간 적발된 ‘환치기’ 범죄 규모도 11조5000억원으로 83%(약 9조5000억원)가 가상자산을 활용한 것으로 파악됐다. 텔레그램을 통한 온라인 마약 밀매부터 중고차...

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"경찰인줄 알았는데 AI"…日, 작년 사기 피해 3조원 '역대 최악' 2026-02-13 10:47:29

발생한 보이스피싱이나 소셜미디어(SNS)를 악용한 투자 사기, 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 등 전체 사기 피해액이 전년보다 60% 이상 급증하며 역대 최대치를 경신했다. 13일 교도통신과 일본 경찰청 등에 따르면 지난해 일본 내 사기 피해액은 전년보다 1천250억4천만엔(약 1조1천800억원)이나 증가한 3천241억1천만엔(약...

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• #경찰인줄 알았는데 #사기 #범죄 #피해 #조직 #피해액 #전년

명절에 기승 부리는 보이스피싱…LGU+, AI 모니터링 강화 2026-02-12 09:02:08

부리는 보이스피싱…LGU+, AI 모니터링 강화 설 연휴 특별 대책 실시…범죄조직 악성앱 서버 추적 (서울=연합뉴스) 박형빈 기자 = LG유플러스[032640]는 설 명절을 앞두고 보이스피싱·스미싱으로 인한 피해 예방을 위해 '고객 보호 특별 대책'을 마련했다고 12일 밝혔다. LG유플러스는 서울 마곡사옥에서 악성...

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• #명절에 기승 #LG유플러스 #명절 #범죄 #악성 #보이스피싱

"사회적 해악 커"…태국 범죄단체 '룽거컴퍼니' 조직원들 1심 중형 2026-02-11 11:39:52

재판에 넘겨진 조직원 9명에게도 징역 6~11년과 900만원~1200만원 추징이 선고됐다. 재판부는 “보이스피싱 범죄는 불특정 다수 피해자를 상대로 계획적·조직적으로 이뤄져 방대한 피해를 지속적으로 양산한다”며 “피해자 대부분이 서민이고 피해 회복 가능성이 희박해 사회적 해악이 매우 크다”고 지적했다. 이어...

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• #사회적 해악 #조직원 #범죄단체 #선고 #피해자

해외 재산도피·환치기…의심계좌 사전 동결 2026-02-05 18:03:43

주요 업무 수행 계획’을 통해서다. 현재 보이스피싱이나 주가 조작 등 일부 예외를 제외하면 법원 결정 없이는 계좌 동결이 불가능한 상태다. 금융당국은 선제적으로 계좌를 동결해 갈수록 고도화되는 범죄 피해를 차단, 자금 몰수 효과를 확대할 필요가 있다고 보고 있다. 이형주 FIU 원장은 “특정금융정보법상 자금세탁...

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• #해외 재산도피환치기의심계좌 #자금세탁 #범죄 #동결 #금융당국 #제도 #방지 #가상자산

스테이블코인 동결·소각기능 의무…FIU 의심계좌 정지 추진 2026-02-05 10:30:03

두는 법 개정도 추진된다. 현재는 보이스피싱 등 일부 예외를 제외하고는 법원 결정 없이 FIU가 계좌를 동결할 근거가 없다. FIU가 범죄 의심계좌 정지를 결정할 수 있게 되면 초기에는 그 대상을 수사기관 요청 계좌로 한정하다가, 점차 FIU 자체분석 의심계좌까지 확대해 나갈 계획이다. 초국가범죄에 대응하고자 현재...

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• #스테이블코인 동결소각기능 #의무 #거래 #자금세탁 #자금세탁방지 #동결 #추진 #의심계좌

中당국, '미얀마 범죄단지' 조직원 4명 추가 사형 집행 2026-02-02 17:06:03

조직으로 꼽힌다. 미얀마와 중국 접경지인 코캉은 중국어가 통하고 중국 휴대전화 사용도 가능한 지역이어서 중국인 상대 통신사기 범죄조직이 기승을 부려왔다. 범죄조직들은 취업 사기, 인신매매 등으로 모은 인력을 감금하고 보이스피싱이나 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 등 온라인 사기 범죄에 동원했다. 중국은 수년...

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• #당국 미얀마 #사형 #중국 #범죄 #사기 #미얀마

[단독] 1020조폭 "형님도 주먹도 필요 없다"…돈 좇아 '디지털 범죄'로 이합집산 2026-02-01 17:18:39

약 38억원의 보이스피싱, 로맨스스캠 등 피해를 야기한 것으로 파악됐다. 전인재 강원경찰청 피싱범죄수사계장은 “각 지역 조직원들이 돈을 목적으로 함께 범행한 것”이라며 “최근에는 조폭들의 범행이 피싱 영역에서 빈번하게 나타나 예의 주시하고 있다”고 말했다. “강력한 조기 개입 시급”국내에서 운신의 폭이...

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• #1020조폭 형님도 #조폭 #조직 #조직원 #지난해 #불법 #범죄 #범행 #검거 #운영 #전체

돈가방 도둑 맞은 피싱범…'황당 사건' 알고보니 2026-01-29 18:04:23

경찰은 인근 CCTV 영상을 분석하던 중 A씨 역시 보이스피싱 범죄에 가담한 정황을 포착했다. 경찰은 A씨를 통신사기피해환급법 위반 혐의로 긴급체포했다. A씨는 경찰 조사에서 '조직에 보낼 범죄자금을 가상화폐로 환전하려 범인들을 만났다'고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 이후 형사 40여 명을 투입해 추적에...

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• #돈가방 도둑 #경찰 #범죄 #보이스피싱