해외 재산도피 활개 치는데…적발 건수는 확줄었다 2026-02-04 17:14:08

차명계좌 사용, 명의 위장 등이 대표적 수법이다. 근래 신용카드 거래가 가파르게 증가해 이른바 ‘현금 없는 사회’에 진입했지만 자금세탁의 실마리가 되는 고액 현금 거래는 줄어들지 않는 추세다. 지난해 1000만원 이상 고액 현금 거래 보고(CTR)는 2047만1282건에 달하는 것으로 집계됐다. 일상생활에서 현금 사용량이...

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[포토] 인천본부세관 1200억원 상당 짝퉁 쇼핑몰 적발 2026-01-27 13:41:44

1,200억원대 위조 명품 판매 쇼핑몰 운영조직으로부터 압수한 위조 명품을 살펴보고 있다. 인천본부세관은 온라인 쇼핑몰을 운영해 정품 시가 1,200억원 상당의 위조 상품을 국내로 유통하고 범죄수익 165억원을 타인 명의의 계좌로 은닉·세탁한 총책 A씨 등 4명을 적발해 관세법·상표법·범죄수익은닉규제법 위반 혐의로...

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• #포토 인천본부세관 #인천본부세관 #위조

4000명 속이고 26억 뜯어냈다…중고거래 범죄조직 검거 2026-01-26 16:00:57

범죄집단조직과 사기, 범죄수익은닉규제법 혐의 등으로 범죄조직 총책 A씨 등 17명을 입건헸다. 이 가운데 10명을 구속했다. 26일 경찰에 따르면 A씨 등은 지난해 3월부터 10월까지 중고거래 플랫폼 등에서 물품을 판매한다고 속여 피해자 4117명으로부터 26억3600만원을 가로챈 혐의를 받는다. 경찰은 피해신고를 받고...

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• #4000명 속이고 #범행 #경찰 #대포통장

"성형 전 사진 공개하겠다"…20만 유튜버 아내 협박한 남편 2026-01-16 08:44:24

계좌를 점검하던 중 매출로 들어온 현금 약 3억 원이 사라진 사실을 발견했다. 일부 금액이 비정기적으로 인출되거나 이체된 흔적이 있었고, 이를 추궁하자 남편은 "불법 스포츠 도박에 돈을 탕진했다"고 털어놨다. 여기에 무리한 주식 투자로 이미 4억 원가량의 빚까지 떠안고 있다는 사실도 드러났다. 도박 사실과 억대...

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• #성형 전 #남편 #채널 #재산 #유튜브 #사진 #도박 #이혼

한투증권 "국내시장 복귀계좌, 환율 안정과 주가에 긍정적일 것" 2026-01-16 08:16:36

한투증권 "국내시장 복귀계좌, 환율 안정과 주가에 긍정적일 것" (서울=연합뉴스) 임은진 기자 = 한국투자증권은 16일 국내시장 복귀계좌(RIA)가 환율 안정과 주가에는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상했다. 염동찬 연구원은 보고서에서 인도네시아가 해외 은닉 자금의 양성화를 위해 지난 2016년 자본환류정책을...

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• #한투증권 국내시장 #국내 #인도네시아 #해외 #자산

'테러자금금지법 개정'과 법인 자금 동결의 확장 [태평양의 미래금융] 2026-01-14 07:00:12

금융계좌를 활용해 범죄 수익을 은닉·이전하는 구조가 고도화되면서, 기존의 자금세탁방지(AML) 체계만으로는 이를 효과적으로 차단하기 어렵다는 인식이 확산되고 있기 때문이다. 이러한 문제의식은 국내 법제에도 반영되어, 최근 「공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」(이하...

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