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"파산·전액인출"…금감원, '위기설' 악용 불공정거래 집중감시 2023-04-16 06:40:01
폰지 사기'(다단계 금융 사기) 형태의 예금 상품을 내놓을 만큼 유동성 문제가 심각한 상황이라는 내용이었다. 이에 홍민택 토스뱅크 대표가 직접 나서 "일종의 해프닝이다. 선이자 정기예금은 기존 금융권에 있던 상품으로, 고객에게 이자를 먼저 제공해도 재무적으로는 차이가 없다"고 설명하기도 했다. 최근 부동산...
'사이버 공간' 한미 합동작전…北 해킹 가상화폐 13억원 압류 2023-04-10 11:24:13
2021년까지 북한을 담당했던 미 연방수사국(FBI) 정보 분석가 닉 칼슨은 국제 사회가 북한의 가상화폐를 압박하면서 북한이 새로운 형태의 범죄로 전환할 가능성을 우려했다. 칼슨은 "가상화폐보다 훨씬 관심이 적은 폰지(다단계 금융사기) 업체를 설립해 덜 의심스러운 형태로 사기 행각을 벌일 수 있다"고 예상했다....
은행 계좌 없는 나이지리아 직원에게 급여 지급한 비법은? [긱스] 2023-04-04 17:54:32
없다는 겁니다. 암호화폐 거래를 폰지 사기 식의 위험한 도박이라고 비난하는 사람도 상당합니다. 블록체인 업계가 그동안 암호화폐의 유용한 사용 사례를 제대로 만들어내지 못한 영향이 큽니다. 엠투벤처스는 암호화폐의 쓸모를 찾는 블록체인 스타트업입니다. 암호화폐의 편의성에 주목해 글로벌 금융 산업 혁신을 ...
‘미끼’ 파트2 섬뜩해진 허성태, 파격 변신 예고…연쇄 살인 사건 판도는? 2023-04-03 10:20:05
극중 허성태는 폰지 사기의 대부이자 절대악을 상징하는 인물인 노상천을 완벽하게 표현해 호평 세례를 받고 있다. ‘미끼’ 파트1에서 쫄깃한 전개와 반전 스릴을 전면에서 이끌며 맹활약한 노상천이 파트2에서는 한층 더 단단해진 비주얼과 업그레이드된 카리스마로 전 세계 시청자에게 다가갈 것으로 예고되면서...
"암호화폐 천재서 '수십조 사기' 도망자로"…외신, 권도형 조명 2023-03-26 08:54:20
일찌감치 폰지 사기(다단계 금융사기)라고 지적해왔다고 전했다. 조동근 명지대 명예교수는 "권도형은 단번에 큰돈을 벌길 원하는 사람들의 마음을 얻는 방법과 그들의 불안을 이용해 막대한 이익을 얻는 방법도 알고 있었다"며 "그는 우리 시대의 산물"이라고 말했다. 1991년생인 권 대표는 대원외고를 졸업하고 미국...
"1억원이 1000원 됐다"…하루 아침에 날벼락 맞은 투자자들 [최예린의 사기꾼 피하기] 2023-03-25 12:14:55
없는 거죠. ○20% 이자수익률...폰지사기 아닌가 업계에서는 폭락 이전부터 테라·루나가 ‘폰지사기’일 가능성이 지속적으로 제시됐습니다. 늦게 진입한 투자자의 돈으로 앞서 진입한 투자자에게 돌아갈 돈을 지급하는 ‘돌려막기’ 아니냐는 건데요. 우선 별도의 안전자산 준비금 없이 또다른 자체 발행 코인으로 기존...
시총 51兆, 휴지조각으로…'테라·루나 사태' 권도형 체포 2023-03-24 18:00:45
‘폰지 사기’라는 비판에도 높은 수익률에 투자자가 몰리면서 루나의 몸값은 천정부지로 뛰었다. 하지만 지난해 5월 코인 투자 심리가 악화하면서 대폭락이 시작됐다. 대량 매도로 테라 가격이 1달러 밑으로 떨어지자 테라와 루나 가격이 동반 하락하는 ‘죽음의 소용돌이’가 현실화한 것이다. 시총 51조원 규모의...
단 72시간 만에 51조 증발…코인 폭락 '테라' 권도형 체포 [루나 사태 다시보기] 2023-03-24 10:20:52
것으로 전해진다. 이를 두고 업계에선 '폰지사기'라는 비판이 꾸준히 제기됐었다. 별도 지불준비금 없이 자체 발행한 루나를 통해 가치를 유지하는 방식이 지속 가능하지 않다는 지적이었다. 대출 금리보다 예금 금리가 더 높은 앵커 프로토콜의 역마진 구조도 이런 비판을 키웠다. 시총 51조원 사라지는 데 단...
`깜깜이` 미술품 조각투자…"폰지사기 우려" [토큰증권 A~Z] 2023-02-22 19:12:17
하는 거 아니냐. 그러면은 이게 폰지가 되는 거예요. 높은 수익률을 보고 투자자들이 들어와서 투자금으로 돌려막기 하게 되는, 그러면 굉장히 위험해지는 거예요. 자기네가 아니라는 것을 입증해야 하는데 정보를 공개하지 않아요. 누가 사는지 정보를 공개하지 않아요. 주식시장에서도 마찬가지지만 누가 사고 있는지 다...
'연예인 내세워 NFT 투자 유혹'…불법자금 모집업체 소비자 경보 2023-02-09 12:00:09
투자를 유도하고 있는데, 금감원은 폰지사기(돌려막기) 등 불법 유사 수신업체의 수법과 같다며 금융소비자들의 각별한 주의를 요구했다. 금감원 관계자는 "이런 업체는 초기에 높은 수익을 지급할 수 있지만 신규 투자금을 재원으로 하는 폰지사기일 가능성이 크며 투자금 손실 위험이 높아 각별한 주의가 필요하다"고...