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부산경제진흥원,미국 블록체인 핀테크 전문기업과 합의각서 2020-04-22 17:07:00
최초로 개발한 KYC&AML(자금세탁방지) 기능을 구현한 블록체인 핀테크 플랫폼 기술을 부산의 블록체인 산업발전에 활용할 수 있도록 하고, DPEC GLOBAL의 한국법인을 부산시에 설립 지원하도록 상호간 협력하는데 의의를 두고 있다. 박기식 부산경제진흥원장은 “최근 코로나 사태에 따른 선제적 대응으로 4차산업 활성화를...
[유가증권 기업공시] (21일) 현대해상 등 2020-04-22 01:00:35
▲현대해상=166억원 규모 자기주식 처분 결정. ▲코스맥스=무기 자외선 차단제가 들어 있지 않은 반투명 화장료 조성물 특허 취득. ▲폴루스바이오팜=2020년 5월 8일까지 회생절차 개시 여부 결정 보류. ▲기업은행=뉴욕지점 자금세탁방지 프로그램 미흡으로 과징금 1048억원 부과.
금감원, 금융감독 디지털전환 TF 설립…"9월까지 로드맵 마련" 2020-04-21 12:55:18
전자금융업자 등을 대상으로 자금세탁방지 업무에 레그테크를 활용할 수 있도록 유도한다는 방침이다. 이밖에도 은행과 한국인터넷진흥원이 공동 운영 중인 대출사기 스팸문자 차단시스템을 다른 금융권역으로 확대 적용하고 새로운 혁신기술을 융합하기로 했다. 금감원은 이번 킥 오프 회의를 시작으로 오는 9월까지...
금감원, 소비자 민원 원인 조기발견 시스템 구축한다 2020-04-21 11:04:06
대상으로 자금세탁방지 업무 등에 레그테크를 활용할 수 있도록 유도할 방침이다. 금융소비자 보호를 위한 대출사기 스팸 문자 차단시스템 확대는 핀테크 혁신을 지속하기 위한 과제다. 금감원은 한국인터넷진흥원(KISA)과 은행이 공동 운영 중인 대출사기 스팸 문자 차단시스템을 타 금융업종으로 확대 적용하고, 새로운...
'자금세탁방지법 위반' 기업은행, 美당국과 1000억원대 벌금 합의 2020-04-21 06:46:41
파악하지 못해 송금 중개 과정에서 미국의 자금세탁방지법을 위반한 혐의를 받았다. 기업은행은 8600만달러 중 5100만달러는 미 검찰에, 3500만달러는 뉴욕주금융청에 각각 납부하게 된다. 기업은행은 과거 뉴욕지점의 자금세탁방지 프로그램이 미국 법령상 요건을 충족하지 못한 것으로 평가된 점을 수용해 자금세탁방지...
한국 자금세탁방지 3등급 중 2등급…"변호사 관리에 허점" 2020-04-17 09:47:56
자금세탁방지 3등급 중 2등급…"변호사 관리에 허점" 스위스·싱가포르 등과 2등급 중 상위그룹…"범죄수익 환수 성과" (서울=연합뉴스) 박용주 기자 = 한국의 자금세탁방지 관리 수준이 3개 등급 중 2등급에 해당하는 것으로 분석됐다. 변호사·회계사 등에 자금세탁방지 의무를 제대로 부과하지 못한 부분이 허점으로...
n번방서 사용된 '다크코인' 거래 추적 가능할까 2020-04-12 16:13:19
○“현금거래보다 추적 더 용이” 지난해 6월 국제자금세탁방지기구(FATF)가 내놓은 가상화폐 자금세탁방지 가이드라인에 따라 우리나라를 포함해 미국 일본 유럽 등 주요국은 기존 금융권에 적용되는 수준의 ‘트래블룰(송·수신자 간 개인식별정보 확인 절차)’을 적용하고 KYC 절차를 강화하...
美, 불법 거래사이트 운영자에 종신형…英·獨, 상업적 활용땐 허가 받아야 2020-04-10 17:10:21
자금세탁규정도 준수해야 한다. 한국은 내년 3월에야 가상화폐가 법적 제도권에 들어온다. 지난달 ‘특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’ 개정안이 국회를 통과했다. 그동안은 법령 대신 행정규제로 가상화폐를 관리했다. 정부는 2018년 ‘가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인’을...
빗썸 작년 순익 372억원…1년 만에 흑자 전환 2020-04-06 14:38:09
기울일 계획이라고 말했다. 빗썸 관계자는 "업계 최초로 설립한 자금세탁방지센터의 조직과 업무 역량을 강화하고, 고객신원확인(KYC), 이상거래탐지(FDS) 등 관련 기술과 솔루션을 고도화하는 데에 전사적인 노력을 기울일 방침"이라고 말했다. pseudojm@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
[오디오래빗] 'n번방' 그놈들이 이용한 #다크코인 2020-04-03 14:02:42
자금세탁방지기구(FATF)는 암호화폐 자금세탁 방지 가이드라인을 발표했습니다. 암호화폐 거래에 필요한 수·발신자 정보를 정부당국이 요청하면 제공해야 한다는 규정이 포함돼 있죠. 가이드라인인 만큼 강제성을 지니고 있지 않습니다. 다만 FATF의 기준에 맞추지 못하는 나라는 제재 대상으로 지정됩니다. 국가...