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금감원, 은행권과 자금세탁방지 강화 논의 2019-11-27 15:00:01
금감원, 은행권과 자금세탁방지 강화 논의 (서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 금융감독원은 27일 오후 서울 여의도 본원에서 국내은행의 자금세탁방지업무(AML) 강화를 위한 간담회를 열었다고 밝혔다. 유광열 금감원 수석부원장이 주재한 간담회에는 은행 19곳의 내부통제총괄 부행장이 참석했다. 간담회는 준법감시부 같은...
가상화폐 제도화 성큼…'특금법 개정안' 국회 정무위 통과 2019-11-26 16:17:24
법안심사소위원회를 통과한 특금법 개정안을 의결했다. 국제자금세탁방지위원회(FATF)가 지난 6월 내놓은 암호화폐 관련 권고안과 가장 가까운 김병욱 의원(더불어민주당)의 특금법 개정안이 수정 의결된 것으로 전해졌다. 개정안은 암호화폐를 '가상자산'으로, 암호화폐 거래소를 '가상자산 사업자(VASP)'...
가상화폐 제도권 편입 ‘속도’...관련법 국회 통과 2019-11-26 14:38:03
이번 개정안에는 가장자산 사업자에 대한 자금세탁방지 의무와 금융회사가 가장자산 사업자와 거래할 때 지켜야할 사항이 담겼다. 앞으로 남은 절차는 국회 법제사법위원회와 본회의 의결이며, 개정안 공포 1년(기존사업자 6개월 이내) 뒤에 이 법이 적용된다. 금융위는 개정안이 국회 본회의를 최종 통과할 경우 국제기...
판매규제 위반 수입 50%까지 과징금…금소법, 본회의 통과 눈앞 2019-11-26 13:39:12
고의·과실 입증 책임 '암호화폐 업체에 자금세탁방지 의무' 특정 금융거래정보법도 정무위 통과 (서울=연합뉴스) 김남권 성서호 기자 = 설명 의무, 부당권유 행위 금지 등 판매행위 규제를 위반한 금융사에는 수입의 최대 50%까지 과징금을 부과할 수 있게 될 전망이다. 설명 의무 위반에 따른 손해배상 청구...
가상자산 투명성 높이는 '특정금융정보법 개정안'…국회 정무위 의결 2019-11-26 11:21:26
자금세탁행위의 효율적 방지를 위한 의무를 부과하고, 금융회사가 가상자산 사업자와 금융거래를 수행할 때 준수해야 하는 사항을 규정한 '특정금융정보법 개정안'이 지난 25일 국회 정무위원회에서 의결됐다고 26일 밝혔다. 금융위는 개정안이 국회 본회의를 최종 통과할 경우 가상자산 거래의 투명성이 제고될...
美검찰, 트럼프 변호사 줄리아니 정조준…주변인물에 소환장 2019-11-26 11:07:53
범죄 혐의는 자금세탁, 횡령 모의, 금융사기, 선거 자금법 위반, 위증, 사법 방해, 외국대리인등록법(FARA) 위반이라고 외신들은 전했다. 검찰이 줄리아니 주변의 자금거래와 관련해 주목하는 업체는 ▲줄리아니 소유의 보안컨설팅 회사 '줄리아니 파트너스'와 ▲줄리아니가 사업 동료인 리브 파르나스와 공동으로...
"제도권 편입 환영이지만"…암호화폐 업계, 규제에 위축 우려도 2019-11-26 07:01:00
본회의 의결이다. 개정안은 사업자 신고·등록 의무와 자금세탁방지 의무 부여, 감독수단 미구축 시 처벌 등 국제자금세탁방지기구(FATF)에서 합의한 기준을 반영하고 있다. 구체적으로 암호화폐 관련 업체를 '가상자산 사업자'로 정의했다. 또 사업자 신고를 의무화하되 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 획득하지...
스위스 당국, 말레이 '1MDB 비자금 스캔들' 연루 2명에 벌금 2019-11-26 01:48:42
스위스프랑(약 1천500만원)을 부과했다. 더불어 자금 세탁 방지 담당자에게도 벌금을 부과했으나, 그는 당국에 조처에 반발해 항소했다. 두 사람은 현재 모두 쿠츠앤코를 떠난 상태다. 스위스는 그간 금융 감독청(FINMA)을 중심으로 1MDB 스캔들과 관련한 국제 공동 수사에 동참, 쿠츠앤코 등에 대한 조사를 진행해 왔다....
암호화폐 업계, 특금법 법안소위 통과에 "환영" 2019-11-22 16:19:33
통과한 특금법 개정안은 사업자 신고제, 자금세탁방지 의무 부여, 감독수단 미구축 시 처벌 등 국제자금세탁방지기구(FATF)에서 합의한 기준을 반영하고 있다. 개정안은 지난 3월 김병욱 더불어민주당 의원이 대표 발의한 개정안을 바탕으로 업계의 의견을 상당 부분 반영해 수정됐다. 우선 가상자산 관련 행위를 영업하는...
첫 국회 문턱 넘은 가상화폐 산업…제도권 편입 '청신호' 2019-11-22 11:21:09
이 가운데 국제자금세탁방지위원회(FATF)가 내놓은 암호화폐 관련 권고안과 가장 가까운 김병욱 의원의 특금법 개정안이 수정 의결됐다. 개정안은 암호화폐를 '가상자산'으로, 암호화폐 거래소를 '가상자산 사업자(VASP)'로 정의했다. 개정안에 따르면 VASP는 금융권 수준의 자금세탁방지 의무를 갖는다....