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"北해킹 암호화폐 1원대 세탁에 최대 거래소 바이낸스 연루" 2025-11-17 20:32:36
계좌와 토르체인의 거래 기록을 보면 북한의 자금 세탁이 실행된 시기로 추정되는 10일 동안에 갑자기 거래량이 폭증한다. 이들 바이낸스 계좌 5개가 현재도 북한 소유인지는 분명하지 않다. 그러나 암호화폐 거래 추적업체 체인아고스의 조너선 라이터 CEO는 "당시 시점에 그만큼의 거래량을 일으킬 수 있을 것으로 설...
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'연봉 9000만원' 외국인, 한국서 '125억 집' 현금으로 샀는데… 2025-11-17 17:46:49
뒤 국내로 송금한 것으로 드러났다. 정부는 자금 출처가 불명확하다고 보고 국세청에 통보한다. 외국 국적자 C씨는 서울의 68억원 아파트를 매입하면서 자신이 사내이사로 있는 법인에서 46억원을 차입해 특수관계인 차입금 과다 혐의로 국세청 통보 조치됐다. 방문취업비자(H2) 체류 외국인이 같은 국적 외국인과 직거래로...
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외국인 주택 거래 절반이 '위법 의심'...이상거래 210건 적발 2025-11-17 16:30:00
확인됐다. 고가 아파트를 매수하면서 자금 출처를 소명하지 못한 사례도 있었다. 정부는 적발된 건을 사안별로 관계기관에 통보하고 법령에 따라 조치할 계획이다. 법무부는 체류자격 외 영리활동이 확인되면 출입국관리법에 따라 처벌하고, 국세청은 자금출처 조사 후 세금을 추징한다. 관세청은 외국환거래법 위반 여부를...
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퇴직에 따른 삶의 변화 네 가지, 어떻게 해야 할까? [컴퍼니] 2025-11-17 16:10:49
건강문제’라는 의외의 답변이 54.85%를 차지했다(출처: 한국보건사회연구소 ‘2024년 한국복지패널 조사분석’). 공부와 건강관리는 평소 꾸준히 해야 효과가 있다는 말이 있다. 건강할 때 자신의 몸에 맞는 운동과 규칙적인 식습관을 기본으로 하는 자기관리가 선행되어야 한다. 그리고 퇴직 이후 반드시...
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수원 권선·화성·파주·구리 등 수도권 비규제지역 거래 증가 2025-11-10 11:11:15
자금 출처에 대한 고강도 조사 방침을 예고하기도 했다. 국세청은 고가 아파트 매입 거래를 중심으로 자금출처를 철저히 검증하고, 관계기관 간 정보 공유를 강화해 불투명 거래를 차단하겠다는 입장이다. 직방 관계자는 "이러한 조치는 일부 비정상 거래를 억제하는 효과가 있을 것으로 보이지만, 동시에 시장 전반에 거래...
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국세청, 캄보디아 스캠 배후 '프린스·후이원' 세무조사 2025-11-03 13:57:31
신고하지 않았다. 투자자들로부터 모집한 자금은 '해외 부동산 취득 명목'으로 송금하면서 실제 취득 내역이 존재하지 않는 것으로 확인됐다. 국세청은 프린스가 국내에서 발생한 서비스 수익을 무신고해 탈세한 혐의를 확인하고, 소득세와 법인세를 추징하는 한편 자금 흐름을 추적해 범죄수익 유출 여부를 조사...
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국세청, 반사회적 탈세 추적…캄 프린스그룹 국내 거점 세무조사 2025-11-03 11:00:01
환전 수수료 수입 탈루 혐의 조사와 함께 환전거래내역의 추적조사를 통해 불법자금 세탁 등 범죄 관련성도 철저히 검증할 예정이다. 국세청은 아울러 공정경쟁을 훼손하는 기업의 탈세, 주식시장 교란 등 불공정 자본거래와 서민경제를 악용한 민생침해 행위를 엄정히 단속하겠다고 밝혔다. 가상자산을 이용한 소득 은닉과...
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"낙찰 받아 전세로"…수십억 들고 경매장 찾는 부자들 2025-11-02 16:58:42
데다 자금 출처 조사에서도 상대적으로 자유롭다. 2일 지지옥션에 따르면 대책이 발표된 10월 15일부터 30일까지 진행된 서울 강남 3구(강남·서초·송파구) 아파트 경매 물건(12건)은 모두 낙찰됐다. 대출 규제를 감안하면 적게는 10억원, 많게는 30억원에 가까운 현금이 필요한데도 낙찰률 100%를 기록했다. 10월 20일...
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"강남인데 갭투자 가능"…현금 부자들 28억 들고 몰렸다 2025-11-01 16:00:01
데다 자금 출처 조사에서도 상대적으로 자유롭다. 1일 지지옥션에 따르면 대책이 발표된 10월 15일부터 30일까지 진행된 서울 강남 3구(강남·서초·송파구) 아파트 경매 물건(12건)은 모두 낙찰됐다. 대출 규제를 감안하면 적게는 10억원, 많게는 30억원에 가까운 현금이 필요한데도 낙찰률 100%를 기록했다. 10월 20일...
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상속세 폭탄 피하는 법, 타이밍이 절세다 [한경부동산밸류업센터] 2025-11-01 11:17:02
자금 출처 조사 대상이 되기 쉬워 신중한 접근이 필요합니다. 따라서 10년 주기 공제 한도 내에서 배우자와 두 아들에게 지분을 분산 증여하는 것이 기본적이면서 안전한 방법입니다. 다만, 아파트 담보대출(채무)을 자녀가 함께 인수하는 ‘부담부 증여’ 형태로 진행할 경우, 승계한 채무액은 ‘유상 양도’로 간주되어...
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