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금감원, 결산 앞두고 악재성 미공개 정보 이용행위 집중점검 2024-02-28 12:00:08
대주주, 임원이 대부분이었다. 대주주는 차명 또는 페이퍼컴퍼니 명의로 몰래 보유하던 주식을 미리 매도해 평균 21억2천만원의 손실을 회피했다. 이러한 회사들 상당수는 결국 상장 폐지돼 일반 투자자만 막대한 손실을 봤다. 금감원은 이에 따라 결산 시기를 앞두고 미공개 정보 이용 행위에 대해 강력하게 대응하겠...
"바닥 쳤다"…박민영의 눈물, 그리고 다시 꿈꾸는 로맨스 [인터뷰+] 2024-02-21 07:00:05
박민영 측은 "계좌가 차명으로 사용됐을 뿐, 생활비로 사용된 건 아니다"고 해명해야 했다. 결국 박민영도 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "Sick of it all(지긋지긋해)"라는 글을 게재하며 심경을 드러내기도 했다. 열심히 살아가도 답답한 상황이 연속이던 1회차 강지원의 모습에 공감대를 형성했다는 박민영은 "SNS에...
취준생에 年 5214% 이자 갈취…'불법 사금융' 척결나선 국세청 2024-02-20 18:57:46
이자를 갈취했다. 채무자 명의의 차명계좌를 여러 개 확보한 뒤 이를 활용해 매일 현금으로 인출하는 방식으로 은닉해 이자수익 수십억원을 전액 신고누락했다가 국세청에 적발됐다. 국세청은 지난달 30일부터 163건의 불법 사금융에 대한 전국 동시 조사에 착수해 지금까지 431억원을 추징·징수했다고 20일 발표했다....
취업준비생에 연 '5214%' 이자 갈취…나체사진 협박까지 2024-02-20 17:00:08
초고율 이자를 갈취했다. 채무자 명의의 차명계좌를 여러 개 확보한 뒤 이를 활용해 매일 현금으로 인출하는 방식으로 은닉해 이자수익 수십억원을 전액 신고누락했다가 국세청에 적발됐다. 국세청은 지난달 30일부터 163건에 대한 불법 사금융에 대한 전국 동시 조사에 착수해 지금까지 431억원을 추징·징수했다고 20일...
'영풍제지 주가조작' 부당이득 6616억…단일종목 사상최대 2024-02-14 14:07:13
출항 예정인 말소선박의 선수창고에 은신한 채 밀항을 시도했으나, 출항 직후 익명의 신고에 의해 꼬리가 잡혔다. 검찰은 주가조작 일당이 이 사건 범죄로 취득한 범죄수익을 국고로 환수하기 위해 이들이 시세조종에 이용한 차명 증권계좌, 범죄수익이 입출금된 은행계좌, 부동산, 차량 등에 대한 추징 보전을 진행했다....
北 노동당 산하 IT조직, 韓 불법 도박사이트 수천개 만들었다 2024-02-14 11:45:28
계좌나 한국인 도박조직의 차명 계좌, 혹은 결제 서비스인 '페이팔' 등을 활용해 개발 대금을 수수하고 중국 은행에서 현금화한 뒤 북한으로 반입했다. 최근 북한인이 활용하는 전자상거래 계정까지 제재 대상이 되자 브로커에게 월 20달러를 주겠다며 페이팔 등 통합결제서비스의 타인 계정 대여를 문의한 사실도...
北, 도박 사이트 수천개 제작해 한국 범죄 조직에 팔아넘겼다 2024-02-14 11:02:19
이용한 사실도 확인했다. 이들은 중국인 명의 은행 계좌, 한국인 사이버 도박 조직의 차명 계좌, 해외 송금이 용이한 결제 서비스 페이팔(PayPal) 등을 활용해 대금을 수수하고, 중국 내 은행에서 현금화한 뒤 북한으로 반입했다. 최근에는 북한인 활용 전자상거래 계정까지 제재 대상이 되자 중개인에게 월 20달러를 주겠...
이동채 전 에코프로 회장 사면 제외…포항 경제계 "아쉽다" 2024-02-07 16:13:08
차명 계좌로 주식을 샀다가 파는 방식으로 11억여원의 시세차익을 올린 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등)로 기소돼 징역 2년형을 선고받았다. 그는 지난해 5월 2심에서 실형을 선고받아 법정 구속된 뒤 현재까지 복역하고 있다. 이차전지 소재기업인 에코프로는 본사가 충북 청주에 있으나 에코프로비엠,...
[단독 인터뷰] 만타 네트워크 "韓 웹3 시장에 매료…자금세탁 의혹은 오해" 2024-02-07 15:08:22
커뮤니티원들은 "만타 재단이 한국 직원의 차명계좌를 통해 재단 물량을 덤핑했고, 이는 자금세탁에 해당한다"라고 주장했다. 빅터 지 공동창립자는 이같은 논란에 대해 "빗썸이 법인 계좌를 지원하지 않기 때문에 만타 팀원의 개인 계정을 통해 거래하게 됐고, 이는 빗썸에 유동성을 공급하려는 목적이었다"라며 "거래에 ...
"법인은 안돼"…'개인 투기판'으로 방치된 韓가상자산 시장 [한경 코알라] 2024-02-07 11:15:22
개인이 거래소에서 운용하는 경우 차명계좌 이슈 등이 발생할 소지가 있다. 또한 이 중 많은 이들이 이상 급등락 현상의 주체로 지목되어 왔고, 일부는 현재 남부지검에서 수사를 진행 중이다. 이에 따라 가상자산 거래소에서 일부 종목은 거래량이 거의 발생하지 않고, 일부 종목은 이상 급등락이 발생하며 시장의 혼란은...