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'내부통제 부실' 경남은행…횡령에 이어 불법 차명계좌도 적발 2023-12-27 06:22:00
부실' 경남은행…횡령에 이어 불법 차명계좌도 적발 지점장이 장모 명의로 계좌 개설해 주식 2억원어치 사고팔아 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 최근 3천억원 규모의 횡령 사고가 발생한 BNK경남은행이 이번엔 직원의 불법 차명거래 등으로 금융당국 제재를 받았다. 27일 금융당국에 따르면 금융감독원은 사모펀드...
악질 사채업 108명 세무조사 착수…자금줄·은닉재산도 타깃 2023-11-30 12:00:07
관련자도 폭넓게 설정하기로 했다. 차명계좌·거짓 장부 등 고의적인 조세 포탈 행위는 검찰 고발 대상이다. 불법 이익으로 호화·사치 생활을 누린 31명에 대해서는 자금출처 조사가 이뤄진다. 철저한 검증을 위해 금융추적 조사도 병행한다. 사채업자들은 불법으로 벌어들인 소득을 직원이나 친·인척 명의의 계좌 등에...
15만원 빚이 한달만에 5천만원…"나체사진 뿌린다" 협박·추심 2023-11-30 12:00:05
차명계좌로 이자를 받았고 특정 장소에 현금 박스를 두면 중간책이 수거하는 이른바 '현금박스 던지기' 수법으로 수입 내역을 철저히 숨겼다. 빌려준 돈을 받지 못하면 채무자의 얼굴과 타인의 나체를 합성한 전단을 가족·지인에게 전송하겠다고 협박했다. 국세청은 A의 불법 사금융 운영과 탈세 혐의를 포착하고...
취준생에 연 2만% 대출 이자 받아온 'MZ 조폭' 알고 보니… 2023-11-30 12:00:03
세금을 철저히 추징할 예정이다. 특히 차명계좌·거짓 장부 등 고의적인 조세 포탈 행위는 조세범처벌법에 따라 검찰에 고발하고 형사처벌 받을 수 있도록 조치하기로 했다.◆소득 누락한 채 호화생활 영위국세청은 불법 사채소득으로 재산을 취득하고 호화 생활을 누린 31명에 대해서도 자금출처 조사에 착수했다. 국세청...
[데스크 칼럼] 부실 위기관리 드러낸 행정망 '먹통' 2023-11-28 17:24:57
본인이 아닌 차명계좌가 시행 3개월 만에 13만 건에 달했다. 도쿄의 A씨와 오사카에 사는 B씨의 개인증명서가 뒤바뀌어 발급되는 등 정보 열람 사고도 수천 건이 터졌다. 부실 행정뿐만 아니라 건강보험증을 마이넘버카드와 일방적으로 연계하는 데 대한 국민들의 불안감도 컸다. 재산내역을 속속들이 파악해 세금을 더...
"핀플루언서 선행 매매 포착…늦지 않은 시간에 공개" 2023-11-23 18:32:16
본인들이 보유한 차명계좌로 매도하는 방식으로 이익을 실현한 형태의 서민을 기만하고 약탈한 범죄 2~3건을 포착해 조사 중"이라고 말했다. 또한, 그는 "최근 유명 핀플루언서의 영향력이 커지고 있고, 이에 대한 일반 투자자들의 관심도 커지고 있지만, 그 기회를 이용해 불법적인 사익을 추구하거나 사실에 근거하지...
이복현 "횡재세, 거위 배 가르는 것...금융산업 근간 흔들 수도" 2023-11-23 17:40:47
매수하게 유도해 자신들이 보유한 차명계좌에서 이익을 실현한 (사안)"이라며 "서민을 기만하고 약탈한 범죄건 2∼3건을 포착해 조사를 진행 중"이라고 설명했다. 이어 "다양한 여론과 의견이 공론화되고 정보의 시장경제적 매커니즘이 작동해야 한다는 데 공감한다"면서도 "전혀 다른 숫자나 틀린 사실관계에 근거해 시장...
금감원장 "유명 핀플루언서 선행 매매 포착…곧 혐의 공개" 2023-11-23 17:31:38
투자자의 매수를 유도하고, 본인이 사실상 보유한 차명 계좌에서 이 종목을 매도해 이익을 실현한 혐의를 포착했다"며 "이같은 혐의를 두세건 정도 포착해 조사를 진행하고 있다"고 말했다. 이 원장은 "이는 서민을 기만한, 약탈적인 범죄"라며 "조속한 시일 내에 (혐의에 관한) 결론을 내릴 것"이라고 말했다. 어느 종목...
이복현 금감원장 "횡재세 법제화는 '거위 배' 가르는 꼴" 2023-11-23 17:21:47
추천하고 매수를 유도한 다음에 본인의 차명계좌에서 매도하는 식으로 이익을 실현하는 형태의, 서민을 기만하고 약탈적인 범죄건을 2~3건 포착해 조사 중이고 신속하게 결론 내려고 한다”고 말했다. 이어 “그런 분들이 기회를 이용해서 불법적 사익을 추구하거나 내지는 허위사실을 유포하는 것들은 미꾸라지가 물 전...
전청조가 '엄마'라 부른 여성도 "돈 뜯겼다" 고소 2023-11-17 22:18:05
또 전씨가 A씨로부터 차명 계좌로 거액을 송금받고 그 계좌에서 남씨와 전씨 계좌로 돈이 흘러간 정황도 발견돼 둘의 공범 여부를 수사해야 한다는 게 김 의원의 주장이다. 앞서 김 의원은 지난 15일 남씨에 대해서도 "대한체육회 이사로 활동하며 전씨한테 고가의 명품을 받아 공직자윤리법과 청탁금지법 위반 소지가...