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주가조작 첫 합동회의 개최…본격 조사 착수 2013-04-21 09:16:40
계좌추적이 기존 점포단위에서 금융회사 전체로확대된다. 주가조작 혐의자의 돈이 흘러들어간 은행 지점의 계좌가 아니라 해당 은행 전체의 혐의자 계좌를 들여다볼 수 있게 되는 것이다. 그러나 개인의 금융계좌에 대한 추적은 사생활 침해 우려가 있어 부득이한 경우에 한해 최소한으로 이뤄져야 한다는 의견이...
주가조작 신고, 최대 20억 포상금 2013-04-18 17:56:35
직원에게 특별사법경찰권을 부여, 검찰 지휘를 받아 계좌추적, 통신추적 등을 할 수 있도록 했다. 유재훈 증권선물위원회 상임위원은 “금융위에 조사전담부를 두고 10명 내외의 인원을 운영할 계획”이라고 말했다.김동욱/안대규 기자 kimdw@hankyung.com ▶[핫이슈] 급등주 자동 검색기 등장 ▶[한경 스타워즈] 대회 한...
<특별사법경찰권이란 무엇인가> 2013-04-18 10:54:50
됨으로써 계좌추적, 통신추적 및출국금지도 요청할 수 있게 됐다. 그러나 금감원 자본시장 조사 인력 전체에 특사경을 부여하는 방안은 논의 과정에서 배제됐다. 금감원 내에서는 조사인력 신분이 공무원으로 바뀔 수 있는 것에 대한 우려가적지 않았다. 현재 금감원 직원은 한국은행과 같은 특수법인 형태의...
주가조작 근절대책 나온다 2013-04-17 19:17:38
한편 계좌추적과 통신추적은 물론이고 출국금지도 요청할 수 있게 됩니다. 금융위에 조사부서를 신설키로 한 건 현행법에도 조사공무원이 임명돼 있지만 활동이 유명무실하기 때문입니다. 지금까지는 거래소 심리, 금감원 조사, 증선위 고발·통보 절차를 거쳐 검찰이 수사에 착수하는 방식이어서 처벌까지 수년씩 걸리는...
금융위·금감원에 특별사법경찰권 부여(종합3보) 2013-04-17 18:38:17
부여하기로 했다"며 "이 경우 조사공무원이 계좌추적, 통신추적 및 출국금지도 요청할 수 있게 된다"고 설명했다. 특별사법경찰권은 검사, 경찰만으로는 범죄 수사를 하는 데 현실적인 어려움이있을 때 예외적으로 수사권을 줌으로써 사건 수사부터 검찰 송치까지 맡게 하는 것이다. 산림보호 업무를 하는...
금융위·금감원에 특별사법경찰권 부여(종합2보) 2013-04-17 17:57:18
부여하기로 했다"며 "이 경우 조사공무원이 계좌추적, 통신추적 및 출국금지도 요청할 수 있게 된다"고 설명했다. 특별사법경찰권은 검사, 경찰만으로는 범죄 수사를 하는 데 현실적인 어려움이있을 때 예외적으로 수사권을 줌으로써 사건 수사부터 검찰 송치까지 맡게 하는 것이다. 산림보호 업무를 하는...
국세청 "현금거래 탈세 추적..금감원 금융정보 필요" 2013-04-12 10:13:00
잘 드러나지 않는 세금탈루자를 끝까지 추적할 수 있다"고 강조했습니다. 국세청은 이달중 금융위 금융정보분석원으로부터 정보를 공유받는 `FIU법`을 통과시킨 후 금감원으로부터 금융정보를 공유받는 방안도 추진할 계획입니다. 국세청은 "탈세방지를 위한 금융정보 공유는 새 정부 방침에 따라 부처간 칸막이를 없애는...
국세청 "세무조사 강화…올해 2조 더 걷겠다" 2013-04-11 17:27:18
계좌 출처 못 밝히면 전액 稅부과'숨긴 재산 무한추적' 24개팀 289명으로 늘려 전문직·고소득 자영업자, 현장 방문조사 확대 앞으로 10억원 초과 해외 금융계좌를 갖고 있으면서 신고하지 않거나 축소 신고했다가 적발될 경우 계좌 보유자가 자금 출처를 스스로 밝혀야 한다. 소명하지 못할 경우 해당 금액은 전액...
국세청 "현금거래 탈세 꼼짝마"..올해 2조원 더 걷는다 2013-04-11 15:35:53
차명계좌와 현금거래를 통해 탈세하는 고소득자영업자, 불법사채와 주가조작을 저지르는 민생침해 사범, 역외탈세자 등이 대상입니다. 국세청은 이달 국회에서 `FIU법`을 통과시켜 금융위 금융정보분석원로부터 공유받은 금융거래정보를 지하경제 추적에 활용하는 한편, 금감원으로부터 검사 정보와 자본시장거래내역 등을...
10억 초과 해외계좌 미신고시 자금출처 입증해야 2013-04-11 09:00:06
해외계좌 자진신고에 대한 조사는 자제하되 조세피난처에 있는 계좌정보 수집 활동을 강화해 미신고, 과소 신고자 적발에 주력할 방침이다. 인터넷 도박 등 불법 사행행위와 다단계 판매업체, 고액 불법학원 등 민생침해탈세사범에 대해선 현장정보, 금융정보분석원(FIU) 금융정보 등을 활용해 강도높은세무조사를...