범죄 수익 260억원 은닉…검찰, 김만배 측근 2명 구속영장 2022-12-15 15:12:33

등 총 800억원 상당을 동결하고 추가 은닉 재산을 추적해왔다. 조사 결과 이들은 김씨의 지시를 받아 화천대유 자금 수십억원으로 수원 지역의 땅을 구매한 것으로 드러났다. 검찰은 이들이 재산 은닉을 위해 대장동 개발 배당금을 수표로 '쪼개기 인출'해 주주들에게 나눠준 것으로 보고 있다. 검찰은 이 과정에서...

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검찰, 김만배 측근 2명 구속영장…범죄 수익 은닉 혐의 2022-12-15 09:21:21

800억원 상당을 동결하고 추가 은닉 재산을 추적해왔다. 조사 결과 이들은 김씨의 지시를 받아 화천대유 자금 수십억원을 이용해 수원 지역의 땅을 매수한 것으로 나타났다. 검찰은 이들이 대장동 개발 배당금을 수표로 '쪼개기 인출'해 주주들에게 나눠준 것도 재산 은닉을 위한 목적이라고 보고 있다. 검찰은 이...

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[속보] '김만배 재산은닉' 화천대유 대표·쌍방울 前 부회장 구속영장 2022-12-15 08:53:04

홍민성 한경닷컴 기자 mshong@hankyung.com

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[속보] 검찰, '김만배 재산 은닉' 조력자 체포·압수수색 2022-12-13 13:17:36

씨의 재산 은닉에 관여한 조력자들을 체포했다. 서울중앙지검 반부패수사1부(엄희준 부장검사)는 이날 김씨가 취득한 범죄수익의 은닉 혐의 등과 관련해 화천대유 공동대표 이한성씨, 화천대유 이사 최우향씨 등을 체포했다고 밝혔다. 검찰은 김씨와 최씨, 이씨의 주거지, 사무실 등도 압수수색했다. 앞서 검찰은 김씨가...

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영국 범죄수사국, 돈세탁·사기 혐의 러시아 사업가 체포 2022-12-04 03:16:22

비가 NCA 국장은 러시아 부패 관료의 은닉 재산을 추적하기 위해 올해 설립한 전담 팀이 성과를 거두고 있다고 자평했다. 또한 러시아 신흥재벌의 잠재적 범죄 행위뿐만 아니라 이들 재벌 및 러시아 정권 연관자들을 지원하는 업체에 대한 수사가 상당히 성공적이라고 덧붙였다. NCA는 지금까지 블라디미르 푸틴 러시아...

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피해자만 126명…세입자 울린 전세사기범 `징역 15년` 2022-12-02 12:05:12

합계가 123억원에 달하는데, 추징은 범죄수익은닉규제법에 따라 업무방해로 취득한 재산에 대해서만 이뤄졌다. 피고인 A씨가 피해자들의 집단 고소가 없었다면 자금이 순환돼 전세 보증금 반환이 가능했다고 주장하며 공소사실을 부인했으나 재판부는 공소사실을 모두 유죄로 인정했다. A씨는 2016년 10월~2019년 6월 경기...

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• #피해자만 126명세입자 #사건 #선고 #징역 #피해자 #사기 #빌라 #혐의

법원, 대장동 일당 800억 규모 재산 동결…檢 "은닉 재산 추가 추적" 2022-12-01 16:37:28

지난해 배임죄로 기소했다. 이후 검찰은 이들의 행위가 옛 부패방지법 위반에 해당한다고 보고 혐의를 추가해 수사를 진행하고 있다. 옛 부패방지법은 공직자가 업무처리 중 알게 된 비밀을 이용해 재산상 이익을 취득하거나 제삼자가 취득하게 하는 것을 금지한다. 이 범죄로 얻은 이익은 몰수·추징할 수 있다. 검찰은...

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[칼럼] 차명주식은 존재만으로도 문제가 생긴다 2022-11-17 10:38:20

수 있다. 명의신탁한 재산의 증여의제로 과세되는 경우, 부과제척기간은 증여의제일 기준 재산가액 50억 원 미만일 때 15년이다. 따라서 납부세액과 가산세가 누적돼 세금 문제가 불거질 수 있다. 명의신탁한 주식의 가액이 50억을 초과하면, 제척기간의 제한 없이 증여세가 추징될 뿐만 아니라 무신고 가산세, 장기간...

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• #칼럼 차명주식은 #차명주 #증여 #명의신탁 #주식 #증여세 #방법 #기업 #대한 #자녀 #과세

전두환, 9억8천만원 지방세 1년간 겨우 300만원 납부 2022-11-16 17:13:26

씨는 상속받은 재산 내에서 빚을 갚는 한정승인을 택했다. 이 씨가 공식적으로 물려받은 유산은 전두환 회고록에 대한 지식재산권뿐이다. 서울시는 2017년 8월 회고록의 저작권 사용료를 압류했지만, 출판을 둘러싸고 법정 다툼이 진행 중이라 추징은 이뤄지지 않고 있다. 다만 저작권 압류로 징수권 소멸 시효(5년) 진행은...

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• #전두환 9억8천만원 #압류 #대통령 #병풍 #지방세