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5억 넘는 해외계좌, 이달 신고해야…올해부터 가상자산도 포함 2023-06-04 17:57:11
보고 있다. 고액 미신고자, 인적사항도 공개국세청은 올해 처음으로 해외 가상자산계좌 신고가 시행되는 만큼 신고제도를 안내하는 등 신고 지원 서비스를 개선해 성실 신고 편의를 높일 계획이다. 해외 가상자산계좌 보유자가 신고제도를 몰라 신고하지 못하는 경우가 없도록 국내 5대 가상자산거래소, 국내 투자자가 많이...
"회사도, 직원도 몰라요" 고액 알바 혹 했다가 철창행 2023-05-27 17:31:22
현금 960만원을 받았다. A씨는 전화금융사기인 줄 몰랐다고 주장했으나 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 "거액의 현금을 수거하는 사람에게는 확실한 신분과 높은 신뢰가 요구됨에도 A씨는 이를 수행하면서 신원 보증 등을 요구받지 않고 회사의 위치나 직원 등을 구체적으로 확인하지도 않았다"며 "조직원...
로또 1등인데 세금은 안내고 싶습니다 2023-05-23 12:00:00
세금을 현금 징수, 채권 확보했다. 나머지 고액 체납자 296명에 대해서도 재산 추적 조사를 진행 중이다. 국세청 관계자는 "빅데이터를 활용한 체납자의 실 거주지, 생활 실태를 파악하고 동거 가족의 소비지출 내역, 소득·재산 변동 상황, 금융 거래를 정밀 분석하고 있다"고 설명했다. 국세청은 지난해 추적 조사로...
"괴물 주가조작 천당·지옥"…주가 1천740% 뛰더니 빚더미 속출 2023-04-29 06:05:01
신분 노출을 피하기 위해 장외파생상품인 차액결제거래(CFD)를 이용했다. CFD는 현물 주식을 보유하지 않은 상태에서 기초자산의 진입가격과 청산 가격 간 차액을 현금으로 결제하는 장외 파생상품 거래다. CFD는 개인이 국내 증권사와 계약을 맺으면 이 증권사는 다시 외국계 증권사에 대리를 맡기는 형식이어서 투자 주...
SG증권발 무더기 급락 부른 'CFD 거래' 뭐길래…"공매도 효과"(종합) 2023-04-26 16:02:04
맥락에서다. 증권사 신용융자 거래와 마찬가지로 CFD 역시 정해진 증거금률을 유지하지 못하면 반대매매를 통해 강제 청산된다. CFD는 거래 구조상 투자 주체가 노출되지 않기 때문에 연예인을 비롯한 유명 고액 자산가들이 관심을 가져온 투자방식으로 전해진다. JTBC 보도에 따르면 가수 임창정은 이번 사태와 관련해...
임창정 "나도 피해자"…무더기 하한가 부른 'CFD' 뭐길래 2023-04-26 12:46:57
등 아케고스와 거래했던 금융사들은 블록딜 등으로 주식을 대거 처분하면서 13조원에 달하는 손실을 봤다. CFD는 거래 구조상 투자 주체가 노출되지 않기 때문에 연예인을 비롯한 유명 고액 자산가들이 관심을 가져온 투자방식으로 전해진다. JTBC 보도에 따르면 가수 임창정은 이번 사태와 관련해 현재 주가조작 의혹을...
SG증권발 무더기 급락 부른 'CFD 거래' 뭐길래…"공매도 효과" 2023-04-26 11:49:25
'CFD 거래' 뭐길래…"공매도 효과" SG증권 "우리는 창구역할, 정상적인 고객 주문에 따른 것" (서울=연합뉴스) 배영경 홍유담 기자 = 최근 외국계 증권사 소시에테제네랄(SG)증권발(發) 매물 폭탄에 무더기 하한가가 속출하는 사태가 벌어지면서 그 배경으로 지목된 '차액결제거래(CFD)'에 관심이 쏠린다....
70대 노인의 정기예금 해지 요청…보이스피싱 피해였다 2023-04-24 09:57:15
본인의 정기예금 계좌를 해지하고 현금 인출을 요청했다. 강남역지점 직원은 금융사기 예방 진단 매뉴얼에 따라 보이스피싱에 대한 우려와 고액 현금 거래의 위험성을 언급하며 고객에게 수표 인출을 권유했고, 해당 고객은 피해금액 추적 등이 가능한 수표로 전액 인출했다. 해당 고객은 당일 강남역지점에 재방문 해...
美, 디파이에 자금세탁·테러방지의무 권고 2023-04-09 17:38:48
해소하기 위한 방안을 검토 중이라고도 덧붙였다. AML/CFT 의무는 누가, 누구에게, 얼마나 자금을 보내는지 파악하도록 하는 절차다. 대표적인 자금세탁 방지 절차로 고객확인절차(eKYC)와 의심거래보고(STR), 고액현금거래보고(CTR) 등이 있다. 미국 재무부가 디파이에 AML/CFT 의무를 부과한다는 것은 디파이로 거래하는...
'할인해줄게' 현금결제 받아 탈세한 학원·풀빌라 세무조사 착수 2023-04-06 12:00:01
뒤 현금영수증을 발행하지 않고 수입도 신고하지 않았다. 프로그램 개발 업체와 거래하면서 거래 경로에 자녀가 주주인 회사를 끼워 넣고 프로그램을 비싸게 사주는 방식으로 자녀에게 증여세 없이 10억여원의 돈을 물려주기도 했다. 국내 해변 휴양지에서 풀빌라를 운영하는 B는 현금 결제 시 숙박료를 깎아주겠다며...