성매수남 400만명 정보 수집…돈벌이 활용한 일당 2025-06-18 11:05:04

이용했다. 돈세탁 조직은 성매매 업주들로부터 대포 계좌로 월 이용료를 입금받은 후 또 다른 여러 대포 계좌로의 송금을 거쳐 A씨 등에게 불법 수익금을 전달했다. A씨 등은 총 범죄수익 46억여원 중 절반을 중국인 추정 앱 개발자에게 주고, 나머지 절반을 가져간 것으로 파악됐다. 이들의 범행은 경찰이 2023년 11월...

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• #성매수남 400만명 #성매매 #업주 #경찰 #이용

지지층 등 돌릴라…트럼프, 농장 불법이민자 단속 중단 지시 2025-06-14 20:25:59

인신매매와 돈세탁, 마약 밀수 조사는 단속 중단 대상이 아니라면서 아무 범죄도 저지르지 않은 서류 미비자는 체포하지 말라는 지시가 포함됐다. 미 국토안보부는 이 지침을 확인하면서 "우리는 대통령의 지시에 따라 최악의 범죄를 저지른 불법체류자들을 미국 거리에서 몰아내기 위해 계속 노력할 것"이라고 밝혔다고...

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• #지지층 등 #트럼프 #단속 #대통령 #중단 #호텔 #지시 #식당

검은 봉투에 3억 돈다발 '차곡차곡'…CCTV 속 이들의 정체는 [영상] 2025-06-13 11:07:47

'상선'이라 불리는 중간책에게 돈세탁을 의뢰하고 범죄수익을 송금했다. 상선은 범죄조직을 위해 돈세탁을 대행해주는 일종의 브로커였다. 이 상선들은 허위 상품권업체에게 범죄수익을 송금하며 세탁을 의뢰했다. 이 허위 업체들은 송금받은 금액에서 1%의 수수료를 제한 뒤 실제 상품권업체 대표 A씨에게 자...

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• #검은 봉투에 #상품권 #상품권업체 #송금 #거래 #경찰

조직적이고 치밀하게… MZ들이 꾸린 500억 '돈세탁 공장' 2025-06-11 11:19:32

대포통장을 유통하는 범죄단체를 조직하고 보이스피싱 조직과 연계해 범죄수익금 약 500억원을 세탁한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 서울 용산경찰서는 범죄단체조직 및 활동, 통신사기피해환급법 위반 혐의로 총책 A씨(26) 등 조직원 28명을 송치했다고 밝혔다. 이 중 20명은 구속됐다. 이들은 2022년 7월부터 올해 4월까지...

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• #조직적이고 치밀하게 #조직원 #경찰 #검거 #보이스피싱 #조직

성공한 암호화폐 사업가?…진짜 정체는 '깜짝' 2025-06-10 19:17:40

돈세탁업자였다. 국제 금융제재로 해외 결제가 어려운 러시아인 등이 암호화폐를 송금하면, 구그닌은 그 돈을 받아 여러 암호화폐 지갑과 미국 내 계좌를 거쳐 자금 출처를 불명확하게 만들었다. 돈세탁이 끝난 자금은 미국 달러 등 법정화폐로 바뀌어 고객이 지정한 곳에 결제됐다. 세탁된 돈이 지불된 업체 중에는 한국...

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• #성공한 암호화폐 #미국 #고객 #암호화폐 #러시아 #기업 #러시아인

뉴욕의 러시아인 '암호화폐 기업가' 진짜 정체는…돈세탁업자 2025-06-10 16:40:20

돈세탁 업자였다는 사실이 드러났다. 이 업자의 범행 과정에는 예기치 못하게 한국 기업이 연루된 것으로 파악됐다. 미국 뉴욕 동부검찰청은 9일(현지시간) 2023년 6월부터 2025년 1월까지 미국 금융시스템 등을 속여 약 5억3천만 달러(약 7천245억원)를 돈세탁한 혐의로 암호화폐 결제 시스템 '에비타페이'의 유리...

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• #뉴욕의 러시아인 #암호화폐 #미국 #러시아인 #기업 #한국 #고객 #러시아

파나마 건설노조 시위 격화…韓대사관 "불필요 외출 자제" 2025-05-22 03:50:52

지도부를 중심으로 한 횡령과 돈세탁 혐의를 수사기관에서 확인했다면서, 노조의 법적 지위를 취소하고 폐쇄 수순을 밟을 예정이라고 21일(현지시간) 밝혔다. 파나마 정부 당국은 전날 관련 기자회견에서 "건설 노동자를 희생시키면서 조직 일부 세력에 유리하도록 법적 구조를 이용했다"면서 "지도부는 자신들의 이익을...

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• #파나마 건설노조 #파나마 #건설노조 #노조 #지도부 #시위 #법적 #정부 #불필요 #컨소시엄

독일 극우당 의원, 중국서 뇌물 수수 혐의 수사 2025-05-10 18:27:29

등에 따르면 드레스덴 검찰은 뇌물수수와 돈세탁 혐의 수사를 위해 독일대안당(AfD) 소속 막시밀리안 크라(48) 의원의 면책 특권을 해제해달라고 연방의회에 요청했다. 현지 언론은 그의 유럽의회 보좌관이었던 중국 스파이 지안 궈(44)에 대한 수사에서 크라 의원이 5만유로(약 7천856만원) 이상의 금품을 수수한 정황이...

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• #독일 극우당 #중국 #독일 #의원 #혐의 #수사 #유럽의회