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스테이블코인 동결·소각기능 의무…FIU 의심계좌 정지 추진 2026-02-05 10:30:03
이에 스테이블코인 발행업자에게 고객확인·의심거래보고·내부통제 등 특정금융정보법(특금법)상 금융회사에 부과하는 기본적 자금세탁방지 의무를 부과할 예정이다. 개인지갑·해외 사업자와의 스테이블코인 거래에는 위험기반 접근식의 더 엄격한 대응조치 의무가 부과된다. 스테이블코인이 자금세탁에 활용되면 동결할...
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마약·도박 이어 중고차 수출마저…"코인으로 돈세탁" 2026-02-03 17:54:02
있는 불법 도박사이트도 자금세탁 통로로 활용되고 있다. 특히 운영자·모집책·광고책 등 조직 체계를 갖추고 해외에서 서버를 운영하는 등 초국경 범죄 형태로 진화하고 있어 수사에 큰 어려움을 겪는 것으로 알려졌다. 가상자산을 통한 환치기 범죄도 기승을 부리고 있다. 관세청과 FIU에 따르면 작년 한 해 동안 적발된...
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'필리핀서 범죄단지 운영' 중국인 前시장에 종신형 2025-11-20 19:43:45
명령하고, 이들이 운영한 중국계 온라인 도박장(필리핀역외게임사업자·POGO) 운영사의 60억 필리핀 페소(약 1천500억원) 상당의 8만㎡ 넓이 부지를 몰수했다. 재판부는 판결문에서 "그들은 토지와 건물을 이용해 인신매매된 노동자들을 수용하고 사기꾼으로 일하도록 강요했다"고 밝혔다. 궈씨 등은 밤반시에서 해당...
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"공 왜 저래" 야구팬 분노한 그 선수…실수 아닌 '베팅'이었다 2025-11-10 08:20:07
스포츠 도박에 연루된 것으로 보고 있다. 세 차례 올스타에 선정된 클라세가 부패한 업자들과 공모해 자신이 던질 특정 투구에 대한 프로포지션 베팅을 조작했다고 검찰은 보고 있다. 기소장에 따르면 클라세와 결탁한 도박 참가자들은 클라세로부터 사전에 받은 정보를 바탕으로 그의 투구 속도와 종류에 베팅을 했다....
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트럼프와 더 밀착하는 손정의…잇단 투자에 '일본 문제 해결사'로 2025-08-25 16:41:10
회장은 대담한 도박을 두려워하지 않는 협상의 해결사"라며 "대형 부동산 개발업자(트럼프)와 크게 다르지 않다"고 말했다. 이 경영자는 "트럼프가 하는 모든 일에는 큰 상업적 요소가 있다. '이게 미국의 이익에 도움이 되느냐'하는 것"이라며 "손 회장은 이를 일찌감치 이해했다"고 분석했다. FT는 지난 8개월간...
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소액대출 빌미 고가폰 개통…2~3년간 수백만원 요금폭탄 2025-07-30 18:20:03
급전을 마련한 대신 2~3년간 단말기 할부금과 요금으로 수백만원을 부담해야 했다. 이런 방식으로 피해를 본 사람은 1057명에 달했다. 이렇게 개통된 휴대폰은 장물업자를 거쳐 국내외로 불법 유통됐다. 일부는 보이스피싱, 불법도박 등 범죄조직의 ‘대포폰’으로 사용됐다. 경찰은 “이들의 범죄수익금 약 16억2000만원을...
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"폰 개통하면 대출해준다"…서민 울린 '휴대폰깡' 사기단 검거 2025-07-30 12:00:02
장물업자를 통해 국내외로 불법 유통됐고, 보이스피싱, 스미싱(문자금융사기)을 비롯해 불법 도박, 마약 거래 등 다양한 2차 범죄에 악용된 것으로 조사됐다. 2차 범행으로 인한 총 피해액은 약 77억 원에 달하는 것으로 추산됐다. A씨 등은 2019년 9월부터 지인 또는 구인·구직 광고를 통해 상담원과 휴대전화 개통 기사...
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'계좌 4000개' 팔아넘겼다…1조8000억 '돈세탁 사건' 전말 2025-07-03 16:30:48
불법 도박사이트 운영조직 등에 가상계좌 4565개를 제공하고 가상계좌에 입금된 자금을 범죄조직의 계좌로 이체한 혐의를 받는다. 송금된 범죄수익은 약 1조8000억원에 달한다. 이 과정에서 대표 A씨 등 일당은 수수료 명목으로 약 32억원을 챙긴 것으로 드러났다. 특히 A씨는 불법 도박 총판업자를 '영업전무'로...
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검은 봉투에 3억 돈다발 '차곡차곡'…CCTV 속 이들의 정체는 [영상] 2025-06-13 11:07:47
자금세탁을 의뢰한 투자사기 등 범죄조직에 대해서도 끝까지 추적해 엄중 처벌할 방침이다. 구로서 관계자는"상품권 거래는 구매자와 판매자의 신원이 남지 않고, 상품권 업자들도 부가가치세 면세 사업자로 분류돼 있어 개별 거래를 일일이 기록하지 않아도 된다”며 "상품권업체가 돈세탁에 악용되지 않도록 철저한...
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대만, 금은방 이용 군 기밀 유출 중국간첩사건 적발 2025-06-10 14:01:35
업자 황모 씨와 함께 중국인 왕모 씨의 지시를 받아 2019년부터 인터넷 광고를 통해 급전이 필요한 대만 장병 포섭에 나섰다. 이들은 군인들에게 도박 빚을 대신 갚아주고 포상금도 준다는 미끼로 중국의 침공에 대비한 합동군사훈련인 한광훈련 등 각종 군 기밀정보를 수집해 넘기도록 했다. 검찰은 쉬씨가 지난 2021년...
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