마약·도박 이어 중고차 수출마저…"코인으로 돈세탁" 2026-02-03 17:54:02

마약 거래를 통해 얻은 불법 수익을 손쉽게 적법한 자금으로 세탁할 수 있어서다. 울산지방검찰청에 따르면 최근 가상자산 환전업체를 통해 마약 거래 자금을 가상자산으로 세탁한 범죄조직의 불법 수익이 대거 환수됐다. 이들은 텔레그램에서 활동하는 마약 판매상의 의뢰를 받아 마약 매수금을 가상자산으로 세탁하고, 그...

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'캄보디아 스캠 설계자' 천즈…어촌 출신 '범죄 황제'의 몰락 2026-01-08 12:17:08

면허까지 취득해 예금, 대출, 결제, 환전 등 모든 금융 서비스까지 제공해왔다. 카지노를 운영하던 프린스그룹은 캄보디아의 사회 활동에도 매우 적극적으로 참여했다. 이 덕분에 캄보디아 문화 당국의 지도를 받고 상당 영화의 투자와 제작도 맡았다. 정부에 현금을 기부하거나 전염병 예방 물품 등도 적극 기증했다. 이를...

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태국 바트화 '이상 폭등'…주범은 스마트폰 금 거래? [글로벌 머니 X파일] 2025-12-31 07:00:06

들었다. 태국 중앙은행은 지난 29일부터 거주자의 달러 매도(바트 환전) 거래 중 건당 20만 달러를 초과하는 거래에 대해 자금 출처 확인을 의무화했다. 특히 '금 판매 대금'인 경우에는 예외 없이 실제 해외 금 판매 증명서, 인보이스, 통관 서류 등 '3종 세트'를 제출해야만 환전을 허용하도록 했다. 태...

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국세청 "편법 외화 유출로 환율 변동성 키워" 2025-12-23 17:43:00

수십억원의 시세차익을 얻은 혐의도 받고 있다.◇“외화 불법 유출에 환율 불안”국세청은 23일 이처럼 편법으로 외화를 해외로 빼돌린 기업 11곳을 대상으로 고강도 세무조사를 벌이기로 했다고 발표했다. 이들이 유출한 외화는 약 5000억원, 탈루한 소득은 7000억~8000억원에 달한다. 예를 들어 건설 관련 업체 C사는 1...

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올해 가상자산 3조원 해킹한 북한, '대형 한 방' 노린다 2025-12-21 05:51:01

송금과 환전 과정을 거쳐 통상 45일 이내에 1차 세탁 사이클을 마무리한다고 밝혔다. 해킹 직후의 집중 감시 기간을 '스테이징(대기)' 단계로 버틴 뒤, 감시가 느슨해지는 시점에 전격적으로 자금을 이동시키는 것이다. ◇ 동남아 '후이원' 네트워크, 북한의 핵심 세탁소 부상 특히 캄보디아 기반의 결제...

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'태국 안 갈래요'…환전소 앞에서 한국인들 '비명' 이유 보니 2025-12-20 08:08:42

초국적 범죄조직들이 불법 자금으로 태국서 금을 사들여 돈세탁을 하고 있다는 게 일각의 지적이다. 태국 산업연맹 회장 크리엥끄라이 티엔누쿨은 “캄보디아로의 금 수출이 비정상적으로 늘어난 것은 분명히 의심스러운 대목”이라며 “사기나 불법 온라인 도박업체 등에서 온 ‘회색 자금’이 태국 금을 자금세탁 도구로...

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초등생 자녀까지 협박…'1만2000% 금리' 적용한 미등록 대부업체검거 2025-12-11 15:14:04

관리한 수익금을 상품권이나 현금으로 환전해 세탁한 정황도 드러났다. 경찰은 구체적인 범죄 수익은 여전히 파악 중이라고 밝혔다. 경찰 관계자는 "서민을 대상으로 한 불법대부·고리대금·협박 추심 범죄는 선량한 피해자를 양산한다"며 "유사 조직을 뿌리 뽑기 위해 지속적으로 단속을 강화하겠다"고 말했다. 김유진...

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• #초등생 자녀까지 #조직 #경찰 #추심 #총책 #범죄 #수익 #협박 #1만2000

연이율 1만2000%, 못 갚으면 SNS '박제'…초등생 자녀에 협박도 2025-12-11 11:05:09

수익금은 대포계좌로 관리하며 상품권과 현금으로 환전하는 치밀함도 보였다. 경찰은 지난 8월 이들의 사무실에 대한 압수수색 영장을 발부받아 휴대전화 15대와 노트북 7대, IP 변작기 5대, 현금 239만원 등을 압수했다. 또 현장에서 영업팀장과 영업팀원 등 5명을 검거해 전원 검찰에 송치했다. 지난 2일에는 피의자...

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