초등생 자녀까지 협박…'1만2000% 금리' 적용한 미등록 대부업체검거 2025-12-11 15:14:04

이들은 대포계좌로 관리한 수익금을 상품권이나 현금으로 환전해 세탁한 정황도 드러났다. 경찰은 구체적인 범죄 수익은 여전히 파악 중이라고 밝혔다. 경찰 관계자는 "서민을 대상으로 한 불법대부·고리대금·협박 추심 범죄는 선량한 피해자를 양산한다"며 "유사 조직을 뿌리 뽑기 위해 지속적으로 단속을 강화하겠...

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"12월에도 할인 행사"…이마트, '고래잇페스타' 이어간다 2025-11-30 06:00:03

주방세제, 세탁세제 등은 두 개 이상 구매 시 반값 혜택을 제공한다. 또 삼성전자[005930]와 LG전자[066570] 대형가전을 행사 카드로 구매하면 신세계상품권을 증정하는 행사도 마련했다. 이마트는 고래잇페스타를 위해 인공지능(AI)을 활용, 자체 음원을 제작했다. 플레이리스트는 이마트 공식 유튜브 채널 '이마트...

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캄보디아 리딩방, 사기 피해금 세탁 조직원 구속 2025-11-18 10:35:48

세탁 조직 총책 40대 A씨를 비롯해 84명을 검거하고, 이 중 20명을 구속 송치했다고 밝혔다. A씨 등은 경찰에 따르면 수도권에서 범죄 피해 자금 세탁 조직을 운영하며 캄보디아와 필리핀에 거점을 둔 주식투자 리딩방 사기 조직원에게 대포통장을 공급하고, 서울과 경기 지역에 허위 상품권 업체를 만든 것으로 경찰은...

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KT 무단 소액결제 조직, 불법 장비 유통·자금세탁 3명 추가 구속 2025-11-10 13:14:59

접촉해 무단 소액결제로 취득한 모바일 상품권을 자신의 계정으로 전송받아 다른 사람에게 넘기는 방식으로 자금 세탁을 도운 혐의(범죄수익 은닉규제법 위반 등)로 구속 송치됐다. 경찰은 평택항 인근에서 범행에 사용된 통신장비를 중국으로 반출하기 직전인 9월16일 장비를 압수했다. 해당 장비는 27개의 네트워크 장비...

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• #KT 무단 #부품 #경찰 #구속 #상선 #혐의 #소액결제

"원화 스테이블코인, 은행 독점은 NO…K-컬처와 결합해 수요 창출" [이스트포인트 서울 2025] 2025-09-22 20:20:02

세탁방지(AML)에 강점이 있지만, 블록체인에서는 개인 지갑 간 거래나 2차 유통 등 고유한 위험이 존재한다"며 "은행이 블록체인 기반 AML 경험을 충분히 갖추고 있는지는 아직 의문"이라고 말했다. 스테이블코인 발행 시 불거지는 시뇨리지 논란은 근거가 약하다는 지적도 제기됐다. 김갑래 연구위원은 "스테이블코인을...

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• #원화 스테이블코인 #발행 #은행 #원화 #수요 #시뇨리지 #기반 #기회

휴가철 쓰고 남은 외화, 중고 앱 거래했다가 보이스피싱 연루 2025-07-24 12:00:02

식으로 보이스피싱 범죄자금 세탁에 연루될 경우 사기이용계좌로 지정돼 2∼3개월간 계좌 지급 정지나 거래 제한, 외화 판매대금 강제 반환 등의 불이익을 받게 될 수 있다 금감원은 외화를 판매할 경우에는 외국환은행이나 정식으로 등록된 환전영업자를 이용하고, 중고 거래 플랫폼에서 높은 환율이나 웃돈을 제안하는...

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• #휴가철 쓰고 #거래 #보이스피싱 #외화 #경우 #중고 #세탁

롯데百·하이마트, '으뜸효율 가전 환급사업' 동참 프로모션(종합) 2025-07-08 08:34:27

에어컨, 제습기, 세탁기, 건조기, 냉장고 등 11종이다. 롯데백화점은 이달 31일까지 롯데·현대·KB국민 카드로 삼성전자 및 LG전자의 고효율 가전제품을 300만원어치 이상 구매하면 롯데상품권 27만원어치를 증정한다. 삼성전자는 고효율 가전 행사 제품 구매 시 최대 10% 할인하고, LG전자는 고효율 제품을 포함해 다품목...

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• #롯데하이마트 으뜸효율 #구매 #가전제품 #환급 #고효율 #으뜸효율