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해외 재산도피 활개 치는데…적발 건수는 확줄었다 2026-02-04 17:14:08
차명계좌 사용, 명의 위장 등이 대표적 수법이다. 근래 신용카드 거래가 가파르게 증가해 이른바 ‘현금 없는 사회’에 진입했지만 자금세탁의 실마리가 되는 고액 현금 거래는 줄어들지 않는 추세다. 지난해 1000만원 이상 고액 현금 거래 보고(CTR)는 2047만1282건에 달하는 것으로 집계됐다. 일상생활에서 현금 사용량이...
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[우분투칼럼] 공정한 자본 조달…아프리카 에너지의 미래와 한국의 기회 2026-01-15 07:00:06
이는 녹색 전환이 아니다. 도덕적 서사로 위장한 비용 전가일 뿐이다. 남아공은 G20에서 이에 대해 정면으로 문제를 제기했다. 기후 책임을 거부한 것이 아니라 프레임을 재정립한 것이다. 서류상으로만 친환경적이고 현장에서는 실패하는 에너지 전환은 공정한 전환이 아니다. 아프리카는 지속가능성을 거부하는 것이 아니...
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"상장대박 투자 권유엔 사기 의심해야" 금감원 소비자경보 상향 2026-01-12 12:00:09
게재하고, 제3자의 투자자나 대주주로 위장 접근하기도 한다. 투자자들에게 금융회사의 이상거래 탐지(FDS) 모니터링을 회피하기 위해 본인거래 확인 전화 때 답변할 내용을 사전 제시하는 치밀함도 보였다. 금감원은 민원이 접수된 피해자들의 투자종목은 달랐지만 범행 형태나 재매입약정서 형식 등이 같아 동일 불법...
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금감원, 비상장주식 IPO 사기 경보 ‘주의→경고’ 격상 2026-01-12 12:00:02
이용 계좌에 대한 거래 제한 및 수사 의뢰 등 조치에도 불구하고 범행이 반복되자 주의 단계에서 경고 단계로 격상한 것이다. 금융감독원은 비상장주식의 ‘상장 임박’ 정보를 앞세워 투자를 유도하는 사기 범행이 지속되고 있다며 소비자경보 등급을 ‘경고’로 올린다고 12일 밝혔다. 소비자경보 등급은 '주의',...
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"이춘석 수사, 다시" 검찰 보완 요구에…경찰 내부 '부글부글' 2026-01-09 14:55:06
구체화해 기소했다고 발표했다. 검찰은 계좌추적과 자금 흐름 분석을 통해 범죄 구조를 규명했다고 설명했다. 같은 해 11월에는 서울동부지검이 보이스피싱 사건에서 경찰이 불구속 송치한 사건을 보완수사해 자금세탁책과 상위 조직원을 구속 기소했다고 밝혔고, 서울북부지검은 국세 체납자의 위장 이혼과 부동산 은닉 사...
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"금융권 AI 확산 속 정보유출 위험…내부통제체계 정비해야" 2026-01-08 15:00:27
수 있다"며 "유출 개인정보 기반의 가짜 페르소나로 위장 취업해 내부통제를 위협할 가능성이 있다"고 지적했다. 이어 "'해커가 우리 회사가 가진 정보 이상으로 모든 것을 알고 있다'는 전제 하에서 시스템을 설계하고 구축해야 한다"며 "권한 있는 사용자도 매번 모든 접근 요청을 검증하고, 퇴사자의 권한은 즉...
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'명의 위장 39억 탈세' 김정규 타이어뱅크 회장, 유죄 판결 파기 [CEO와 법정] 2026-01-08 13:53:55
위장해 사업소득을 분산하는 방법으로 종합소득세를 포탈했다고 인정했다. 차명 주식 계좌를 이용해 주식 양도소득세를 포탈한 혐의도 유죄로 판단했다. 2심은 김 회장이 점주들로부터 위탁판매 용역을 공급받은 것처럼 꾸며 위탁판매 수수료 명목으로 1천152억원 상당의 허위 세금계산서를 발급했다고 인정했다. 재판부는...
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외신 "北 '어둠의 은행가' 심현섭 등 통해 불법자금 조달" 2025-12-26 07:05:20
브로커를 통해 암호화폐를 현금으로 바꾼 뒤 이를 위장회사 계좌로 옮겨 인출하는 방식이다. 북한의 'IT 노동자들'이 해킹을 통해 암호화폐를 탈취하면 이를 심현섭에게 보낸다. 추적이 어렵게 디지털 월렛을 여러 차례 거친다. 심현섭은 미리 매수한 UAE나 중국 등의 브로커에게 암호화폐를 건네 달러로 바꾼다....
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北 '어둠의 은행가'…훔친 암호화폐 세탁·무기조달 어떻게했나 2025-12-26 02:44:26
뒤 이를 위장회사 계좌로 옮겨 인출하는 방식이라고 했다. 북한의 'IT 노동자들'이 해킹을 통해 암호화폐를 탈취하면 이를 심현섭에게 보낸다. 추적이 어렵게 디지털 월렛을 여러 차례 거친다. 심현섭은 미리 매수해 둔 UAE나 중국 등의 브로커에게 암호화폐를 건네 달러로 바꾼다. 브로커들은 이 돈을 심현섭의...
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"쿠팡 사칭 '피해보상 사기' 조심하세요" 2025-12-10 15:50:24
지침을 언급하며 정부가 관여된 것처럼 위장한다. 구체적으로 유출된 정보(이름, 연락처, 계좌정보, 주소 등)를 나열해 실제 개인정보가 있음을 과시하고 피해보상액을 산출해 구체적으로 제시(수백~수천만원 등)하는 것이 특징이다. 이렇게 피싱사이트 접속을 유도해 '쿠팡 개인정보 유출사고' 기사를...
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