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"쿠팡 사칭 '피해보상 사기' 조심하세요" 2025-12-10 15:50:24
지침을 언급하며 정부가 관여된 것처럼 위장한다. 구체적으로 유출된 정보(이름, 연락처, 계좌정보, 주소 등)를 나열해 실제 개인정보가 있음을 과시하고 피해보상액을 산출해 구체적으로 제시(수백~수천만원 등)하는 것이 특징이다. 이렇게 피싱사이트 접속을 유도해 '쿠팡 개인정보 유출사고' 기사를...
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'원주구청' 엉터리 신분증 통했다…120억 털어간 중국인 총책 2025-11-26 14:07:25
청첩장·부고장 위장 문자로 피해자의 휴대폰에 악성 애플리케이션(앱)을 설치해 1000여명에게 120억원의 피해를 입힌 국내 최대 규모의 스미싱 조직이 붙잡혔다. 경찰은 범죄수익을 대부분을 빼돌린 중국 현지 총책 2명에 대해서는 인터폴 적색 수배를 내렸다. 서울경찰청 사이버수사과는 악성앱이 설치된 스미싱 문자로...
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안다르 창업자 남편, 北해커에 수천만원 건네…'국보법 위반' 구속 2025-11-14 16:05:13
등에 소재한다. 겉으로는 합법적 무역회사로 위장하고 있지만 실제로는 인터넷 온라인 게임의 자동사냥 프로그램 등 디도스 공격 등에 악용될 수 있는 불법프로그램을 제작·판매해 북한의 통치자금을 마련하는 창구로 활용되는 것으로 조사됐다. 오 씨는 2014년 7월부터 2015년 5월까지 리니지 불법 사설 서버를 운영하던...
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성시경도 못막은 암표상…국세청 칼 빼들었다 2025-11-06 15:36:07
계좌를 이용해 수입금을 분산하고 세금을 축소한 사례도 적발됐다.국세청은 이들이 매크로 프로그램을 소비자에게 되판 정황도 확인했다. 국세청 관계자는 “암표업자들의 수익 내역과 자금 흐름, 은닉 재산 여부 등을 신속하고 철저히 검증하겠다”며 “암표 판매 과정의 현금거래를 빠짐없이 추적해 탈루 세금을 끝까지...
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국세청, 캄보디아 스캠 배후 '프린스·후이원' 세무조사 2025-11-03 13:57:31
계좌를 추적 중이며, 필요 시 외국 조세당국과의 공조조사도 병행할 계획이다. 국세청은 이번 조사를 통해 국내 발생 서비스 수익을 무신고한 외국법인과 임직원에 대해 제세를 추징하는 한편, 범죄 연관성이 드러나는 경우 유관기관과 협조해 국외 유출 자금을 환수할 방침이다. 국세청 관계자는 “가상자산, 역외계좌,...
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노인들 속여 대포통장 개설…1000억 세탁한 조직 잡혔다 2025-10-16 12:26:35
114개의 유령법인을 설립하고 485개의 대포계좌를 만들어 보이스피싱 피해금을 세탁한 혐의를 받는다. 총 223건의 보이스피싱 범죄로 얻은 1228억원이 대포통장들을 거쳐 현금과 달러로 출금된 것으로 확인됐다. 출금 시 은행 측의 의심을 피하려 회사직원으로 위장한 조직원이 유령법인 대표와 동행했다. 총책과 중간책 등...
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60대 부모, 子 명의로 아파트 사서 1.5억에 전세 줬다가 결국 [고정삼의 절세GPT] 2025-10-03 15:58:24
이뤄져야 하며, 제3자가 대신 갚거나 부모 계좌에서 자녀 계좌로 다시 자금이 흘러가는 거래는 주의해야 한다. 박 선임매니저는 "절세 핵심은 형식이 아니라 실행에 있다"며 "차용증만 작성하고 실제 상환하지 않으면 언제든지 증여세 폭탄을 맞을 수 있다"고 지적했다. 이어 "가족 간 차입이 절세 효과를 내려면 무엇보다...
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토큰화 증권·RWA…초통합으로 가는 자본시장 2025-10-01 10:49:02
이유다. 특히, 가상자산을 보유한 투자자에게 ‘현금화→해외 증권계좌 개설→환전·결제’로 이어지는 전통 경로는 종종 비싸고 느리며, 국가별 외환·자본 통제와 고객확인(KYC) 요건은 마찰을 키운다. 반면 토큰화 주식은 이런 절차를 단순화하고, 최소한 ‘가격 노출’이라는...
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ITS 사업 관련 금품수수 의혹…경기도의원 줄줄이 법정행 2025-09-24 16:58:03
계좌를 통해 뇌물을 전달했고, 세탁책들은 기업 계좌와 세금계산서를 이용해 자금 흐름을 위장한 것으로 드러났다. 김홍성 전 화성시의회 의장도 1000만원을 받은 혐의로 불구속기소 됐다. 성남 지역 최만식 의원은 40만원 상당 향응을 받은 사실이 확인됐지만, 금액이 적고 잘못을 인정해 기소유예 처분을 받았다. 앞서...
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'차이나머니' 우회 잠입…경제안보의 새로운 리스크 부상 [KED글로벌 토론회] 2025-09-04 10:38:56
거쳐 자금을 유출하고, 페이퍼컴퍼니(위장 투자자)를 세워 실질적 소유주를 감추는 방식이 빈번히 활용되고 있다고 설명했다. 그는 “한국 사모펀드 시장은 ‘실제소유자 확인제도’를 운영하고 있으나, 역외 펀드가 국내 계좌를 개설할 때는 ‘외국인투자등록증에 기재된 자산운용사 대표자’만 확인한다”며 “이 같은 구...
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