빗썸 사업자 면허 갱신, 무기한 연기될 듯 2026-02-12 17:23:17

△범죄수익은닉규제법·테러자금금지법 등 위반으로 벌금 이상의 형을 선고받고 집행 종료 및 면제일로부터 5년이 지나지 않은 경우 등이다. 빗썸은 이번 사태 전부터 당국과 불편한 관계를 이어왔다. 지난해 9월 이찬진 금감원장이 취임 후 처음으로 거래소 최고경영자(CEO)들과 공식 간담회를 가지는 자리엔 빗썸만 빠져...

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금융당국, 빗썸 갱신심사 장기화 예상…불수리 법적근거 한계 2026-02-12 05:51:00

계정으로 금융거래하지 않는 경우 ▲ 범죄수익은닉규제법·테러자금금지법 등 특정 금융 관련 법률 위반으로 벌금 이상의 형을 선고받고 집행 종료 및 면제일로부터 5년이 지나지 않은 경우 등이다. 금융위원회 고위 관계자는 "빗썸의 갱신 심사가 빨리 끝날 것 같지 않다"고 말했다. 또 다른 금융당국 관계자는 "이번 사태...

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방미심위 ‘개점휴업’에…미신고 코인거래소 영업 버젓이 2026-02-10 15:39:03

약 6년간 발생한 국내 가상자산 범죄 피해액은 이미 6조 6000억원 규모에 달한다. 정부 관계자는 "(미신고 사업자는) 이용자 보호나 자금세탁방지(AML)를 위한 장치가 충분히 마련되지 않아 해킹·사기 등의 위험은 물론 범죄자금 은닉 등에 활용될 우려도 있다"고 밝혔다. 당국 간 엇박자로 규제 사각지대가 발생한 것...

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"세외수입 체납 정조준"…경기도, ‘최은순 방지법’ 추진 2026-02-10 14:00:38

세외수입 1399억원)을 기록했다. 도는 가상자산 정밀 추적과 전자관리 시스템을 결합한 체납 징수 성과로 '정부혁신 왕중왕전' 대통령상을 받았다. 행정안전부 주관 지방재정대상에서도 2년 연속 대통령상을 수상했으며, 이는 전국 지방자치단체 중 유일한 성과다. 경기도 관계자는 "고의적 체납과 재산 은닉, 해외...

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[속보] '50억 클럽' 곽상도 1심 공소기각…아들은 무죄 2026-02-06 14:40:20

오세용)는 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 곽 전 의원에 대해 공소기각으로 판결했다. 특정범죄가중처벌법상 뇌물·범죄수익은닉 혐의를 받는 아들 병채 씨에게는 무죄가, 범죄수익은닉·알선수재·정치자금법 위반 혐의를 받는 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨에게는 벌금 500만...

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해외 재산도피 활개 치는데…적발 건수는 확줄었다 2026-02-04 17:14:08

관계자는 “출처를 은닉·위장하려는 대부분의 자금세탁 거래가 고액 현금 거래를 수반하고 있다”고 했다. 최근에는 역외 탈세, 변칙 증여 등 신종 수법이 등장하고 있다. 금융당국 관계자는 “부모가 직접 구입한 가상자산이 담긴 전자지갑을 자녀가 소유·사용하게 하고, 발생한 수익을 자녀 명의로 출금하는 방법으로...

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가상자산사업자 심사 시 '대주주 범죄전력'도 본다 2026-01-29 16:00:13

= 앞으로 가상자산사업자 신고 시 대주주의 범죄 전력·재무상태·사회적 신용을 심사할 수 있도록 진입 규제가 강화된다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 29일 이런 내용의 특정금융정보법 개정안이 국회 본회의를 통과했다"고 밝혔다. 기존에는 대표자와 임원의 범죄 전력만 심사할 수 있었는데, 앞으로는 대주주의...

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