가상자산사업자 심사 시 '대주주 범죄전력'도 본다 2026-01-29 16:00:13

테러자금금지법, 외국환거래법, 자본시장법(벌금형 이상)에서 마약거래방지법, 공정거래법, 조세범처벌법, 특정경제범죄법, 가상자산이용자보호법(벌금형 이상) 및 기타 법률(금고형 이상)까지 확대됐다. 가상자산사업자의 재무상태와 사회적 신용, 가상자산 관련 법 준수를 위한 적절한 조직·인력, 전산설비 및 내부...

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자금세탁·주가조작 더 무겁게…대법 양형위, 중대재해도 기준 만든다 2026-01-13 14:57:01

△자금세탁범죄 △사행성·게임물범죄 △증권·금융범죄에 대한 양형기준 초안을 의결해 공개하고, 각계 의견 수렴 절차에 들어가기로 결정했다. 아울러 국민적 관심이 큰 중대재해처벌법 위반 범죄에 대해서도 별도의 양형기준을 새로 만들기로 했다. 자금세탁 법정 최고형...주가조작 무기징역까지 이번에 새로 마련된...

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은행 직원까지 가담 대포통장 조직 붙잡혔다 2025-11-14 10:30:55

세탁 조직에 유통한 대포통장 조직이 붙잡혔다. 조직엔 제1금융권 은행 콜센터 직원도 가담했다. 경기남부경찰청 형사기동대는 범죄단체조직, 전자금융거래법 위반, 전기통신금융사기 피해방지법 위반 등 혐의로 대포통장 유통 조직, 일명 '장집'의 총책 30대 A씨 등 59명을 검거하고, 이 중 7명을 구속했다고 14일...

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캄보디아로 코인 송금 1천400배↑…금융당국 "자금세탁 차단"(종합) 2025-10-27 16:02:56

이찬진 금융감독원장은 이날 국정감사에서 '자금 세탁 경로가 사전 차단돼야 한다'는 이 의원 지적에 "자율로 돼 있는 가상자산 거래소 이상거래탐지(FDS) 시스템의 제도권 편입을 2단계 입법에 반드시 반영하겠다"며 "그 이전이라도 보완 장치가 있는지 협의해 신속하게 진행하겠다"고 밝혔다. 이억원 금융위원...

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금융위, 캄보디아 범죄수익에 '선제적 계좌정지제도' 검토 2025-10-27 11:35:21

"자금세탁방지법 상 금융거래 등 제한 대상자 지정을 외교부와 협의해 신속하게 하겠다"고 말했다. 국내 은행 현지법인과 관련한 감독체계도 개선하겠다고 했다. 이찬진 금융감독원장은 "현재 은행권 해외 법인과 관련해 직접적인 감독체계가 없다"며 "이 부분을 보완하기 위한 입법 개선을 신속히 준비하고 정부 발표와...

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