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배낭 열었더니 금괴 '와르르'…"딱 걸렸다" 2025-06-10 12:58:00
수법으로 강제 징수를 회피한 체납자 224명, 차명계좌·명의신탁 부동산·은행 대여금고를 동원해 재산을 숨긴 124명, 호화사치 생활한 체납자 362명 등이다. A씨는 서울의 한 아파트를 양도 후 취득 금액을 허위로 신고한 사실이 확인돼 양도소득세 수억원을 고지 받았지만 내지 않았다. 오히려 양도소득세 고지서를 받은...
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'금괴가 대체 몇 덩이야'…묵직한 등산 가방 열었다가 탄성 [김익환의 부처 핸즈업] 2025-06-10 12:00:05
기부 등으로 강제징수를 회피한 체납자(224명)와 차명계좌·명의신탁 부동산 등으로 재산을 은닉했거나 숨긴 체납자 유형(124명), 해외 도박과 명품 가방 구입 등 호화사치 체납자(362명) 등이다. 국세청은 이들 체납자가 숨긴 재산을 꼼꼼하게 수색하는 등 강제징수에 나섰다. 서울 강남구 상가를 매각한 A씨는 수십억 원...
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'가짜 이혼'으로 재산 숨겨…국세청, 악질 체납자 710명 추적 2025-06-10 12:00:01
징수를 회피한 체납자 224명, 차명계좌·명의신탁 부동산·은행 대여금고를 동원해 재산을 숨긴 124명, 호화사치 생활한 체납자 362명 등이다. A씨는 서울의 한 아파트를 양도 후 취득 금액을 허위로 신고한 사실이 확인돼 양도소득세 수억원을 고지 받았지만 내지 않았다. A씨는 양도소득세 고지서를 받은 직후 '협의...
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"의원님과 갈건데요"…소상공인 등치는 '노쇼' 사기 2025-05-18 14:42:20
업체도 대부분 가짜이거나 사칭이며, 돈을 받은 계좌 역시 차명을 쓰기 때문에 더더욱 검거가 어렵다. 경찰 관계자는 "관공서는 절대 전화로 고액의 물품 구매 요청을 하지 않으며, 다른 업체에 대납을 요구하는 경우도 없다"며 "단체 예약 주문은 일정 부분 선입금을 받는 것이 좋고, 대리 구매 요청 등은 사기일 수 있...
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'유령법인' 1000여곳 퇴출…활동영역 넓히는 檢 2025-04-27 18:21:43
법인은 범죄 수익을 관리하기 위한 차명계좌(대포통장) 개설에 주로 활용된다. 금융회사는 개인 계좌는 주민등록번호로 거래를 제한하지만 법인은 사업자번호만 있으면 계좌 개설이 가능해 범죄조직이 선호하는 수법이다. 검찰 관계자는 “법인 대표가 처벌받더라도 법인은 그대로 남아 있어 언제든 범죄에 재활용될 수 ...
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이복현 "삼부토건 의혹 인물들 자금추적자료 일체 검찰에 넘겨" 2025-04-24 12:02:19
전 대표를 중심으로 200개가 넘는 본인 내지 차명 계좌를 조사해 자금을 추적하고, 우크라이나 관련 사업 진위 등을 들여다봤다. 사전에 정보를 알고 매매했는지도 조사 대상이었다. 삼부토건은 2023년 5월 폴란드에서 열린 우크라이나 글로벌 재건 포럼에 참석한 뒤 우크라이나 재건주로 분류되면서 1천원대였던 주가가 같...
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삼부토건 주가조작의혹 검찰 고발…도이치공범·김건희는 빠져(종합) 2025-04-23 19:06:00
사건 연관성은 파악되지 않았지만, 관련한 계좌 연관성 등도 분석하고 있다고 밝힌 바 있다. 한국거래소의 주가조작 이상거래 심리 결과를 받아 지난해 9월 삼부토건 주가조작 의혹 조사에 착수한 금감원은 이 전 대표를 중심으로 200개가 넘는 본인 내지 차명 계좌를 조사해 자금을 추적하고, 우크라이나 관련 사업 진위...
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금융당국 '삼부토건 주가조작' 의혹 검찰 고발 결정 2025-04-23 09:35:28
개 계좌가 포함된 바 있다. 이들이 2023년 5월 이후 수백억 원어치의 삼부토건 주식을 매도해 최소 100억 원대의 시세차익을 거둔 정황이 포착됐다. 특히 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표가 도이치모터스 주가조작 사건의 주요 인물로 알려진 가운데 금감원은 이 전 대표를 중심으로 200개가 넘는 본인과 차명 계좌를...
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금융당국, 삼부토건 주가조작 의혹 검찰로…증선위 의결 예정 2025-04-23 06:03:01
사건 연관성은 파악되지 않았지만, 관련한 계좌 연관성 등도 분석하고 있다고 밝혔다. 이달 2일에는 CBS라디오에 출연해 "4월 중 마무리가 가능하다"면서 '김건희 여사와 관련된 부분도 나온 게 있느냐'는 질문에는 "절차에 따라 볼 수 있는 것들은 다 보려고 한다"고 답했다. 금감원은 삼부토건과 관련, 대주주 등...
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20개 팔면 순식간에 1000만원 번다…교사들 '기막힌 돈벌이' 2025-04-17 12:50:48
계좌가 아닌 차명 계좌로 입금받는 등 범죄를 인지한 모습을 보이기도 했다. 업무 외적으로 문항을 만든 교사들은 총 47명에 달한 것으로 조사됐다. 경찰은 문항제작팀을 만든 교원들을 포함해 교원 47명과 교육업체 및 강사 19명을 청탁금지법 위반 혐의로 검찰에 넘겼다. 이들은 2019~2023년 업무 외적으로 수능 관련...
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