[칼럼] 명의신탁주식, 중소기업 성장의 뇌관 될 수 있다 2025-08-29 09:55:56

명의신탁주식 통합분석시스템을 통해 재산 은닉, 탈세를 목적으로 명의신탁주식을 악용한 기업을 강력하게 추적하고 있다. 이 시스템은 단순한 데이터 분석을 넘어 장기간에 걸친 주식 보유 현황, 취득 및 양도 등 변동 내역, 각종 과세자료, 금융정보분석원 등 외부 기관의 자료를 종합적으로 연계해 명의신탁 혐의가 높은...

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과천시, 고액 체납자 주거지 압류…현금·귀금속 2억 회수 2025-08-28 12:47:25

사전에 금융거래 내용을 분석해 수표 발행 등 재산 은닉 정황을 포착했다. 실제 수색 과정에서는 신발장에 숨겨둔 현금다발과 고가 시계 등이 발견됐다. 체납자 A씨는 지방세와 세외수입 체납액 전액을 완납했다. 체납자 B씨도 3000만원을 우선 납부한 뒤 잔여 금액을 성실히 갚기로 했다. 과천시는 이번 가택수색을 계기로...

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• #과천시 고액 #체납자 #과천시 #체납액 #고액

'계엄 위자료' 청구한 시민들, 尹 자택 가압류 신청 2025-08-19 12:52:26

밝혔다. 가압류는 채무자가 재산을 은폐하거나 매각하지 못하도록 임시로 압류하는 법원 처분이다. 강제집행에 대비해 재산을 보전하기 위해 채권자가 신청할 수 있다. 김 변호사는 신청서에 "채무자는 대통령 파면과 구속, 자신을 향한 수사와 거액의 민사소송 등 중대한 사법적 위기 상황에서 장래의 강제집행을 면탈할...

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• #39계엄 위자료39 #소송 #가압류 #신청 #시민

테러 관련자가 지분 50% 이상 가진 법인도 금융거래 제한 2025-08-18 11:43:09

테러 관련자의 금융거래 및 재산권 처분 등을 제한한다. 지난 1월 개정된 테러자금금지법은 테러 관련자의 재산 은닉을 방지하기 위해 그가 직간접적으로 소유·지배하는 법인도 금융거래와 재산권 처분을 제한하기로 했다. 금융위는 테러 관련자가 소유하는 법인은 테러 관련자 등이 혼자 혹은 다른 테러 관련자 등과...

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• #테러 관련자가 #테러 #관련자 #법인 #소유

이춘석, 17년 간 주식 신고無…차명 거래 의혹 미스터리 [정치 인사이드] 2025-08-05 18:38:02

'코스피 5000' 시대를 공약한 가운데, 개미들의 반발에 부딪힌 주식 양도소득세 대주주 기준 완화 논란에 이어 이번 논란이 '공정' 논란 등으로 확산될 가능성이 있기 때문이다. 금융실명법은 불법재산 은닉 등을 목적으로 차명거래를 할 경우 5년 이하의 징역 또는 5000만원 이하에 벌금에 처하도록...

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