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부패혐의 멕시코 전 주지사, 파나마 붙잡혀 본국 송환 2018-01-06 01:55:06
저지르고 돈세탁을 한 혐의를 받고 있다. 중도우파 성향의 제도혁명당은 과거 89년 중 77년간 집권당으로 군림하면서 멕시코에 만연한 '부패의 온실' 역할을 해왔다는 지적을 받고 있다. 제도혁명당은 대선 등 주요 선거 때마다 장기집권을 통해 확보한 막대한 자금력과 광범위한 인맥을 동원하거나, 때로는 개표...
미 정부, 씨티은행에 745억원 벌금 부과 2018-01-05 05:27:53
통화감독청(OCC)을 인용해 보도했다. OCC는 씨티은행이 돈세탁 방지 규정의 결점을 제대로 보완하지 못했다는 이유로 벌금을 부과했다고 미국 언론은 전했다. 이에 대해 시티은행 측은 돈세탁을 방지하기 위한 연방 규정을 충족하고자 모든 필요한 조처를 했다고 해명했다. leslie@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스,...
`몰래 이란 지원` 터키 은행 임원 미국서 유죄평결…터키 반발(종합) 2018-01-04 20:17:24
메흐메트 하칸 아틸라에게 적용된 6개 혐의 가운데 돈세탁 혐의를 뺀 금융사기와 공모 등 5개 혐의에 유죄 평결을 내렸다. 선고는 4월 11일 내려진다. 아틸라는 이란계 터키 금 거래상 레자 자라브 등과 짜고 금과 식량 거래로 위장해 이란으로 에너지 판매 자금 이전을 도운 혐의를 받았다. 앞서 작년 9월 미국 연방검찰...
'몰래 이란 지원' 터키 은행 임원 미국서 유죄평결…터키 반발(종합) 2018-01-04 18:37:20
혐의 가운데 돈세탁 혐의를 뺀 금융사기와 공모 등 5개 혐의에 유죄 평결을 내렸다. 선고는 4월 11일 내려진다. 아틸라는 이란계 터키 금 거래상 레자 자라브 등과 짜고 금과 식량 거래로 위장해 이란으로 에너지 판매 자금 이전을 도운 혐의를 받았다. 앞서 작년 9월 미국 연방검찰은 이번 사건과 관련해 신병을 확보한...
"은행의 윤리 잣대 차별은 부당" 호주 정부기관, 성인업소 옹호 2018-01-04 16:55:33
주요 은행들은 부실한 서비스와 돈세탁 금지규정 위반, 금리 조작 등 갖은 추문에도 엄청난 수익을 내 지탄을 받고 있다. 급기야 호주 정부는 지난해 11월 말 특별조사위원회(royal commission)를 꾸려 은행권에 대해 철저하고 광범위하게 조사하기로 했다. cool21@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포...
매너포트, 특검·법무부 고소…'트럼프 캠프'의 반격 2018-01-04 05:57:12
수사 중인 로버트 뮬러 특검으로부터 돈세탁 혐의 등으로 기소됐던 폴 매너포트 전 트럼프 캠프 선대본부장이 뮬러 특검과 로드 로즌스타인 법무부 부장관을 상대로 소송을 걸었다고 3일(현지시간) 로이터통신이 연방법원 기록을 인용해 보도했다. 로이터에 따르면 매너포트는 법원에 낸 소장에서 로즌스타인 부장관이 뮬러...
이란 제재회피 지원혐의 터키 은행 부사장에 유죄 평결 2018-01-04 05:48:03
배심원단은 아틸라에게 적용된 6개 혐의 가운데 돈세탁 혐의를 뺀 은행 사기 및 공모 등 5개 혐의에 대해 유죄 평결을 내렸다. 선고는 오는 4월 11일 내려질 예정이다. 아틸라는 이란계 터키 금 거래상 레자 자라브 등과 공모해 금과 식량 거래로 위장해 이란으로의 자금 이전을 도운 혐의를 받고 있다. 미국 연방 검찰은...
배넌 "트럼프 아들·사위 참석한 트럼프타워 회동은 반역적" 2018-01-04 01:41:03
초점은 돈세탁" (로스앤젤레스=연합뉴스) 옥철 특파원 = 한때 도널드 트럼프 미국 대통령의 오른팔로 불렸던 스티브 배넌(64) 전 백악관 수석전략가가 트럼프 대통령의 아들·사위가 참석했던 2016년 트럼프타워 회동을 '반역적'이라고 표현해 관심을 끈다. 3일(현지시간) CNN과 영국 일간 가디언에 따르면 미국...
"'트럼프의 남자' 틸도 비트코인 많이 샀다" 소식에 가격 12%↑ 2018-01-03 10:29:11
때문에 범죄 집단이나 돈세탁 일당이 비트코인을 대신할 가상화폐로 주목한다는 것이다. 가상화폐 정보업체 코인마켓캡에 따르면 모네로 가격은 지난해 11∼12월에 네 배 치솟아 349달러에 이른다. 같은 기간 비트코인 가격은 두 배 가량 올랐다. 군소 화폐가 기승을 부리면서 비트코인의 시장 점유율도 확 줄어들었다. 미...
브라질 테메르 대통령 "2018년은 국민과 정치권이 화해하는 해" 2018-01-02 05:12:36
수사를 통해 정·재계 유력 인사들이 돈세탁과 공금유용 등 혐의로 줄줄이 유죄 판결을 받고 있으며, 특히 정치권에 대한 불신은 최고조에 달했다. 정치 전문가들은 부패수사로 이미지가 추락한 정치권 거물들이 대거 낙선할 가능성이 있는 것으로 보고 있다. 전체 연방상원의원 81명 가운데 내년 말 임기가 끝나는 54명 중...