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브라질 부패수사로 공직사회 긴장…부패공무원 1주일 3명꼴 체포 2018-01-01 05:56:53
시작됐다. 수사를 통해 정·재계 유력 인사들이 돈세탁과 공금유용 등 혐의로 줄줄이 유죄 판결을 받고 있다. 한편, 4년째 계속되는 부패수사의 영향으로 2018년 주지사·연방의원 선거에서 대폭 물갈이가 예상된다. 전체 연방상원의원 81명 가운데 내년 말에 임기가 끝나는 54명 중 21명이 현재 수사 대상에 올라 있다....
'숙청정국' 사우디, 왕족·정재계 고위 인사 20여 명 석방 2017-12-26 09:57:36
조달 비리와 돈세탁, 뇌물 등 혐의로 전격 체포해 리야드 시내 리츠 칼튼 호텔에 구금해왔으며 재판에 회부되는 대신 석방 조건으로 재산의 상당액을 국가에 헌납할 것을 요구해왔다. 사우디 당국은 이미 지난달 수명의 인사들이 재산 일부를 내놓기로 동의함에 따라 이들을 석방했다. 한 때 빈살만 왕세자의 강력한 후계...
브라질 권력형 부패수사 4년째…정치권 대폭 물갈이 기대 2017-12-26 00:54:16
수사를 통해 정·재계 유력 인사들이 돈세탁과 공금유용 등 혐의로 줄줄이 유죄 판결을 받고 있다. 25일(현지시간) 브라질 언론에 따르면 전체 연방상원의원 81명 가운데 내년 말 임기가 끝나는 54명 중 21명이 현재 수사 대상에 올라 있다. 미셰우 테메르 대통령이 속한 우파 정당 브라질민주운동(MDB)의 헤난 칼례이루스...
美 IT매체 "북한의 다음 돈벌이는 비트코인 해킹" 2017-12-22 09:25:48
마약 거래, 멸종위기 동식물 밀거래, 돈세탁, 위조화폐 거래 등을 오랫동안 영위해왔지만, 자연스럽게 다음 거래 목표는 비트코인이 될 것이라고 내다봤다.북한이 이미 가상화폐 세계에서 해적질을 시도한 흔적은 여러 곳에서 감지되고 있다고 테크크런치는 분석했다.실제 돈이 들어있는 지갑이 사실상 파산 상태인 북한이...
터키 '도피 경찰' 한인 아내도 '추적'…남편이 美서 부패 증언 2017-12-22 06:10:00
감시망을 따돌리려 터키 국영은행 경영진과 돈세탁을 공모했고, 이 과정에서 자페르 차을라얀 전 경제장관 등 에르도안 정부 장관들에게 600억원이 넘는 뇌물을 안겼다. 자라브는 법정에서 에르도안 당시 총리와 사위가 부패 스캔들이 수그러든 후 돈세탁을 재개하라고 지시했다는 취지 진술을 했다. 에르도안 대통령은 미...
美 IT매체 "북한의 다음 돈벌이는 비트코인 해킹" 2017-12-22 05:55:10
마약 거래, 멸종위기 동식물 밀거래, 돈세탁, 위조화폐 거래 등을 오랫동안 영위해왔지만, 자연스럽게 다음 거래 목표는 비트코인이 될 것이라고 내다봤다. 북한이 이미 가상화폐 세계에서 해적질을 시도한 흔적은 여러 곳에서 감지되고 있다고 테크크런치는 분석했다. 실제 돈이 들어있는 지갑이 사실상 파산 상태인 북...
트럼프 첫 '감형' 단행…대상은 유대인 도축업자 2017-12-21 23:30:37
돈세탁, 미성년 불법체류자 노동력 착취 등 80여 개 혐의로 기소돼 27년형을 선고받고 복역해온 그에 대한 감형을 결정해 석방한 것이다. 백악관은 성명에서 낸시 펠로시 미국 민주당 하원 원내대표를 비롯한 여야 정치인과 법조계의 줄기찬 감형 요청을 수용해 트럼프 대통령이 이같이 결정했다고 밝혔다. 정치권과...
돈세탁 통로·해커 먹잇감 된 가상화폐 거래소 2017-12-21 17:29:34
있다. 가상화폐 거래의 익명성을 이용해 돈세탁을 하거나 신규 가상화폐 출시를 핑계 삼아 거액의 투자금을 가로채려는 범법자들이 거래소로 몰리고 있다. 부실한 보안 탓에 가상화폐 거래소가 해커들의 타깃이 되는 경우도 부지기수다. ◆돈세탁에 악용된 가상화폐21일 금융감독원에 따르면 최근 20대 여성 a씨는 비트코...
[column of the week] 비트코인에 필요한 것은 일관성 있는 규제 2017-12-21 16:41:35
제공한다.그러나 재무부는 통화와 마찬가지로 취급해 돈세탁 방지법 규제하에 두고 있다. 증권거래위원회(sec)는 2013년 투자자의 돈으로 비트코인을 구입하는 행위를 증권으로 간주해 자신의 관할권에 속한다고 연방 판사를 설득시켰다. 행동에 나서길 원하지 않는 유일한 규제기관은 미 중앙은행(fed)이다.12월13일 현재 ...
1994 미국월드컵 MVP 호마리우 "브라질축구협회장 생각 있어" 2017-12-20 05:20:27
돈세탁 등 부패혐의로 미국 사법 당국의 조사를 받고 있는 마르쿠 폴루 회장에 대해 90일간 자격 정지 결정을 내렸다. 현직 연방상원의원인 호마리우는 이를 계기로 브라질축구협회 개혁을 강력하게 요구하고 있다. 호마리우는 지난 7월 중도 좌파 브라질사회당(PSB)에서 중도 정당인 포데무스(Podemos)에 입당하면서 내년...