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캐나다 재무부, 금융기관에 북한 돈세탁 감시 대폭 강화 지침 2018-01-13 10:59:18
북한의 돈세탁 감시를 강화, 더욱 철저히 시행할 것을 지시했다고 캐나다 통신이 12일(현지시간) 전했다. 빌 모노 재무장관은 지난달 금융기관에 보낸 비공개 지침을 통해 북한이 핵·미사일 개발에 따른 국제 제재를 우회하기 위해 돈세탁을 비롯한 각종 불법 금융 거래활동을 시도하고 있다면서 이같이 요청했다고 이...
최종구 "가상화폐 거래소 폐쇄 가능한 입법 필요"(종합) 2018-01-11 17:19:38
언급 "은행의 돈세탁 방지장치·본인확인 여부 검사…문제 있다면 조치" "블록체인 발전 저해와는 무관"…국회 4차혁명 특위서 밝혀 (서울=연합뉴스) 한지훈 기자 = 최종구 금융위원장은 11일 "가상화폐 거래로 인한 부작용이 우리나라에서 유독 심한 만큼 금융위와 법무부 등 여러 부처가 지나친 과열로 인한 부작용을...
최종구 "가상화폐 부작용 심해"…'계좌제공 중단' 언급 2018-01-11 16:26:20
심해"…'계좌제공 중단' 언급 "은행의 돈세탁 방지장치·본인인증 확인…문제 있다면 조치" "블록체인 발전 저해와는 무관"…국회 4차혁명 특위서 밝혀 (서울=연합뉴스) 한지훈 기자 = 최종구 금융위원장은 11일 "가상화폐 거래로 인한 부작용이 우리나라에서 유독 심한 만큼 금융위와 법무부 등 여러 부처가 지나...
미국민 절반가량, '러시아 스캔들' 수사서 트럼프 무혐의 예상 2018-01-10 23:40:49
뜻하는 용어다. 뮬러 특검으로부터 돈세탁 혐의 등으로 기소됐던 폴 매너포트 전 트럼프 캠프 선대본부장도 최근 뮬러 특검과 로드 로즌스타인 법무부 부장관의 월권 혐의를 제기하며 소송을 제기하는 등 트럼프 캠프 측 인사들의 반격도 가시화됐다. 뮬러 특검의 러시아 스캔들 수사는 이제 트럼프 대통령의 이너서클로...
조종사 기내서 싸우고 승무원은 외화 반출…인도 항공안전 우려 2018-01-10 14:55:16
외화를 반출했다고 DRI는 설명했다. 돈세탁 조직은 포섭한 승무원에게 한 번 외화를 반출할 때마다 10만 루피(168만 원)를 수고비 명목으로 지급했으며 조직은 반출된 외화로 금을 사 인도에 다시 들여온 것으로 당국은 보고 있다. 당국은 다른 승무원이나 공항 검색 담당 직원도 돈세탁과 외화 반출에 연루됐을 것으로...
[외신뉴스] 日 금융회사 '피스코', 일본 최초로 가상화폐 투자 펀드 조성 2018-01-10 09:14:20
美 은행, 돈세탁 추적 위해 정부 도움 요청 4. 페이스북, `샤오미`와 손잡고 中 시장 재공략 5. 유로화, 채권 시장 압력에도 계속 상승 5. 유로화가 채권 시장의 압력에도 불구하고 계속 상승하고 있습니다. 지난해 유로화는 달러 대비 14% 올랐고 올해 3년래 최고치인 1.2달러에서 거래를 시작해 그 어느 때보다 유로화...
뮬러 특검, 트럼프 대면조사 추진…"트럼프측은 회피 모색"(종합) 2018-01-09 06:21:48
선대위원장을 지냈던 폴 매너포트가 지난해 10월 돈세탁 등 혐의로 특검에 의해 기소된 직후부터 이뤄져 왔다고 전했다. 매너포트는 2016년 '트럼프타워'에서 트럼프 대통령의 장남인 도널드 트럼프 주니어와 사위 재러드 쿠슈너 등과 함께 러시아 측 인사를 만나는 데 동석했던 인물이다. 당시 회동은 러시아의...
"트럼프, 러시아스캔들 수사 특검팀 대면조사 회피 논의" 2018-01-08 23:30:19
선대위원장을 지냈던 폴 매너포트가 지난해 10월 돈세탁 등 혐의로 특검에 의해 기소된 직후부터 이뤄져 왔다고 전했다. 매너포트는 2016년 '트럼프타워'에서 트럼프 대통령의 장남인 도널드 트럼프 주니어와 사위 재러드 쿠슈너 등과 함께 러시아 측 인사를 만나는 데 동석했던 인물이다. 당시 회동은 러시아의...
금융위 “가상통화 돈세탁방지 가이드라인 다음 주 시행” 2018-01-08 14:11:00
최종구 금융위원장이 ‘가상통화 관련 자금세탁방지 업무 가이드라인’을 제정해 다음 주 중에 시행할 예정이라고 8일 밝혔습니다. 최 위원장은 “FIU(금융정보분석원)와 금감원이 합동으로 가상통화 거래소에 가상계좌를 제공하고 있는 6개 은행에 대해 현장점검을 실시하고 있다”며 “미흡한 점이나 보완 사항을 담아...
미국-이란 핵갈등 한가운데 선 호주 거주 젖먹이 엄마 2018-01-06 11:57:56
돈세탁 혐의를 인정해 기소했다. 이 혐의들이 인정되면 카니는 20년 징역형을 받을 수 있다. 6년 전 호주로 이주해 석유와 가스 컨설팅 업무에 종사해오던 카니로서는 미국에서 장기간 수감생활을 한 뒤 추방될 수 있는 처지에 몰렸다. 또 미국 정부는 지난해 10월 이란군 미사일 시스템의 부품을 설계했다는 이유로 카니가...