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사우디, 레바논 친이란 무장정파 헤즈볼라 무장해제 요구 2017-12-02 18:02:33
레바논 은행을 밀수와 돈세탁에 이용한다"고 주장했다. 헤즈볼라는 이란이 직접 지원하는 무장정파로, 군사력만 따지면 레바논 정규군을 능가한다고 평가된다. 지난달 4일 사드 알하리리 레바논 총리는 사우디 방문 도중 헤즈볼라와 이란의 위협을 이유로 총리직 사퇴를 전격 선언했다. 이란은 사우디가 레바논을 불안케 해...
플린 "트럼프 인수위 고위인사가 러'정부 접촉 지시" 파문(종합) 2017-12-02 05:01:50
포괄하는 '러시아 스캔들'의 특검 수사와 관련돼 기소된 사람은 모두 4명으로 늘었다. 뮬러 특검은 '트럼프 캠프' 선대위원장을 지낸 폴 매너포트와 리처드 게이츠, 조지 파파도풀로스 등 캠프 출신 인사들을 돈세탁 혐의 등으로 기소했고, 파파도풀로스는 유죄를 인정했다. leslie@yna.co.kr (끝)...
美특검, 러시아 스캔들' 몸통 플린 前보좌관 전격 기소 2017-12-02 00:11:54
캠프에 참여한 리처드 게이츠, 조지 파파도풀로스 등을 돈세탁 혐의 등으로 기소했다. 파파도풀로스는 유죄를 인정했다. 이와 관련해 트럼프 대통령은 최근 추수감사절 휴가를 함께 보낸 친구들에게 특검수사가 연내 종료될 것이라고 말했다고 워싱턴포스트(WP)가 지난달 29일 보도했다. shin@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
'가택연금' 매너포트, 보석금 120억원 합의…부동산 4건 걸어 2017-12-01 10:21:01
지난달 30일 미국의 이익에 반하는 공모와 돈세탁, 불법 해외로비 활동, 외국대행사등록법(FARA) 관련 허위진술, 외국은행과 금융기관 계정의 부적절한 신고 등 여러 혐의로 매너포트를 기소했다. 매너포트는 지난해 미국 대선에서 트럼프 캠프 선대위원장을 맡아 경선 승리에 기여했으나 우크라이나 집권당을 위한 로비 ...
교황청 은행, 부행장 전격 해임…교황청 재정개혁 난관 시사 2017-12-01 02:00:22
이탈리아 사법당국은 당시 칼비의 죽음이 IOR을 매개로 한 돈세탁과 연루된 마피아 범죄조직에 의한 것으로 의심했다. 올 초에는 IOR의 전직 임원 2명이 2010년부터 이뤄진 수상한 거래에 연루된 혐의로 집행유예 4개월 형을 선고받기도 했다. ykhyun14@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
"추문 양산·수익 '눈덩이'" 호주, 은행권 겨냥 특조위 가동 2017-11-30 11:10:50
= 호주 정부가 부실한 서비스와 돈세탁 금지 규정 위반, 금리 조작 등 갖은 추문에도 엄청난 수익을 구가하는 대형 은행을 중심으로 한 금융권에 메스를 들이댄다. 맬컴 턴불 호주 총리는 30일 연방 차원의 특별조사위원회(royal commission·이하 특조위)를 구성해 금융서비스 부문에 대해 철저하고 광범위한 조사를...
"트럼프, 주변에 러시아 스캔들 특검 연내 종료 밝혀" 2017-11-29 23:09:50
등을 돈세탁 혐의 등으로 기소했다. 파파도풀로스는 유죄를 인정했다. 특히 이 스캔들의 '몸통'으로 지목된 트럼프 행정부의 초대 국가안보회의(NSC) 보좌관인 마이클 플린이 특검 측에 유죄를 인정하고 '플리바긴'(형량 감량 협상)에 나섰을 가능성이 있다는 언론 보도가 최근 나왔다. 지난해 12월 NSC...
롯데지원금 횡령 등 혐의… 전병헌 전 보좌관 구속 기소 2017-11-29 18:27:21
전 보좌진과 돈세탁 브로커 등이 재판에 넘겨졌다.29일 검찰에 따르면 서울중앙지검 첨단범죄수사1부는 옛 보좌진 윤모씨와 김모씨, 자금 세탁 브로커 배모씨 등 3명을 업무상 횡령 및 범죄수익은닉규제법 위반(자금 세탁) 등의 혐의로 25일 구속기소했다.윤씨 등은 롯데홈쇼핑이 2015년 7월께 한국e스포츠협회에 후원한...
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 16:00 2017-11-29 16:00:00
보좌진과 돈세탁 브로커 등이 재판에 넘겨졌다. 오늘 검찰에 따르면 서울중앙지검 첨단범죄수사1부(신봉수 부장검사)는 옛 보좌진 윤모씨와 김모씨, 자금세탁 브로커 배모씨 등 3명을 업무상 횡령 및 범죄수익은닉규제법 위반(자금세탁) 등의 혐의로 25일 구속기소 했다. 전문보기: http://yna.kr/ndRY8KHDABp ■ 中매체...
검찰, 전병헌 前보좌관 기소…GS홈쇼핑 '제3자뇌물 의혹' 수사(종합) 2017-11-29 15:00:46
연루된 전 보좌진과 돈세탁 브로커 등이 재판에 넘겨졌다. 29일 검찰에 따르면 서울중앙지검 첨단범죄수사1부(신봉수 부장검사)는 옛 보좌진 윤모씨와 김모씨, 자금세탁 브로커 배모씨 등 3명을 업무상 횡령 및 범죄수익은닉규제법 위반(자금세탁) 등의 혐의로 25일 구속기소 했다. 윤씨 등은 롯데홈쇼핑이 2015년 7월께...