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베네수엘라 검찰, 전 유엔대사 부패 수사 착수 2017-12-13 03:25:28
판매하는 과정에 공공자금을 유용하고 돈세탁한 혐의를 받고 있다"고 덧붙였다. 라미레스는 지난 5일 니콜라스 마두로 대통령의 명령에 따라 주유엔 대사직에서 사임한 바 있다. 이후 그의 행방은 알려지지 않고 있다. 라미레스는 대사직 사임 이후 비공개 장소에서 한 일부 매체와의 인터뷰에서 마두로 정권의 경제...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2017-12-10 08:00:06
돈세탁 재개 지시" 美재판서 진술 171209-0305 외신-0081 17:58 "5천억원 다빈치 예수 초상화, 아부다비가 샀다" 171209-0312 외신-0082 18:16 英외무, 테헤란 방문…이란계 영국인 수감자 논의할 듯 171209-0320 외신-0083 18:37 "美, 중거리핵전력조약 위반 이유 러시아에 신규 제재" 171209-0323 외신-0084 18:41 인도,...
"터키 대통령·사위, 이란돈세탁 재개 지시" 美재판서 진술 2017-12-09 17:50:40
돈세탁 재개 지시" 美재판서 진술 '이란 제재법 위반혐의' 美재판서 유죄 인정한 금거래상 증언 (이스탄불=연합뉴스) 하채림 특파원 = 미국에서 진행 중인 이란 제재법 위반 재판에서, 3년 전 터키 대통령과 사위가 이란자금세탁을 계속하라고 지시했다는 진술이 나왔다. 8일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2017-12-09 08:00:06
돈세탁 감시기구 "교황청, 돈세탁 적극적으로 단죄해야" 171208-0955 외신-0177 21:45 日여당 간사장, 北미사일 대비 "대피시설 마련 서둘러야" 171208-0966 외신-0178 22:49 푸틴·에르도안 11일 회담…"예루살렘·시리아 논의" 171208-0968 외신-0179 22:54 IOM "리비아로 난민 유인할 때 소셜미디어가 미끼" 171208-0969...
EU 돈세탁 감시기구 "교황청, 돈세탁 적극적으로 단죄해야" 2017-12-08 21:29:05
기소해 법정에 세워야 한다고 유럽평의회의 돈세탁·테러 자금 감시 기구인 머니발(MONEYVAL)이 촉구했다. 머니발은 8일 발표한 보고서에서 교황청의 금융감독 기구가 미심쩍은 거래를 적발하는 데 있어 상당한 성과를 거두고 있으며, 돈세탁과 테러 자금에 맞서기 위한 국제 기준을 준수하고 있다고 평가했다. 머니발은...
브라질 '좌파 아이콘' 룰라 전 대통령 "반대세력도 끌어안을 것" 2017-12-08 03:18:30
7월 뇌물수수와 돈세탁 등 혐의로 9년 6개월의 징역형을 선고받았다. 내년 상반기 중에는 연방법원 2심 재판 선고가 이뤄질 것으로 보인다. 2018년 대선 TV·라디오 캠페인은 8월 말부터 시작된다. 대선 1차 투표일은 10월 7일이고, 여기서 과반 득표자가 나오지 않으면 1∼2위 후보가 10월 28일 결선투표로 승부를 가린다....
"가상화폐가 돈세탁에 쓰이지 못하게 자체 규제 나설 것" 2017-12-06 18:43:32
등 가상화폐가 돈세탁 등 불법적인 거래에 쓰이지 않도록 업계가 자체 규제에 나서겠다”고 6일 말했다.김 대표는 이날 기자와의 전화 인터뷰를 통해 “소비자들이 내년 1월부터 빗썸, 코인원, 코빗 등 가상화폐 거래소를 정상적으로 이용하려면 실제 투자자 명의의 은행 계좌를 등록해야 한다”며...
검은돈 창구로 악용된 수출입…무역금융범죄 3천628억원 적발 2017-12-06 14:56:09
신종 돈세탁을 시도한 이들도 있었다고 관세청은 전했다. 연루자 중 일부는 외국에 있는 자금을 손쉽게 운반하기 위해 싱가포르 1만 달러(약 812만원) 지폐로 돈을 한국으로 밀반입한 후 환전하기도 한 것으로 알려졌다. 관세청은 특별 단속에서 적발한 사건을 검찰에 송치했다. 이들의 범죄 혐의 및 범행 금액은 기소 후...
[한상춘 지금 세계는] 충격! 한국이 EU 조세회피처 블랙리스트 들어갔다 2017-12-06 10:59:16
외형상 경제규모가 선진국에 들어간 한국이 EU의 조세회피처 블랙리스크에 들어갔다는 소식이 알려지면서 그 파장이 일파만파 확산되고 있는데요. 작년말부터 우리 정부도 이 명단에 들어가지 않기 위해 백방으로 노력한 것으로 알고 있습니다만 왜 이런 사태까지 발생했는지, 우리 모두가 곰곰이 반성해 봐야 볼 때가...
가상화폐 거래, 본인 명의 계좌 1곳으로 제한한다 2017-12-06 07:30:49
입출금할 수 있게 된다. 가상화폐 매매가 돈세탁에 활용되는 것을 예방하기 위해서다.6일 블록체인협회 준비위원회는 이런 내용을 담은 자율규제안을 내년 1월 1일부터 시행할 예정이라고 밝혔다. 블록체인협회는 지난달 19일 발기인 총회를 열어 발족한 민간단체로, 빗썸, 코빗, 코인원 등 가상화폐 거래소와 블록체인업체...