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가상화폐 거래시 본인명의 계좌 한곳으로 입출금 제한 2017-12-06 07:01:01
가상화폐 매매가 돈세탁에 활용되는 것을 예방하기 위해서다. 블록체인협회 준비위원회는 이런 내용을 담은 자율규제안을 내년 1월 1일부터 시행할 예정이라고 6일 밝혔다. 블록체인협회는 지난달 19일 발기인 총회를 열어 발족한 민간단체로, 빗썸, 코빗, 코인원 등 가상화폐 거래소와 블록체인업체 30여곳이 참여하고...
브라질 룰라 부패혐의 2심 재판 선고 내년 상반기 중 이뤄질 듯 2017-12-06 07:00:57
조사 2개월 만인 7월 13일 뇌물수수와 돈세탁 등 혐의를 적용해 9년 6개월의 징역형을 선고했다. 룰라 전 대통령은 지난 9월에도 연방법원에 출두해 지난 2004∼2012년에 국영에너지회사 페트로브라스와 대형 건설업체 오데브레시 간 계약 체결 관정에서 제기된 부패 의혹과 관련해 조사를 받았다. 연방검찰은 룰라가 두...
'특검 1호기소' 매너포트, 가택연금 중에도 러시아와 공모? 2017-12-05 09:22:01
불법 로비와 돈세탁 등의 혐의로 기소된 상태다. 매너포트의 칼럼 대필에 협력한 러시아인의 구체적인 신원은 공개되지 않았으나, 외신들은 그가 러시아 정보기관과 연계된 것으로 평가된 오랜 동료이라고 전했다. 뮬러 특검팀은 "칼럼 대필은 피고 매너포트에 대한 대중의 여론에 영향을 미치기 위해 착수한 일"이라고...
이스라엘 전문가 "北핵 저지하려면 이스라엘처럼 행동해야" 2017-12-04 16:22:10
등지에서 돈세탁 활동을 추적했으며 레바논의 친이란 세력 헤즈볼라 간부들을 상대로 한 끈질긴 작전 끝에 자금줄을 차단하는 데 성공했다. 이 과정에서 하푼은 '지저분한' 수법을 포함, 회유와 협박, 상황에 따른 직접 개입 등 다양한 수법을 동원해 헤즈볼라 자금 실무 간부들을 압박한 것으로 알려졌다. 신사적...
스위스은행들, 사우디 고객계좌 수상한 움직임에 신고 급증 2017-12-04 11:33:09
돈세탁 정보국에 의심스러운 계좌 변동 내역을 통보했다. 스위스 은행들은 향후 신고 건수가 수십 건에 달할 것으로 예상하고 있다. 스위스 사법당국이 은행들이 제공한 정보를 토대로 수색이나 계좌 동결 등의 조치를 취하지는 않은 상태다. 스위스 검찰은 "규정에 따라 접수된 정보들을 분석하고 있다"고 밝히면서...
전병헌 영장기각 9일만에 재소환…검찰 오늘 'GS뇌물' 조사 2017-12-04 04:30:01
오늘 'GS뇌물' 조사 5억여원 돈세탁·기재부 예산 외압 혐의도…영장 재청구 전망 (서울=연합뉴스) 방현덕 기자 = 롯데홈쇼핑·GS홈쇼핑 등으로부터 뇌물을 수수한 의혹 등을 받는 전병헌(59) 전 청와대 정무수석비서관이 구속영장 기각 9일 만에 검찰에 다시 출석한다. 서울중앙지검 첨단범죄수사1부(신봉수...
검찰 전병헌 내일 재소환…'GS 뇌물' 보강해 영장 재청구 전망 2017-12-03 15:34:28
5억여원 돈세탁한 새 혐의도 (서울=연합뉴스) 방현덕 기자 = '롯데홈쇼핑 뇌물' 의혹과 관련해 구속 위기를 한 차례 피한 전병헌(59) 전 청와대 정무수석비서관이 검찰에 다시 소환된다. 검찰은 전 전 수석이 롯데뿐 아니라 GS홈쇼핑으로부터도 뇌물성 자금을 받은 새로운 정황을 포착한 만큼 구속영장을 재청구해...
검찰, '평택 미군기지 공사 뒷돈' SK건설 임원 구속영장 2017-12-03 10:18:11
돈세탁하고 로비용 비자금을 마련하는 데 관여한 것으로 의심하고 있다. SK건설은 지난 2008년 미국 육군 공병단 극동 지구가 발주한 232만㎡ 규모의 평택 기지 부지 조성 및 도로, 상하수도, 전기 등 기반 시설 구축 공사를 4천600억원에 단독 수주했으나 '뒷돈' 의혹이 흘러나왔다. 2015년 경찰청 특수수사과가...
세계 최고 고액권 스위스 1천프랑 지폐 범죄 악용될까 2017-12-03 08:20:01
정당들은 돈세탁이나 탈세, 테러 자금 조달 등 범죄에 악용될 수 있다며 반대했다. 지난해 스위스에서 유통된 720억 스위스 프랑의 지폐 중 62%가 1천 스위스프랑 지폐였다. 반면 싱가포르는 2014년 당시 최고 고액권인 1만 싱가포르달러(한화 806만원)의 발행을 중단했다. 유럽중앙은행도 범죄에 악용되는 것을 우려해...
스페인 집권당, 부패사건 증거인멸 혐의 기소…창당 후 최대위기 2017-12-02 22:17:06
당직자 등 40여 명이 뇌물수수와 불법 돈세탁, 탈세 등의 혐의로 무더기 기소된 사건이다. 국민당 인사들은 기업인 프란치스코 코레아 등으로부터 각종 공공계약 관련 특혜를 제공하는 대가로 불법 정치자금과 뇌물을 수수한 혐의를 받고 있다. 2009년 코레아가 경찰에 체포된 뒤부터 조금씩 전모가 드러내고 있는 이...