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베네수엘라, 국영석유기업 美자회사 임원 6명 비리 혐의로 체포 2017-11-22 03:40:30
페레이라 시트고 사장 대행을 횡령과 계약 공모, 돈세탁, 범죄 결탁 등의 혐의로 전격 체포했다. 시트고 부사장 5명도 같은 혐의로 당국에 연행됐지만 정확한 체포장소와 일시 등은 공개되지 않았다. 이번 연행은 당국이 한 부처 차관과 9명의 PDVSA 직원을 원유 생산 자료 조작 혐의로 체포한 지 일주일 만에 이뤄졌다....
브라질 부패수사 확대…국영에너지사 자회사 전직 임원 체포 2017-11-22 00:14:28
인사들이 돈세탁과 공금유용 등 혐의로 줄줄이 유죄 판결을 받고 있다. 여론은 4년째 계속되는 부패수사를 압도적으로 지지하고 있다. 지난달 여론조사업체 입소스의 조사에서 "어떤 비용을 치르더라도 부패수사가 끝까지 계속돼야 한다"는 데 94%가 찬성하는 것으로 나왔다. 부패수사가 브라질을 변화시킬 것이라는 답변은...
소액 해외송금·P2P보험 한국선 힘든 이유는…기존 은행·보험사 협조 없인 서비스 불가능 2017-11-21 19:32:53
때문이다. 풀링 송금에 출처가 불분명한 자금이 유입돼 ‘돈세탁’에 악용될 가능성이 있고, 문제 발생 시 중개 은행이 수억달러에 이르는 과태료를 물어야 한다는 것이 기존 은행들의 주장이다.두리는 국내에 활성화되지 않은 ‘펫보험’ 등 p2p(개인 간) 보험을 제공하는 업체다. 강아지를 키우는 사...
실종 10개월만 첫 처분되는 中재벌 샤오젠화의 5조여원 주식 2017-11-21 17:55:43
공개석상에 모습을 드러내지 않았고 뇌물, 돈세탁, 은행 대출법규 위반 등 금융범죄로 수사받고 있다는 소문만 돌았다. SCMP는 소식통을 인용해 샤오 회장이 현재 중국에서 당국 조사에 협조하고 있으며, 사업 조직을 통솔할 능력을 다시 회복할 수도 있다고 전했다. realism@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
"中회사 도우려 아프리카 국가에 뇌물"…홍콩 전 관리 美서 기소 2017-11-21 17:27:25
해외부패방지법 위반과 돈세탁 혐의로 기소했다고 밝혔다. 지난 18일 체포된 이들은 아프리카의 차드와 우간다 고위 관리들에게 한 중국 기업에 사업 기회를 보장하는 대가로 거액의 뇌물을 전달한 혐의를 받는다. 법무부 발표나 법원이 접수한 소장에 회사 이름은 명기되지 않았으나 AFP는 소장 내용을 토대로...
"러시아측, 푸틴-트럼프 비밀회동 제의"…美대선개입 스모킹건? 2017-11-19 03:04:04
있다. 토르쉰은 러시아 조직폭력 집단의 돈세탁과도 연관된 의혹이 있다고 뉴욕타임스는 전했다. 그러나 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너가 제안을 거절하면서 '푸틴-트럼프 비밀회동'이 성사되지는 않았다. 당시 쿠슈너는 트럼프 캠프에서 핵심 참모 역할을 맡고 있었다. 뉴욕타임스는 "만남이 이뤄지지는...
사우디 외무장관 "헤즈볼라·이란이 레바논 납치할 것" 맹공 2017-11-18 18:11:17
레바논의 은행시스템을 장악해 돈세탁하고 있다"고 주장했다. 이어 "그 조직은 마약을 밀수하려고 레바논 항구를 납치했고 테러 행위에 가담하며 시리아, 바레인, 예멘의 내정에 간섭한다"고 비난을 퍼부었다. 아울러 "정부에 통제받지 않는 군사력을 보유한 무장조직이 있어선 안된다"면서 카탈루냐의 독립운동을 진압하는...
파라과이, 부패 혐의 전 남미축구연맹회장 美 신병인도 승인 2017-11-17 06:33:25
상당을 돌렸다는 의혹과 관련된 인물이다. 돈세탁, 금융사기 등의 혐의도 받는 그는 70세가 넘으면 교도소에 수용하지 못하도록 규정한 파라과이 법에 따라 수도 아순시온에서 가택연금 중이다. 리카르도 프레다 레오스 전 회장의 변호인인 리카르도 프레다는 "의뢰인은 현재 심신이 매우 미약한 상태라 24시간 내내 간...
브라질 연방검찰, 룰라 전 대통령 부자 재산 80억원 동결 요청 2017-11-17 01:37:08
재산 80억원 동결 요청 부당한 영향력 행사·돈세탁 등 혐의 (상파울루=연합뉴스) 김재순 통신원 = 브라질 연방검찰이 부패혐의를 받는 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 전 대통령 부자의 재산 동결을 연방법원에 요청했다. 16일(현지시간) 브라질 언론에 따르면 행정수도 브라질리아의 연방검찰은 이날 부당한 영향력 행사...
아르헨티나 전 축구계 인사, 뇌물 수수 법정 증언에 자살 2017-11-16 08:19:53
미 검찰이 공갈과 사기, 돈세탁 모의 등 혐의로 기소한 피고는 조제 마리아 마린 브라질축구협회장, 2014년 남미축구연맹 회장으로 선출된 후안 앙헬 나포트 전 FIFA 부회장, 마누엘 부르가 전 페루축구협회 회장 등 축구 관계자, 스포츠마케팅업체 임원 등 42명이다. penpia21@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...