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의사·변호사도 당했다…1300억대 '역대급 금융사기'에 '충격' 2024-06-12 21:52:38
따르면 홍콩 경찰은 전날까지 16일간 사기·돈세탁 조직 집중 단속을 펼친 결과 사기 용의자 175명을 체포했으며, 피해 규모는 총 7억8000만홍콩달러(약 1375억원)에 달한다고 발표했다. 경찰 당국에 따르면 피해자는 15세부터 89세까지 총 665명이며 그중에는 의사, 변호사, 약사, 투자 분석가, 대학 연구원 등 고학력...
의사·변호사도 당했다…홍콩서 1천300억원대 금융사기 적발 2024-06-12 17:46:17
따르면 홍콩 경찰은 전날까지 16일간 사기·돈세탁 조직 집중 단속을 펼친 결과 사기 용의자 175명을 체포했으며, 피해 규모는 총 7억8천만홍콩달러(약 1천375억원)에 달한다고 발표했다. 피해자는 15세부터 89세까지 총 665명이며 그중에는 의사, 변호사, 약사, 투자 분석가, 대학 연구원 등 고학력 전문가와 고소득자도...
'연정은 처음' 모디 印총리, '독단적' 국정운영 스타일 바뀌나 2024-06-06 16:52:53
루피권도 부정축재, 돈세탁, 탈세 등에 널리 활용된다고 의심해 유통을 점차 줄인 뒤 2019년 발행을 중단했다. 2019년에는 파키스탄과 영유권 다툼이 있는 북부 카슈미르 인도령에 부여된 헌법상 특별지위를 전격 박탈했다. 논란이 있는 정책 결정이었지만 당시 모디 총리는 의회 논의도 제대로 거치지 않았다. 이에 따라...
美, 8조원 훔친 세계최대 멀웨어 네트워크 폐쇄 2024-05-30 15:58:02
손실이 발생했다. 일당은 신용카드를 해킹해 물건을 사거나 돈세탁도 했다고 미 법무부는 전했다. 왕씨는 해킹한 IP 주소에 대한 권한을 팔아 9천900만달러(1천366억원)를 챙겼고, 이 돈으로 미국과 카리브해의 세인트 키츠 네비스섬, 중국, 싱가포르, 태국, 아랍에미리트(UAE) 등에서 부동산을 사들인 것으로 알려졌다. ...
美 불법금융 리스크 보고서 "北, 재작년 약1조원 가상자산 절취" 2024-05-30 06:12:42
북한의 악의적 사이버 행위자들이 수익 창출 수단과 돈세탁 수단으로 규제 사각지대에 놓인 NFT 사용을 늘리고 있다고 밝힌 바 있다. 또 한미일 3국은 지난 3월 워싱턴 D.C.에서 열린 외교당국자간 실무 협의에서 북한 IT 인력이 신분을 위장해 글로벌 IT 기업의 일감을 수주하고, 북한 핵·미사일 개발 자금을 조달할뿐...
FTX 전 공동 CEO 징역 7년 6개월 선고…검찰 구형보다 높아져 2024-05-29 08:07:15
왕 FTX 공동 창업자, 니샤드 싱 FTX 전 수석 엔지니어 등이다. 세 사람 모두 검찰에 협력하며 징역형을 유예받는 대가로 샘 뱅크먼프리드에 대한 재판에서 증언한 것으로 알려졌다. 샘 뱅크먼프리드 FTX 창업자는 지난 3월 진행된 1심에서 사기, 돈세탁, 불법 선거자금 공여 등의 혐의로 징역 25년형을 선고받았다. 김세민...
'푸틴절친' 돈세탁 도운 은행원들 공소 취소 불발 2024-05-28 23:07:38
'푸틴절친' 돈세탁 도운 은행원들 공소 취소 불발 (제네바=연합뉴스) 안희 특파원 = 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 오랜 친구로 알려진 첼리스트가 자금세탁을 하도록 도와준 혐의로 재판에 넘겨진 러시아 은행 스위스 지사 관계자 4명이 재판을 취소해달라고 요청했지만 기각됐다. 28일(현지시간) 스위스...
ECB, 유럽 은행들에 '러 사업' 철수 재촉…美 제재 우려 2024-05-18 13:33:00
가깝다"고 지적했다. 특히 ECB는 2018년 돈세탁을 조직화하고 대북 제재를 위반했다며 미 재무부로부터 미국 금융 시스템에 대한 접근을 차단당한 라트비아 은행 ABLV의 전철을 밟지 않길 원하고 있다. 서방 은행 가운데 러시아 사업 규모가 두번째로 큰 이탈리아 최대 은행 유니크레디트는 6월 1일까지 운영 계획에 대한...
美 "北 IT노동자, 美회사 위장취업해 92억원 수익"…현상수배 2024-05-17 00:30:00
확보 돕고 돈세탁 지원 (워싱턴=연합뉴스) 강병철 특파원 = 미국 정부가 미국 회사에 위장 취업해 680만 달러 이상의 수익을 올린 북한 정보기술(IT) 노동자를 찾기 위해 최대 500만달러(약 67억원)의 현상금을 걸었다. 국무부는 16일(현지시간) 테러 정보 신고 포상 프로그램인 '정의에 대한 보상'(Reward for...
가상자산 '공공의 적' 등극한 바이든…업계는 트럼프 편? 2024-05-16 19:08:01
돈세탁을 세제 정비를 통해 막겠다는 내용도 포함했다. 이에 업계와 정치권은 "정부가 무리한 과세 및 규제로 해당 산업 내 미국의 지위를 무너트릴 것"이라고 비판했다. 여기에 더해 바이든 행정부가 미 하원에 제출된 회계 공보 121(SAB 121) 무효 결의안에 대해 거부권(Veto)을 행사하겠다는 성명을 발표하면서 바이든...