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바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고"(종합) 2026-02-24 15:04:15
때문에 바이낸스가 돈세탁과 탈세를 한다는 의혹이 컸다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 법무부가 자금세탁 혐의 등으로 자오 CEO를 기소했고, 이후 그는 유죄를 인정하며 43억 달러의 벌금을 내는 데 합의했다. 하지만 도널드 트럼프 대통령이 취임한 이후 상황이 바뀌었다. 바이낸스가 트럼프 일가의 가상화폐 업체인 월드...
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바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가…"발견한 직원들 해고" 2026-02-24 10:46:00
때문에 바이낸스가 돈세탁과 탈세를 한다는 의혹이 컸다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 법무부가 자금세탁 혐의 등으로 자오 CEO를 기소했고, 이후 그는 유죄를 인정하며 43억 달러의 벌금을 내는 데 합의했다. 하지만 도널드 트럼프 대통령이 취임한 이후 상황이 바뀌었다. 바이낸스가 트럼프 일가의 가상화폐 업체인 월드...
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美中, 미국서 마약 협력 회의…'4월 정상회담' 사전작업 가능성 2026-02-13 18:08:01
관련 돈세탁 등 내용에 관해 심도 있게 논의했다. 또 최신 진전 상황을 통보하고 의견·건의를 교환하면서 협력 방향을 명확히 했다. 신화통신은 "양국은 평등과 상호 존중의 기초 위에서 중미 마약 단속 협력을 건강하고 깊이 있으며 실무적으로 전개해나가는 데 동의했다"고 전했다. 미중 마약 단속 정보 교류회는 2002년...
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바티칸은행, 가톨릭 가치 기반 주식지수 2종 출시 2026-02-10 23:03:49
위한 일반적인 은행 업무를 맡는다. 하지만 설립 이래 여러 차례 돈세탁·불법 거래에 연루되는 등 바티칸 내 부패의 온상으로 지탄을 받기도 했다. 레오 14세 교황은 작년 10월 바티칸 자금 운용 책임을 여러 기관에 분산하는 규정을 승인했다. rock@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및...
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中 '위안화 스테이블코인' 해외발행 금지…실물자산 토큰 거래도 규제 2026-02-08 18:00:37
재확인했다. 가상자산은 사용자 신분 확인이나 돈세탁 방지 등을 효과적으로 할 수 없는 만큼 사기와 해외 불법 송금 등에 악용될 수 있다는 것이다. 중국은 2013년 비트코인이 가상상품인 만큼 시장에서 화폐로 유통·사용되면 안 된다고 밝혔다. 이어 2021년에는 가상자산이 법정화폐와 같은 법률적 지위를 가지지 않으며...
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中, 가상화폐 통제 고삐…'위안화 스테이블코인' 역외발행 금지 2026-02-07 12:35:57
가상화폐는 현 단계에서 사용자 신분 확인이나 돈세탁 방지 등을 효과적으로 할 수 없는 만큼, 돈세탁·사기·해외불법송금 등에 쓰일 수 있다는 것이다. 중국은 앞서 2013년 비트코인이 가상상품인 만큼 시장에서 화폐로 유통·사용되면 안 된다고 밝혔고, 2021년에는 가상화폐가 법정화폐와 같은 법률적 지위를 갖지 않으...
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'94 월드컵 자책골' 에스코바르 살해 배후 의심 인물 사망 2026-02-07 04:18:01
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 범죄 조직 돈세탁과 마약 밀매 등에 관여했다는 이유로 가욘을 제재 대상에 올려놓은 바 있다. 콜롬비아 현지에서 가욘은 콜롬비아 대표팀 수비수 안드레스 에스코바르(1967∼1994) 살해 사건과 관련된 사람으로 더 잘 알려져 있다. 에스코바르는 1994년 국제축구연맹(FIFA) 미국...
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마두로 최측근 '머니맨' 베네수서 체포…"美로 인도 전망" 2026-02-05 05:28:09
사람으로 꼽힌다. 그는 마두로 정부와 관련한 돈세탁 혐의로 2019년 미국에서 기소되면서 도피 행각을 이어오다 2020년 아프리카 카보베르데에서 극적으로 체포됐다. 당시 사브는 전용기를 타고 이란으로 가던 길에 중간 급유를 위해 카보베르데에 들렀다가 덜미를 잡혔다. 2021년 미국으로 옮겨져 구금된 사브는 베네수...
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마약·도박 이어 중고차 수출마저…"코인으로 돈세탁" 2026-02-03 17:54:02
마약 밀매부터 중고차 수출을 통한 돈세탁까지 법의 감시망을 교묘하게 피해 가는 신종 범죄가 전국 곳곳에서 판치고 있다는 분석이다. 특히 수출대금 등 무역 거래에 스테이블코인을 이용한 불법 자금세탁이 급증하고 있어 우려가 커지고 있다. 진화하는 범죄에 발맞춰 자금세탁 조사 방식과 인력, 제재 수단을 확대하지...
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[단독] 1020조폭 "형님도 주먹도 필요 없다"…돈 좇아 '디지털 범죄'로 이합집산 2026-02-01 17:18:39
각 팀은 대포 유심 유통, 돈세탁 등 수익성이 높은 지하경제형 사업을 주도했다. 진성파는 고등학교 ‘짱’과 운동선수 등을 포섭하기도 했다. 경찰은 이 조직을 각 팀의 불법 수익을 상납받아 조직 운영자금으로 활용한 ‘프로젝트형 폭력 조직’으로 규정했다. 계파 떠나 조직원끼리 연대도젠지 조폭의 또 다른 특징은...
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