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압수된 비트코인 9조…英서 자금세탁 중국인 징역 11년8개월 2025-11-12 02:23:17
= 중국에서 12만8천명을 상대로 폰지(다단계) 사기 행각을 벌여 뜯어낸 돈을 영국에서 세탁한 혐의로 기소된 중국인 여성이 징역형을 선고받았다. 11일(현지시간) BBC방송과 로이터통신에 따르면 런던 서더크 형사법원은 이날 '야디 장'이라는 가명으로 알려진 첸즈민(47)에게 징역 11년 8개월을 선고했다. 앞서...
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경찰, '폰지사기 의혹' 갤러리K 관계자 130여명 검찰 송치 2025-11-05 09:58:38
갤러리K는 지난해 초 돌연 잠적했다. 이에 투자자들은 갤러리K를 집단 고소했다. 투자자 수백명이 1000억원대 피해를 본 것으로 알려졌다. 경찰은 갤러리 측이 다른 투자자의 돈으로 선순위 투자자의 수익금을 지급하는 폰지사기(다단계 금융사기)를 벌인 것으로 보고 지난해 9월 본사와 작품 수장고를 압수수색 하는 등...
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‘잠재력 최고’ 외친 트럼프家, 한국 가상자산에 눈독? 2025-09-23 15:15:16
차단된 경험이 있다"며 "그제야 전통 금융이 폰지 사기의 먹이사슬 맨 위에 있다는 사실을 깨달았다"고 말했다. 이어 "우리가 차단될 수 있다면 누구든 그럴 수 있다"며 "비트코인은 금융을 민주화할 수 있는 기회"라고 덧붙였다. 트럼프 주니어는 "대형 은행가 중 일부는 석 달...
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트럼프 장남 "한국 가상자산 잠재력 굉장" 차남 "미국에 버금" 2025-09-23 11:55:55
있다"며 "오랫동안 전통적인 금융 시장이라는 폰지(다단계) 사기의 먹이사슬 맨 위에 있다는 것을 깨닫지 못했다"고 말했다. 그러면서 "우리가 차단될 수 있다면 누구든 그럴 수 있다는 사실을 깨달았다"며 "비트코인은 금융을 진정으로 민주화할 기회"라고 강조했다. 그는 "대형 은행가 중 일부는 석 달 전까지도 비트코...
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홍콩필하모닉 10월 내한…선우예권 협연·리오 쿠오크만 지휘 2025-09-16 16:34:09
2019년 아시아 오케스트라 최초로 영국 그라모폰지 선정 '올해의 오케스트라상'을 수상한 명문 교향악단이다. 10월 내한에는 홍콩필의 상주 지휘자이자 마카오 오케스트라 음악감독인 리오 쿠오크만이 함께한다. 협연은 피아니스트 선우예권이 나서, 차이콥스키의 피아노 협주곡 1번을 연주한다. 선우예권은 한...
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美 SEC 위원장, '공격적 단속 기조 폐지' 강조 2025-09-15 16:13:23
있다고 강조했다. 그는 "당신이 (70조원대 폰지 사기로 수감돼 옥중 사망한 금융 사기범) 버나드 메이도프처럼 투자자들에게 거짓말을 하고, 속이고, 그들의 돈을 훔친다면 우리는 당신을 발가벗기고, 집도, 차도 없이 만들 것"이라고 말했다. 앳킨스 위원장은 하지만 사람들에게 사전통지를 해야만 하는 다른 층위가 있다...
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"비트코인으로 분기 영업익 20조원" 스트레티지, 혁신인가 폰지사기인가?[비트코인 A to Z] 2025-08-27 11:45:09
또 다른 거대한 폰지 사례로 기록될 위험도 있다. 금융의 역사는 언제나 말한다. 규제되지 않은 파생상품과 과도한 레버리지는 결국 붕괴를 불러왔다는 사실을 말이다. 지금 우리가 보는 스트레티지의 실험은 과연 새로운 금융혁신의 서막일까, 아니면 위험한 착시의 전조일까. 어느 쪽이든 이 실험이 비트코인과 글로벌...
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'폰지사기 아니냐' 오해 받더니…'1000억' 잭팟 터졌다 [원종환의 中企줌인] 2025-08-24 08:00:03
인해 ‘폰지사기(다단계 금융사기)’가 아니냐는 곤욕을 치르기도 했다. 투자 피해가 발생하지도 않았는데 피해자 모임이 만들어진 게 한 예다. 함 대표는 “투자금과 투자 이익을 분리해 관리하는 한편 정기적으로 외부 감사를 진행하고 있다”며 “투자자가 언제든지 감사 자료를 볼 수 있도록 하는 등 관련한 우려를...
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코인 과세, 미뤄졌을 뿐 끝난게 아니다 2025-08-04 08:33:32
가상자산 없이 장부상으로만 숫자를 맞추는 ‘가상 잔고’나 ‘폰지 사기’를 막기 위한 제도로 이해하면 된다. 한편 한국과 독일, 일본, 프랑스, 호주 등 48개국은 2024년 11월 27일 경제협력개발기구(OECD) 글로벌포럼에서 ‘다자간 가상자산 자동정보교환 체계에 관한 협정’(CARF MCAA...
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"VIP만 아는 아트테크"라더니…청년 울린 1000억 폰지사기 2025-07-13 17:53:03
수익을 지급하는 전형적인 돌려막기식 폰지(다단계) 사기 수법이 사용된 것으로 보인다. B씨는 폰지 사기 의혹에 대한 입장을 묻는 한경 질의에 “매출을 늘리려고 노력했으나 돌려막기를 부정하기에 모호한 부분이 있다”고 해명했다. 유사수신 혐의에는 “투자자들과 단순 차용 계약을 맺은 것이며 모집책들이 독단적으로...
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