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'폰지사기 아니냐' 오해 받더니…'1000억' 잭팟 터졌다 [원종환의 中企줌인] 2025-08-24 08:00:03
인해 ‘폰지사기(다단계 금융사기)’가 아니냐는 곤욕을 치르기도 했다. 투자 피해가 발생하지도 않았는데 피해자 모임이 만들어진 게 한 예다. 함 대표는 “투자금과 투자 이익을 분리해 관리하는 한편 정기적으로 외부 감사를 진행하고 있다”며 “투자자가 언제든지 감사 자료를 볼 수 있도록 하는 등 관련한 우려를...
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코인 과세, 미뤄졌을 뿐 끝난게 아니다 2025-08-04 08:33:32
가상자산 없이 장부상으로만 숫자를 맞추는 ‘가상 잔고’나 ‘폰지 사기’를 막기 위한 제도로 이해하면 된다. 한편 한국과 독일, 일본, 프랑스, 호주 등 48개국은 2024년 11월 27일 경제협력개발기구(OECD) 글로벌포럼에서 ‘다자간 가상자산 자동정보교환 체계에 관한 협정’(CARF MCAA...
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"VIP만 아는 아트테크"라더니…청년 울린 1000억 폰지사기 2025-07-13 17:53:03
수익을 지급하는 전형적인 돌려막기식 폰지(다단계) 사기 수법이 사용된 것으로 보인다. B씨는 폰지 사기 의혹에 대한 입장을 묻는 한경 질의에 “매출을 늘리려고 노력했으나 돌려막기를 부정하기에 모호한 부분이 있다”고 해명했다. 유사수신 혐의에는 “투자자들과 단순 차용 계약을 맺은 것이며 모집책들이 독단적으로...
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[단독] 청년적금 깨서 투자했는데…1억 날린 20대 '눈물' 2025-07-10 10:44:15
신규 투자금으로 기존 수익을 돌려막는 전형적인 폰지(다단계) 수법을 사용한 것으로 알려졌다. 아트컨티뉴 측은 현재 “건물 매각 지연으로 인한 자금 부족”, “전산 오류”, “고소로 인한 계좌 가압류” 등을 핑계로 피해액 변제를 미루고 있다. 투자 경험 적은 2030 타깃...잇따른 '아트테크' 사기 범죄 국내...
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2900억대 폰지사기 혐의 대표, 출국금지에 "아들이 아이돌" 2025-07-09 15:40:43
대 폰지사기 혐의로 수사를 받는 업체의 대표가 자신의 아들이 아이돌이라며 출국금지를 풀어달라고 요청했으나 기각됐다. 지난 8일 로톡뉴스에 따르면 모 데이터베이스 제공업체 대표 A 씨가 2022년 9월부터 약 1년 5개월간 고수익을 보장한다며 피해자들로부터 총 2919억을 끌어모은 혐의(유사수신행위규제법 위반,...
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[단독] "새 정부서 신재생에너지 뜬다"…투자 사기 주의보 2025-06-20 17:59:39
‘폰지사기’가 아니냐는 의심의 눈초리를 받고 있는 것이다. 피해가 발생하지도 않았는데 투자 피해자 모임부터 결성된 ‘모햇(모두의 햇살)’이 대표적이다. 에이치에너지가 운영 중인 에너지 투자 플랫폼 모햇은 태양광에너지 발전 사업에 투자해 수익을 배분한다. 스틱인베스트먼트와 산업은행 등에서 약 400억원을...
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[단독] 수백억 꿀꺽한 사기꾼 일당에 해외파 스포츠 스타도 당했다 2025-06-18 17:59:14
300억원 규모의 폰지사기(다단계 금융사기)로 유죄를 선고받은 KH자산관리법인 일당이 새로운 법인을 차려 또다시 범죄를 저질렀다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다. 피해자 중에는 미국 메이저리그에서 뛴 유명 야구선수와 해외파 축구선수도 포함된 것으로 알려졌다. 18일 서울 서초경찰서에 따르면 자산관리업체...
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사람보다 소가 3배 많은 우루과이 '위탁 목축업 사기' 뒤숭숭 2025-06-18 01:50:22
폰지 사기'(다단계 금융사기)로 추정되는 사건으로 수개월째 뒤숭숭한 분위기를 이어가고 있다. 17일(현지시간) 우루과이 검찰 보도자료[https://www.gub.uy/fiscalia-general-nacion/]와 엘옵세르바도르·엘파이스·텔레도세를 비롯한 주요 언론 매체 보도를 종합하면 우루과이 수사당국은 법원으로부터 자산 청산...
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보수 우위 美대법, DOGE에 미국인 '민감 개인정보' 접근 허용 2025-06-07 21:08:30
폰지 사기'로 부르며 관련 프로그램의 낭비를 줄이면 정부 지출을 줄일 수 있다고 주장했다. 동시에 SSA 시스템 접근 권한을 요구했다. DOGE의 이런 요구에 반대한 미국 내 노동조합, 시민단체들이 접근을 불허해 달라는 취지의 소송을 제기하면서 법정 다툼이 시작됐다. 앞서 1심에서는 메릴랜드주 연방지방법원의...
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[다산칼럼] 에너지는 소셜카지노가 아니다 2025-05-29 17:52:35
‘폰지사기’라 불렸다. 독일 프로콘(Prokon)은 풍력사업으로 7만여 명에게 연 8% 이자를 약속했다가 투자금 돌려막기를 하다 파산했고, 스페인에선 정부가 태양광 고정단가를 폐지하자 수천 명의 투자자가 피해를 봤다. 국내에서도 전국 단위로 햇빛·바람연금을 확대할 경우 연간 수조원의 수익이 필요하다. 예컨대 10GW...
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