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[단독] 청년적금 깨서 투자했는데…1억 날린 20대 '눈물' 2025-07-10 10:44:15
신규 투자금으로 기존 수익을 돌려막는 전형적인 폰지(다단계) 수법을 사용한 것으로 알려졌다. 아트컨티뉴 측은 현재 “건물 매각 지연으로 인한 자금 부족”, “전산 오류”, “고소로 인한 계좌 가압류” 등을 핑계로 피해액 변제를 미루고 있다. 투자 경험 적은 2030 타깃...잇따른 '아트테크' 사기 범죄 국내...
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2900억대 폰지사기 혐의 대표, 출국금지에 "아들이 아이돌" 2025-07-09 15:40:43
대 폰지사기 혐의로 수사를 받는 업체의 대표가 자신의 아들이 아이돌이라며 출국금지를 풀어달라고 요청했으나 기각됐다. 지난 8일 로톡뉴스에 따르면 모 데이터베이스 제공업체 대표 A 씨가 2022년 9월부터 약 1년 5개월간 고수익을 보장한다며 피해자들로부터 총 2919억을 끌어모은 혐의(유사수신행위규제법 위반,...
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[단독] "새 정부서 신재생에너지 뜬다"…투자 사기 주의보 2025-06-20 17:59:39
‘폰지사기’가 아니냐는 의심의 눈초리를 받고 있는 것이다. 피해가 발생하지도 않았는데 투자 피해자 모임부터 결성된 ‘모햇(모두의 햇살)’이 대표적이다. 에이치에너지가 운영 중인 에너지 투자 플랫폼 모햇은 태양광에너지 발전 사업에 투자해 수익을 배분한다. 스틱인베스트먼트와 산업은행 등에서 약 400억원을...
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[단독] 수백억 꿀꺽한 사기꾼 일당에 해외파 스포츠 스타도 당했다 2025-06-18 17:59:14
300억원 규모의 폰지사기(다단계 금융사기)로 유죄를 선고받은 KH자산관리법인 일당이 새로운 법인을 차려 또다시 범죄를 저질렀다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 나섰다. 피해자 중에는 미국 메이저리그에서 뛴 유명 야구선수와 해외파 축구선수도 포함된 것으로 알려졌다. 18일 서울 서초경찰서에 따르면 자산관리업체...
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사람보다 소가 3배 많은 우루과이 '위탁 목축업 사기' 뒤숭숭 2025-06-18 01:50:22
폰지 사기'(다단계 금융사기)로 추정되는 사건으로 수개월째 뒤숭숭한 분위기를 이어가고 있다. 17일(현지시간) 우루과이 검찰 보도자료[https://www.gub.uy/fiscalia-general-nacion/]와 엘옵세르바도르·엘파이스·텔레도세를 비롯한 주요 언론 매체 보도를 종합하면 우루과이 수사당국은 법원으로부터 자산 청산...
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보수 우위 美대법, DOGE에 미국인 '민감 개인정보' 접근 허용 2025-06-07 21:08:30
폰지 사기'로 부르며 관련 프로그램의 낭비를 줄이면 정부 지출을 줄일 수 있다고 주장했다. 동시에 SSA 시스템 접근 권한을 요구했다. DOGE의 이런 요구에 반대한 미국 내 노동조합, 시민단체들이 접근을 불허해 달라는 취지의 소송을 제기하면서 법정 다툼이 시작됐다. 앞서 1심에서는 메릴랜드주 연방지방법원의...
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[다산칼럼] 에너지는 소셜카지노가 아니다 2025-05-29 17:52:35
‘폰지사기’라 불렸다. 독일 프로콘(Prokon)은 풍력사업으로 7만여 명에게 연 8% 이자를 약속했다가 투자금 돌려막기를 하다 파산했고, 스페인에선 정부가 태양광 고정단가를 폐지하자 수천 명의 투자자가 피해를 봤다. 국내에서도 전국 단위로 햇빛·바람연금을 확대할 경우 연간 수조원의 수익이 필요하다. 예컨대 10GW...
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카카오페이 "한 달간 가상자산 관련 악성 앱 7만건 탐지" 2025-05-22 09:19:59
가상자산 거래소에서 폰지 사기(다단계 금융사기) 의심 업체로 지목한 악성 앱이며, 지난 한 달간 탐지한 악성앱의 80% 이상이 가상자산 폰지 관련이었다고 회사 측은 설명했다. 한국은행의 최근 지급결제보고서에 따르면 지난해 12월 말 기준 국내 가상자산 보유 금액은 104조1천억원으로 사상 최대를 기록했다. 시장...
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"코인 교환거래로 고수익"…5070 울린 일당 덜미 2025-04-24 17:52:36
‘폰지 사기’ 형태의 범행인 것으로 파악됐다. 블록딜 스와프 거래는 실체가 없는 사업이고 실제로는 후순위 투자자의 투자금으로 선순위 투자자에게 수당을 지급하는 돌려막기 방식으로 자금을 운용했다. 총책 A씨는 투자금 중 185억원을 수표로 인출해 개인 용도로 사용하기도 했다. 경찰은 이들이 챙긴 범죄 수익 약...
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"매일 투자금의 2% 드릴게"…어르신들 눈뜨고 300억 날렸다 2025-04-24 15:19:25
나타났다. 경찰 조사 결과 전형적인 '폰지 사기' 형태의 범행인 것으로 파악됐다. 블록딜 스와프 거래는 실체가 없는 사업이었고 실제로는 후순위 투자자의 투자금으로 선순위 투자자에게 수당을 지급하는 돌려막기 방식으로 자금이 운용됐다. 총책 A씨는 투자금 중 185억 원을 수표로 인출해 개인적인 용도로...
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