'324억 역대급 체납왕' 누구길래…결국 이름까지 박제 2025-11-19 10:17:22

드림허브프로젝트금융투자(PFV)로 재산세 649억 원가량을 내지 않았다. 행정제재·부과금 분야에서는 부동산실명법 위반 과징금, 개발제한구역 이행강제금 등이 다수 포함됐으며 수억 원대 체납 사례가 적지 않았다. 행안부는 매년 1월 1일 기준으로 잠정 대상자를 추린 뒤 지방세심의위원회 심의를 거쳐 사전 통지한다....

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• #324억 역대급 #체납자 #지방세 #체납 #명의 #내지 #체납액 #지자체 #고액 #명단

여전사·대부업자도 보이스피싱 예방 본인 확인 의무 생긴다 2025-11-04 16:34:44

신기술사업금융전문회사를 제외한 여신전문금융회사 및 자산규모 500억원 이상 대부업자는 대출업무를 할 때 반드시 통신사기피해환급법에 따른 본인확인 절차를 거쳐야 한다. 본인 확인은 금융회사에 등록된 이용자 전화 혹은 대면 확인, 금융실명법상 비대면 실명거래 확인 방법 중 하나를 통해 이뤄져야 한다. 이를 ...

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• #여전사대부업자도 보이스피싱 #확인 #대부업 #의무 #보이스피싱

퇴직하면 끝?…'차명거래' 밥 먹듯이 한 증권사 임직원들 2025-10-13 16:29:47

3개월과 과태료 1500만원에 그쳤다. 금융실명법은 금융회사 임직원이 반드시 본인 명의로만 주식 매매를 하고, 거래 내역을 분기별로 회사에 보고하도록 규정하고 있다. 불공정거래를 막기 위한 최소한의 장치지만, 현실에서는 사실상 종이조항에 머물고 있다. 추 의원은 "임직원 차명거래는 금융투자업의 신뢰를 훼손하는...

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• #퇴직하면 끝차명거래 #거래 #임직원 #과태료 #종목 #증권사 #차명거래 #회사

잘못 걷은 세금 5000만원 못 돌려받는다고?…대법판결에 '화들짝' 2025-10-10 14:17:56

것을 확인하고 금융실명법상 원천징수세율 90%를 적용해 덜 낸 세금 약 5026만원을 추가로 납부하라고 고지했다. 해당 차명계좌에 예치된 돈이 금융실명법 5조에 규정된 ‘실명에 의하지 않고 거래한 금융자산(비실명 자산)’이라는 판단에서였다. 소득세법상 일반세율은 14%다. 신한은행은 고지된 세금을 납부했지만, 세무...

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• #잘못 걷은 #판단 #신한은행 #명의자 #세금 #처분 #금융실명법 #차명계좌

‘보좌관 명의로 10억 주식’...이춘석 자금 출처 추적 2025-09-18 14:34:04

진행한 혐의(금융실명법·이해충돌방지법 위반 등)를 받고 있다. 문제는 그의 신고 재산이 약 4억 원 수준인데 반해 실제 주식 거래 규모는 10억 원을 넘는 것으로 나타나 자금 출처에 대한 의혹이 커지고 있다. 이 의원은 이미 두 차례 소환 조사에거 차명 거래 사실은 인정했으나 주식 자금은 “경조사비로...

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• #보좌관 명의로 #이춘석 #의원

전 재산 4억인데, 주식투자는 10억원대…자금출처는 2025-09-08 09:12:42

위법 가능성은 없는지 따져보는 중이다. 그가 지난달 국회 본회의장에서 차 보좌관 명의로 인공지능(AI) 관련주를 거래하는 모습이 언론에 포착되면서 관련 수사가 시작됐다. 이들은 차명 거래와 관련한 금융실명법 위반 혐의는 인정했다. 다만 국정기획위원회 등에서 얻은 미공개 정보를 활용했다는 자본시장법 위반...

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• #전 재산 #의원 #주식