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글로벌 가상자산 해킹 피해액 '3.9조원'…대부분 '북한' 소행 2025-12-20 14:55:12
장외 중개인(OTC), 송금책 등으로 구성된 돈세탁 네트워크에 넘겨 현금화하고 있다. 해킹 자금은 이와 같은 과정을 거쳐 북한 회사에 물품 대금 등 명목으로 들어오기도 한다. TRM랩스는 서방의 제재에도 북한의 큰 자금 세탁 규모가 유지되는 이유는 중국의 산업화한 자금 세탁 네트워크 덕분이라고 분석했다. 전직 미국...
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'태국 안 갈래요'…환전소 앞에서 한국인들 '비명' 이유 보니 2025-12-20 08:08:42
불법 자금으로 태국서 금을 사들여 돈세탁을 하고 있다는 게 일각의 지적이다. 태국 산업연맹 회장 크리엥끄라이 티엔누쿨은 “캄보디아로의 금 수출이 비정상적으로 늘어난 것은 분명히 의심스러운 대목”이라며 “사기나 불법 온라인 도박업체 등에서 온 ‘회색 자금’이 태국 금을 자금세탁 도구로 쓰고 있을 가능성을...
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"북한, 올해 3조원 규모 가상화폐 탈취…작년 1.5배 규모" 2025-12-19 10:24:07
보고서 "IT인력 침투 등 수법…중국어권 서비스로 돈세탁" (서울=연합뉴스) 나확진 기자 = 북한 해커들이 올해 20억 달러(약 3조원) 규모의 가상화폐를 탈취했다는 분석이 나왔다. 미국에 본사를 둔 블록체인 분석 기업 체이널리시스는 18일(현지시간) 이 같은 내용의 보고서를 홈페이지에 공개했다. 보고서에 따르면 올해...
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'北 돈세탁 방조' 가상화폐 기반 플랫폼, 美서 100억대 벌금 2025-12-12 16:23:21
'北 돈세탁 방조' 가상화폐 기반 플랫폼, 美서 100억대 벌금 (서울=연합뉴스) 김연숙 기자 = 가상화폐 기반의 개인간(P2P) 거래 플랫폼 '팍스풀'(Paxful)이 북한 등의 자금세탁을 방조한 혐의로 미국에서 총 750만달러(약 (110억원)의 민·형사상 제재를 받게 됐다. 미 법무부는 10일(현지시간)...
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살인에 돈세탁까지…칠레 수도서 中갱단 단속 '동방장성' 작전 2025-12-05 07:12:42
살인에 돈세탁까지…칠레 수도서 中갱단 단속 '동방장성' 작전 현지 경찰 "25명 이상 체포"…불법 눈감은 '뒷돈' 경찰관 함께 검거 (멕시코시티=연합뉴스) 이재림 특파원 = 칠레 수도 산티아고 한복판에서 강력 사건을 일삼으며 위력을 과시하던 중국 마피아 조직원들이 현지 경찰에 줄줄이 붙잡혔다. 칠레...
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[다산칼럼] 스테이블코인과 쥬라기공원 2025-11-27 17:27:33
송금, 돈세탁 가능성에 사실상 문이 열려 있는 셈이다. 한국형 스테이블코인 법제화의 핵심은 원화 스테이블코인보다 오히려 달러 스테이블코인을 어떻게 다룰 것인가에 있다. 둘째는 불법 송금 및 돈세탁 방지를 위한 장치 마련이다. 테더가 사용하는 비허가형 퍼블릭 체인은 자금 흐름을 따라갈 수는 있으나 익명성이...
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하마스 테러 희생자 유족, 바이낸스 제소…"자금조달 협조 책임" 2025-11-25 10:52:30
고객을 상대로 가상화폐 거래량을 속였다는 이유로 미국 증권거래위원회(SEC)에 피소됐고, 파생상품을 제대로 신고하지 않았다는 이유로 미 상품선물거래위원회(CFTC)에 피소됐다. 또한 돈세탁 등의 혐의로 기소돼 유죄를 인정했다. 이후 자오 CEO는 미국 내 사업이 금지됐지만, 지난달 도널드 트럼프 대통령의 사면을...
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'필리핀서 범죄단지 운영' 중국인 前시장에 종신형 2025-11-20 19:43:45
판결을 받은 인신매매 혐의 외에 뇌물수수, 돈세탁 등 다른 혐의도 받고 있다. 또 미얀마에 범죄단지를 만든 온라인 도박계 거물인 중국 출신 서즈장(徐智江·43)은 지난해 알자지라 방송 다큐멘터리에서 자신과 궈씨가 중국 공안부를 위해 일했다고 밝히기도 했다. 다만 궈씨는 간첩 행위와 연관성을 부인하고 있으며, ...
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FBI 떠나도 북한 해커 추적한 美 요원…"1급 군사비밀만큼 중요" 2025-11-20 11:00:11
그 용의자는 스스로 돈세탁 시스템을 만들어주겠다고 커에게 제안했다. 과거 랜섬웨어를 개발해 100만 달러 이상을 벌었다고 과시도 했다. 암호화폐·사이버보안 전문가들은 이처럼 북한 해커들이 미국 기업의 IT 인력으로 위장 취업해 범행을 저지르는 사례가 많을 것이라고 강조한다. '침입'보다 더 큰 범행을...
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'꼭 잡고 싶다'…전직 FBI 사이버보안 요원의 北 해커 추적기 2025-11-20 10:25:59
용의자는 스스로 돈세탁 시스템을 만들어주겠다고 커에게 제안하는가 하면, 과거 랜섬웨어를 개발해 100만 달러 이상을 벌었다고 과시하기도 했다. 암호화폐·사이버보안 전문가들은 이처럼 북한 해커들이 미국 기업의 IT 인력으로 위장 취업해 범행을 저지르는 사례가 많을 것이라고 강조한다. '침입'보다 더 큰...
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