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법무법인 세종, 이현복, 윤준석 부장판사 영입…화우, 자금세탁방지(AML) 내부통제 솔루션센터 출범 [로앤비즈 브리핑] 2026-03-04 19:57:45
화우가 갈수록 고도화되는 자금세탁방지(AML) 및 내부통제 규제 환경에 선제적으로 대응하기 위해 ‘AML/내부통제 솔루션센터’를 출범시켰다고 4일 밝혔다. 새로 출범한 센터는 금융감독당국 및 글로벌 회계법인 출신 컨설턴트들과 AML 제재 대응에 정통한 변호사들이 모여 ‘원스톱’ 통합 자문을 제공한다. 금융감독원...
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광장, 신상록 전 금융위 자본시장조사총괄과장 영입 [로앤비즈 브리핑] 2026-03-04 09:14:22
자금세탁방지 등 핵심 업무를 두루 거친 금융규제 분야 전문가다. 신 변호사는 연세대 행정학과를 졸업하고 한양대 대학원에서 석사학위를 받은 뒤 제35기 사법연수원을 수료했다. 재정경제부 국세심판원과 국무총리실 조세심판원을 거쳐 2012년부터 금융위와 산하 기관에서 자본시장조사총괄과장, 금융데이터정책과장,...
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'범죄 제국' 슈퍼카 24대 경매…낙찰가 '무려' 2026-03-02 18:41:47
사기와 자금세탁 범죄가 금융 질서와 사회적 신뢰를 훼손하고 있다며 정부가 '무관용 원칙'으로 대응하고 있다고 밝혔다. 수사 단계에서 압류 자산을 신속히 매각해 가치 하락을 막고, 경매 대금은 국고로 귀속하거나 향후 피해자 반환에 활용할 방침이라고 설명했다. 한편 프린스그룹 창립자 천즈는 최근 중국으로...
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대만서 '범죄제국' 프린스그룹 자산경매…슈퍼카 24대 200억 낙찰 2026-03-02 18:08:07
사기와 자금세탁 범죄가 금융 질서와 사회적 신뢰를 훼손하고 있다며 정부가 '무관용 원칙'으로 대응하고 있다고 밝혔다. 수사 단계에서 압류 자산을 신속히 매각해 가치 하락을 방지하고, 경매 대금은 국고로 귀속하거나 향후 피해자 반환에 활용할 방침이라고 설명했다. 프린스그룹 창립자 천즈는 최근 중국으로...
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금융사 자금세탁방지 자발적 노력에 가점 준다 2026-03-02 12:00:00
금융사 자금세탁방지 자발적 노력에 가점 준다 FIU, 상반기 자금세탁방지 평가…자금세탁 위험 비례 관리능력 평가 (서울=연합뉴스) 강류나 기자 = 자금세탁 위험이 큰 금융회사에는 더 높은 수준의 관리능력을 갖추도록 하고, 자발적인 자금세탁 방지활동에는 가점이 부여된다. 금융정보분석원(FIU)은 2일 이 같은...
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하나금융-두나무, 블록체인 기반 외화송금 기술검증 완료 2026-02-27 11:31:30
경감할 수 있음을 확인했다. 또, 양사는 자금 송금 거래의 필수 검증 요소인 자금세탁방지(AML), 고객 확인의무(KYC) 등 분야에서도 꾸준히 협력해 왔다. 이를 통해 하나금융은 외환 거래에 필요한 내부 통제, 리스크 관리에서도 충분한 기술적 안정성을 갖출 수 있었다고 설명했다. 하나금융은 이번 성과를 토대로 올해...
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하나금융·두나무, 블록체인 기반 외화송금 기술검증 완료 2026-02-27 09:24:34
이 과정에서 자금세탁방지(AML)와 고객확인의무(KYC) 등 외환거래에 필요한 내부 통제와 리스크(위험) 관리에 있어서도 기술적 안정성을 갖췄다고 덧붙였다. 이번 기술검증은 하나금융과 두나무가 지난해 12월 블록체인 기술 기반 글로벌 금융서비스 개발을 위한 업무 협약을 맺고 협업한 첫 결과물이다. 하나금융은 이번...
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美, 이란과 핵협상 와중에 러·이란 연계 스위스은행 제재 추진 2026-02-27 00:14:42
그 직원들이 은행 설립 이래 러시아 자금 세탁과 연계된 금융 부패를 용이하게 했고, 이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)와 그 산하 쿠드스군 등 이란과 연계된 외국 테러 조직을 위해 자금을 세탁하고 테러 자금을 조달했다고 지적했다. 또한 이 은행이 다양한 불법 행위자들에게 미국 달러에 접근할 수 있는 핵심 통로 역할을...
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캄보디아 범죄조직 '490억원' 자금세탁 총책…1심 불복 "징역 8년 부당" 2026-02-26 14:05:52
자금을 세탁했다. 조사 결과, A씨 등은 해외 범죄조직이 투자 사기 등으로 번 수익금을 여러 단계의 계좌 이체를 거쳐 대포 계좌로 건네받았다. 이후 이들은 상품권 매매를 가장해 이를 현금화하고, 이 돈으로 다시 암호화폐를 구입해 범죄조직에 송금했다. 1심 재판부는 "전기통신금융사기 범행은 불특정 다수 피해자를...
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美, 협상전날 對이란제재…석유수출 '그림자 선단' 등 겨냥 2026-02-26 01:58:19
이란의 수출로를 차단하는 동시에, 이 자금으로 마련하는 무기 공급망도 교란하겠다는 의도다. 스콧 베선트 재무장관은 "이란은 금융시스템을 악용해 불법 석유를 판매하고, 그 수익금을 세탁해 자국의 핵 및 재래식 무기 프로그램에 필요한 부품을 조달하며, 테러 대리세력을 지원"하기 때문이라고 제재 사유를 설명했다....
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