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"英 여왕, 보유주식 공개 안하려 법안 수정 로비 성공"(종합) 2021-02-08 19:12:58
유령법인 1곳을 조성할 수 있었다"라고 주장했다. 기업 투명성 법안은 투자자가 차명이나 유령회사를 통해 상장 법인에 투자할 수 없도록 이사회가 지분의 실소유주를 공개하라고 요구하면 신원을 모두 공개해야 한다는 내용을 담았다. 보도에 따르면 당시 영국 내각이 이 법안을 추진하면서 자신의 투자처와 규모가 공개될...
"英 여왕, 보유주식 공개 안하려 법안 수정 로비 성공" 2021-02-08 11:09:54
유령법인 1곳을 조성할 수 있었다"라고 주장했다. 기업 투명성 법안은 투자자가 차명이나 유령회사를 통해 상장 법인에 투자할 수 없도록 이사회가 지분의 실소유주를 공개하라고 요구하면 신원을 모두 공개해야 한다는 내용을 담았다. 보도에 따르면 당시 영국 내각이 이 법안을 추진하면서 자신의 투자처와 규모가 공개될...
고수익 주식투자 미끼, 700억원 가로챈 위장투자업체 적발 2021-01-05 10:04:44
합법적인 금융회사를 가장해 투자자들에게 개별적으로 연락, “적은 투자금으로도 고수익을 얻을 수 있다”며 회원가입을 권유한 뒤 자체 제작한 사설 홈트레이딩 프로그램을 설치하도록 했다. 하지만 경찰 조사 결과 이 프로그램은 증권거래소와 주식 시세가 연동되는 것처럼 보이지만 매수·매도 주문이 되지 않는 가짜...
'돈세탁 온상' 골동품 거래도 미 정부 감시망에…법안 통과 2021-01-02 08:27:51
매도인과 매수인의 신원을 감추기 위한 유령회사 활용을 금지하는 방안도 추진된다. 골동품을 사고팔 때는 매도인과 매수인의 신원이 거의 공개되지 않아 불법 자금 거래의 경로로 활용되는 경우가 많다는 점을 겨냥한 법안이다. 구체적으로 어떻게 법을 적용할지는 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 민간...
[편집국에서] 후진적 제재 관행 답습하는 금감원 2020-12-23 17:54:50
전혀 없고, 금융회사에 선보상을 강요한 뒤 철퇴만 휘두르는 것 아니냐는 심리 때문만은 아니다. 불만의 핵심은 제재 수위가 아니다. 그동안 반복적으로 자행된 ‘꼬리 자르기’ 식의 제재 관행과 불공정한 제재 절차가 라임 사태에서 극에 달했다는 평가가 많다. 한국식 제재 관행은 독특하다. 금감원은 사고만 터지면...
[샵샵 아프리카] '오피스 빌딩을 아파트로' 요하네스버그 도심의 변신 2020-12-19 08:00:07
회장의 회사가 위치한 커미셔너가(街)에서 약 200m 떨어진 곳에는 압사 은행 빌딩이 있다. 은행 현금 인출객 등을 노린 강도 사건이 잦다 보니 압사 은행에서 고용한 사설 경비원들이 주변에 깔려 있었다. 사복 경찰들도 여기저기 눈에 띄지 않게 잠복근무를 한다고 한다. 조벅 CBD는 1994년 남아공 최초 흑인 민주정권이...
임대료 강제 인하 땐 거센 후폭풍…상가 공급 중단, 시장붕괴 불 보듯 2020-12-15 17:28:18
것이라는 전망도 나왔다. 이렇게 되면 건설회사들의 일감이 줄게 되고, 경기에도 악영향을 미칠 것으로 예상된다. 한국부동산원에 따르면 서울 주요 지역의 상업용 부동산 분기별 투자수익률은 작년 4분기 2% 중후반에서 지난 3분기 1%대로 반토막 났다. 가뜩이나 명동과 종로, 강남 등 핵심 상권에서도 공실이 늘어나고...
코로나·中 혐오에…'유령도시' 된 뉴욕 차이나타운 2020-12-13 17:13:31
구함’이라고 써붙인 식당이 많았다. 유령 도시를 방불케 했다. 한자로 ‘미국 은행’이란 간판을 내건 뱅크오브아메리카 직원은 “여기 차이나타운은 금융회사 등 사무실 상권을 끼고 있다”며 “주변 직장인들이 사무실 복귀를 하지 않아 타격이 더 크다”고 했다. 행인 중 중국인 또는 중국계 미국인으로 보이는 사람이...
"순수한 사랑꾼인줄 알았는데 알고 보니 사기꾼이라니..." 2020-12-09 14:28:00
동안의 굿모닝 인사는 사이프러스 유령회사, 중앙아프리카공화국 웹사이트, 홍콩 택배회사 3개국 공조의 사기로 결론이 났다. 데이팅앱을 신뢰하고 있지는 않았지만, 사기를 경험하는 것은 또 다른 일이었다고 ‘홍콩딤섬꾼’은 말한다. 실제 만나지 않은 이가 단지 전화, 인터넷으로 친분을 쌓아 연락했다고 해서 그...
'글로벌 디지털 부패자금 환수제도' 제안한 韓형사정책전문가 2020-12-04 21:51:50
각 국의 전문가들은 자금세탁, 조세피난처, 유령회사로 인해 처벌받지 않고 성행하는 부패자금, 권력부패, 환경범죄, 불법거래, 조직화된 범죄 등에 대한 해법을 논의했다. 이들은 "국제적 조력자와 정부가 부패에 눈감기 때문에 이러한 부패들이 생겨나고 있다"며 "부패한 자들은 자신들의 사적 이익을 위해 많은 양의 필...