지난 주요뉴스 한국경제TV에서 선정한 지난 주요뉴스 뉴스썸 한국경제TV 웹사이트에서 접속자들이 많이 본 뉴스 한국경제TV 기사만 onoff
파산한 코인거래소 FTX 창업자, 25년 징역형 2024-03-29 18:49:26
뱅크먼프리드 측은 항소할 방침이다. 뱅크먼프리드는 사기, 돈세탁, 불법 선거자금 공여 등 7개 혐의로 2022년 11월 기소됐다. 2019년부터 고객 자금을 수십억달러어치 빼돌린 뒤 FTX 계열사인 알라메다리서치의 부채를 갚고 바하마의 호화 부동산을 사들이는 데 쓴 혐의다. 검찰은 40~50년을 구형했고, 작년 11월 배심원...
FTX 창업자 25년형…권도형 등 다른 가상화폐 재판 여파 주목 2024-03-29 16:11:20
거래소인 바이낸스의 창업자 자오창펑은 지난해 11월 돈세탁, 은행보안법 위반 등의 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 그는 2020년께부터 바이낸스의 돈세탁과 금융제재 위반, 사기 등의 혐의로 미 당국의 조사를 받아왔으며 유죄 인정 후 벌금으로 43억달러(약 5조8천억원) 상당을 내고 바이낸스 CEO직에서 물러났다. 현재 ...
"고객 돈 훔쳐놓고 뻔뻔"…'코인계 버핏' 괴짜에 25년형 선고 2024-03-29 08:25:59
것으로 계산된다고 반박했다. 뱅크먼-프리드는 사기, 돈세탁, 불법 선거자금 공여 등 7개 혐의로 2022년 11월 기소됐다. 2019년부터 FTX 파산 때까지 고객 자금 수십억 달러를 빼돌려 FTX 계열사인 알라메다리서치의 부채를 갚고 바하마의 호화 부동산을 사들였다는 것이다. 주요 정당 소속 정치인들에게 수백만달러를 뿌린...
"옐런 美 재무장관 내달 방중…미중관계 책임있는 관리 일환" 2024-03-25 02:37:49
관리, 돈세탁 방지 공조 등을 언급했다. 미국 입장에서 옐런 장관의 방중은 11월 대선을 앞두고 대외관계의 핵심인 중국과의 관계를 큰 파열음 없이 관리하려는 차원일 수 있어 보인다. 또 중국으로서는 경기 침체 우려가 지속되는 가운데, 미국이 디리스킹(de-risking·위험제거)을 내걸고 지속 추진중인 대중국 견제의...
목욕 바구니에 현금다발이 '꽉꽉'…'90억' 돈세탁 수법 보니 2024-03-18 13:10:08
방식을 통해 투자금을 모은 것으로 알려졌다. 돈세탁 조직은 2023년 10월부터 지난 2월까지 서울 강남구 일대 오피스텔 및 아파트에 사무실을 마련했다. 허위상품권 매매 법인을 설립하고 법인 계좌 네 개를 개설해 사기범들이 건낸 자금세탁을 준비했다. 법인 계좌로 입금된 피해금을 상품권 업체를 통해 현금화하여 세탁...
퇴임 후 법정에 서는 중남미 전직 대통령들…부패? 정치보복? 2024-03-13 07:00:38
지난해 대권을 거머쥐었다. 카르테스는 돈세탁, 마약 밀매, 담배 밀수 등 각종 부패 의혹의 중심에 서 있다. 멕시코와 콜롬비아에서 주로 활동하는 악명 높은 카르텔과 연결돼 있다는 의심 속에 미국의 제재를 받기도 했다. 범죄 혐의가 어느 정도 수면 위로 드러날 수 있다는 건데, 그런데도 카르테스 전 대통령이 아닌...
美정보당국 "中, 美와의 직접 경쟁 능력 확보…예측 불가능성↑"(종합) 2024-03-12 06:12:57
대상으로 여러 가지 전략적 목적을 수행하는 능력을 완전히 갖추고 있다"고 평가했다. 보고서는 "북한은 특히 가상자산 절도와 같은 사이버 범죄를 이어갈 것"이라며 "가상자산으로 현금을 획득하고, 돈세탁에 이용하는 한편 정보기술(IT) 노동자들을 해외에 취업시켜 추가적인 돈벌이 수단으로 이용할 것"이라고 전망했다....
美 "김정은 핵협상 의지없어…러 협력으로 핵보유국 인정 기대" 2024-03-12 04:52:56
것"이라며 "가상자산으로 현금을 획득하고, 돈세탁에 이용하는 한편 정보기술(IT) 노동자들을 해외에 취업시켜 추가적인 돈벌이 수단으로 이용할 것"이라고 전망했다. 보고서는 또 "북한이 팬데믹 및 극도의 고립에 따른 여파를 극복하려 하고 있지만, 장기적으로는 완전한 통제 정책과 경제적 안녕 사이의 균형을 찾아야 ...
파키스탄, 새 대통령에 자르다리 전 대통령 선출 2024-03-09 22:56:01
수백만 달러를 돈세탁한 혐의로 2019년 다시 수감됐다가 몇 달 만에 보석으로 풀려났다. 자르다리 전 대통령이 다시 대통령에 선출된 건 지난달 치러진 파키스탄 총선에서 그의 아들인 빌라왈 부토 자르다리가 이끄는 인민당이 51석을 확보해 파키스탄무슬림연맹-나와즈(PML-N) 등과 연립정부를 구성함으로써 가능해졌다....
'여론조사 1위' 파나마 前 대통령, 대선 후보 자격 상실 2024-03-06 01:29:12
파나마 前 대통령, 대선 후보 자격 상실 재임시절 '돈세탁' 혐의 징역 128개월형 확정으로 자격 박탈돼 니카라과서 망명 허용받아…"조작사건 휘말렸을 뿐 결백" 주장 (멕시코시티=연합뉴스) 이재림 특파원 = 오는 5월 대통령 선거를 앞두고 여론조사 1위를 달리는 파나마 전(前) 대통령이 재임 시절 저지른 중죄...